公司活动安排 - 公司将于2025年11月20日（周四）14:30-17:00参加投资者网上集体接待日活动 [1] - 该活动由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导，深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1]

活动信息 - 公司将参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动2025年11月20日14:30 - 17:00以网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通人员 - 公司副总裁、财务负责人潘文和董事会秘书孔亮将在线与投资者沟通[1]

公司基本情况 - 公司成立于2003年6月25日，于2010年12月29日在深圳证券交易所上市，注册及办公地址均为广东省深圳市 [1] - 公司是国内逆变焊割设备领域的领先企业，专注于逆变焊割设备等产品的研发与生产 [1] - 主营业务为逆变焊割设备、焊接自动化系列产品和焊接材料配件类产品、精密钣金型材机加类结构件产品的研发、生产、销售和服务 [1] - 所属申万行业为机械设备 - 通用设备 - 其他通用设备，涉及小盘、粤港澳、QFII持股、核聚变、超导概念、核电等概念板块 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为6.88亿元，在行业中排名28/51，行业平均数为13.51亿元，行业中位数为7.39亿元 [2] - 2025年三季度净利润为9448.03万元，在行业中排名19/51，行业平均数为1.41亿元，行业中位数为5733.43万元 [2] - 行业第一名巨星科技营收111.56亿元，净利润22.11亿元，第二名宗申动力营收95.83亿元，净利润7.77亿元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度公司毛利率为23.50%，去年同期为21.76%，低于行业平均的26.36% [3] - 2025年三季度公司资产负债率为33.54%，去年同期为29.66%，低于行业平均的38.24% [3] 公司治理与股东情况 - 公司控股股东和实际控制人为邱光，其同时担任董事长和总裁，1963年生，硕士研究生 [4] - 董事长邱光薪酬从2023年的101.36万元增加至2024年的152.56万元，增加了51.2万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为1.9万，较上期减少9.61% [5] - 户均持有流通A股数量为1.66万，较上期增加10.63% [5]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露要求 - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露[6] - 涉国家秘密、商业秘密信息可特定方式豁免披露[5] - 暂缓披露需在原因消除后及时披露并说明情况[6] 审批与存档 - 暂缓、豁免披露信息需事先内部审批[7] - 决定信息登记入档保存不少于10年[8] - 定期报告公告后10日内报送登记材料[9] 责任追究 - 违规处理或未及时披露人员追究责任[13]

担保审批 - 公司对外担保须经董事会或股东会审批[3] - 为控股股东等提供担保时对方应提供反担保，为子公司担保可不要求[3] - 董事会审议担保事项时，有利害关系的董事应回避表决[5] - 不得为近3年财务会计文件有虚假记载等情形的单位提供担保[6] 审批权限 - 董事会权限内担保事项，须经出席董事会会议2/3以上董事同意[9] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审批[9] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审批[9] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审批，且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[9][10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审批[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审批[9] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东会审批[9] 担保管理 - 财务部门协助办理对外担保并办理与担保有关的其他事宜[14] - 公司应妥善管理担保合同及相关原始资料，定期与银行等核对[14] - 指派专人关注被担保人情况，分析其财务状况及偿债能力[14] 风险应对 - 被担保人不能履约时，经办负责人启动反担保追偿程序并通报董事会[15] - 公司为债务人履行担保义务后，应向债务人追偿并通报董事会[15] - 财务部门对被担保单位进行资信调查、办理担保手续等工作[16] - 发现被担保人丧失或可能丧失履行债务能力时，公司应采取措施控制风险[17] 责任与披露 - 董事会视损失、风险等情况给予有过错的责任人相应处分[19] - 公司应按规定履行对外担保情况的信息披露义务[21] 制度生效 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效[25]

