会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月21日下午14:00召开，采取现场与网络投票结合方式[1][2] - 网络投票时间为2025年5月21日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；互联网投票系统时间为2025年5月21日上午9:15至下午15:00[2] - 股权登记日为2025年5月15日[2] - 现场会议地点为北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室[4] - 现场会议登记时间为2025年5月20日，上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00[7] - 登记地点为北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼4层公司证券事务部办公室[7] - 投票代码为350157，投票简称为新锦投票[15] - 会议会期1天，与会人员食宿及交通费自理[10] - 公告发布时间为2025年4月26日[14] 议案相关 - 议案9.00、10.00、11.00、12.00需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[6] - 涉及《2024年年度报告》及其摘要等多项议案[20] - 2024年度不进行利润分配[20] - 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一[20] - 涉及2025年度董事、监事薪酬方案[20] - 回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票[20] - 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记[20] - 公司2025年度预计有担保事项[20] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜[20] 委托事项 - 委托出席新锦动力集团2024年度股东大会[20] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[21]

公司治理 - 2024年召开4次董事会、3次股东大会，独立董事史静敏均出席并赞成议案[7] - 2024年史静敏组织或出席审计等会议4次[8][9] - 2024年公司选举董事6名，独立董事3名[21] 合规情况 - 2024年关联交易合规，无承诺变更等情况[14][15] - 2024年按要求披露报告，内容真实准确完整[16] 人事与审计 - 2024年同意续聘立信中联为审计机构[18] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情形[19] - 2024年无会计政策更正（非准则变更原因）[20] 其他事项 - 2024年无股权激励审议事项[22]

业绩相关 - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 截至2024年12月31日，合并层面未分配利润 -355,996.60万元，实收股本72,548.83万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[8] 激励计划 - 因2名激励对象离职，拟回购注销第一类限制性股票8.75万股，作废第二类限制性股票17.50万股[13] - 第二个解除限售/归属期公司层面业绩未达标，拟回购注销第一类660.00万股、第二类660.00万股[13][14] - 合计回购注销第一类668.75万股，作废第二类677.50万股[14] 议案表决 - 《2024年年度报告》等4项议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权[2][5][6][12]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润为 -22,859.35万元[6] - 截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配利润为 -368,765.83万元[6] - 集团合并层面未分配利润为 -355,996.60万元[6] - 截至2024年12月31日，公司实收股本72,548.83万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[7] 股票处理 - 拟回购注销2023年限制性股票激励计划中相关限制性股票，合计回购注销第一类668.75万股，作废第二类677.50万股[10] - 回购注销后公司总股本减至718,800,757股，注册资本减至718,800,757元[13] 公司决策 - 子公司为公司提供预计不超5.6亿元担保额度，有效期至2025年度股东大会召开日[15] - 董事会提请授权办理向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票事宜[16] - 公司决定于2025年5月21日召开2024年度股东大会[17] - 公司拟定2025年度高级管理人员薪酬方案[21] - 公司编制《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[22] - 控股股东拟向公司提供不高于4.2亿元流动资金借款，期限不超13个月[26] - 公司制定《舆情管理制度》[29] - 公司制定《市值管理制度》[30] 会议表决 - 第六届董事会第九次会议应参会董事9人，实到9人[1] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案表决均为9票同意、0票反对、0票弃权[2][4][5] 经营情况 - 公司2024年度经营管理层完成既定经营目标[19] - 董事会认为《2025年第一季度报告》内容真实准确完整[28]