可持续发展制度 - 制定可持续发展管理制度，适用于公司及子公司[2][3] - 不定期评估职责履行情况并自愿披露报告[3] 管理机构职责 - 董事会是最高领导和负责机构，审议批准目标等[9][10] - 战略与可持续发展委员会研究重大事项并提建议[11] - 可持续发展委员会工作组开展工作和编制报告[11] - 可持续发展执行组推动和落实议题实施与监测[12] 职责融入管理 - 将可持续发展职责纳入经营管理决策体系[13] - 董事会评价内控有效性时纳入可持续发展工作[13] 合规要求 - 排污前申请许可证并缴纳环保税[16] 业务与权益保障 - 制定产品质量标准体系提高质量[17] - 依法保护职工权益，完善人力制度，足额缴纳社保[21] - 公平对待股东，制定利润分配政策[25] - 兼顾债权人利益，通报重大信息[25] 社会责任 - 积极参加社会公益活动[26] - 形成可持续发展报告并自愿披露[29] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[31]

制度范围 - 适用公司、各部门、子公司、相关人员和外部单位或个人[2] 信息定义 - 信息指对公司股价可能产生较大影响的信息[3] 管理与义务 - 董事会是信息对外报送最高管理机构[3] - 董事等人员在特定期间负有保密义务[3] 报送流程 - 向特定外部报送信息不得早于业绩快报披露时间[4] - 对外报送信息需经多部门审核批准[4] 外部管理 - 要求外部单位和人员履行保密和避免内幕交易义务并备案[5] - 外部信息使用人材料由证券事务部保管10年[5] - 外部违规致公司损失，公司有权要求赔偿[6] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效[7]

委托理财审批 - 额度超净资产10%且超1000万需董事会审议[7] - 额度超净资产50%且超5000万需股东会审议[7] - 未达董事会标准由董事长或总裁审批[7] 额度使用规则 - 使用期限不超12个月，交易金额不超额度[7] - 连续12个月滚动以最高余额为交易金额[7] 关联交易规定 - 与关联人委托理财以额度适用关联交易规定[7] 方案实施与跟踪 - 审议通过后由总裁和子公司总经理组织实施[11] - 财务部专人跟踪进展及安全状况[11] - 财务部定期编制报告提交总裁[11] 后续处理 - 完成后及时取得证据记账，合同及时归档[15]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错：涉及资产等会计差错金额占比超5%且绝对金额超1000万元[5] - 其他年报信息披露重大差错：会计报表附注中涉及金额占净资产5%以上或有事项未披露[8] - 业绩预告重大差异：预计业绩变动方向与年报实际不一致或变动幅度超20%且无合理解释[9] - 业绩快报重大差异：财务数据和指标与定期报告差异幅度达20%以上且无合理解释[9] 处理流程 - 以前年度财务报告更正需聘请符合规定的会计师事务所审计[6] - 财务报告重大会计差错更正：审计监察部收集资料调查，提交董事会审计委员会审议，董事会做决议[7] - 其他年报信息重大差错：审计部收集资料，提交公司董事会审议[10] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究结果纳入年度绩效考核指标[21] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告形式对外披露[22] - 年报信息披露发生重大差错，公司应追究相关责任人责任[4] - 季度、半年度报告信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[14] 其他 - 本制度未尽事宜或冲突时以法律法规等规定为准[14] - 本制度由公司董事会负责解释[14] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[14] - 可从轻、减轻或免于处理的情况包括阻止不良后果等[15] - 处理措施包括公司内通报批评等[15]

薪酬与考核委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员任期每届不超3年，独立董事连续任职不超6年[6] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开1次，提前5天通知；临时提前3天[12] - 委员连续2次不出席，董事会可撤销其职务[12] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 薪酬方案流程 - 董事薪酬报董事会同意，股东会审议通过后实施[13] - 高管薪酬方案报董事会批准[13] 委员会职责 - 制定考核标准并考核，审查薪酬政策与方案[9] - 审议事项形成决议和议案报送董事会[10] 细则生效 - 自公司董事会审议通过之日起生效[17]