股票回购注销 - 公司将回购注销第一类限制性股票668.75万股[2] - 公司将作废第二类限制性股票677.50万股[2] - 2名激励对象离职，需回购注销第一类限制性股票8.75万股[9] - 因业绩未达标，需回购注销第一类限制性股票660.00万股[9] - 公司回购第一类限制性股票支付价款1150.25万元加银行同期存款利息[10] - 2名激励对象离职，需作废第二类限制性股票17.50万股[11] - 因业绩未达标，需作废第二类限制性股票660.00万股[11] 时间节点 - 2023年8月25日激励计划获2023年第二次临时股东大会批准[5] - 2024年12月11日部分限制性股票回购注销完成[7] - 2025年4月24日董事会和监事会审议相关议案[8] - 公告发布时间为2025年4月26日[21] 股本变动 - 回购注销完成后公司总股本将由725,488,257股变更为718,800,757股[12] - 有限售条件流通股本减少6,687,500股[12] - 股权激励限售股减少6,687,500股[12] 相关意见 - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[13] - 监事会认为本次回购注销及作废部分限制性股票事宜符合规定，无损害股东利益情形，同意该事宜[15] - 律师认为本次回购注销、作废部分限制性股票相关事宜已取得现阶段必要授权和批准，回购第一类限制性股票尚需股东大会审议[16] - 独立财务顾问认为本次回购注销及作废部分限制性股票事项已履行现阶段必要审批程序，回购注销事项尚需提交股东大会审议并履行注册资本减少程序[17] 备查文件 - 备查文件包括第六届董事会第九次会议决议、第六届监事会第五次会议决议等[18]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名[3][5] - 发行价不低于定价基准日前二十日均价80%[6] 转让与有效期 - 部分发行对象认购股份6或18个月内不得转让[6] - 授权决议有效期至2025年度股东大会召开日[9] 其他 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按比例共享[10] - 发行需经2024年度股东大会、深交所、证监会通过[13] - 2025年4月24日董事会审议通过相关议案[2]

会议相关 - 薪酬与考核委员会于2023年8月4日开会并提交议案至第五届董事会第二十二次会议[9] - 公司于2023年8月4日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过多项议案[10] - 公司于2023年8月4日召开第五届监事会第十五次会议审议通过多项议案[10] - 公司于2023年8月25日召开2023年第二次临时股东大会审议通过多项议案[11] - 公司于2023年9月13日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过调整及授予限制性股票议案[12] 激励相关 - 公司于2023年8月8 - 17日公示激励对象名单，8月18日披露核查意见及公示情况说明[11] - 2名激励对象离职，公司对其第一类限制性股票回购注销、第二类限制性股票作废[18][23] - 第一类、第二类限制性股票第二个限售/归属期因业绩未达标条件未成就[21][24][25] - 本次回购注销第一类限制性股票668.75万股，授予价1.72元/股[22] - 本次不得归属并作废第二类限制性股票677.50万股[26] - 本次回购注销、作废部分限制性股票已取得现阶段必要授权和批准[28] - 公司回购第一类限制性股票事宜尚需股东大会审议[28] 业绩数据 - 2024年公司营业收入为552,139,537.59元，较2022年增长率为19.05%[21][25] - 第一类限制性股票第一个解除限售期业绩考核目标为2023年营收较2022年增长率不低于20%[21] - 第一类限制性股票第二个解除限售期业绩考核目标为2024年营收较2022年增长率不低于44%[21] - 第二类限制性股票第一个归属期业绩考核目标为2023年营收较2022年增长率不低于20%[24] - 第二类限制性股票第二个归属期业绩考核目标为2024年营收较2022年增长率不低于44%[24]

激励计划进程 - 2023年8月4日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[15] - 2023年8月25日股东大会批准限制性股票激励计划[17] - 2023年9月21日完成第一类限制性股票授予登记[18] 回购注销情况 - 2024年因2名激励对象问题，回购注销第一类668.75万股[21][22] - 支付价款1150.25万元加利息，用自有资金[24] - 2024年作废第二类限制性股票677.50万股[26][27][28]

业绩总结 - 新锦动力2024年度营收55,213.95万元，上年度65,658.01万元[5] - 2024年营收扣除项目1,026.03万元，占比1.86%，上年度1,077.43万元，占比1.64%[5] - 2024年营收扣除后金额54,187.92万元，上年度64,580.58万元[5] 审计情况 - 立信中联对2024年度财报审计，2025年4月24日出具报告[2] - 立信中联认为2024年营收扣除符合规定[3]

内部控制审计 - 审计新锦动力2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月24日[8]