深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程 的相关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权提供服务的信息技 术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司召开股东会现场会议应当在交易所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票和累积投票的投 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 章程 二〇二五年十月 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的高级管理 人员和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1名，设董 事长1人。 第五条 董事会行使下列职权： （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2025-040 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定或废止部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 25 日召 开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订、制定或废止部分制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部 分条款进行修订。具体修订内容如下： （一）将"股东大会"的表述调整为"股东会"； （二）删除"监事""监事会"相关表述。 本次修订后，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，《监事会议 ...

审计监察部工作安排 - 设立审计监察部对业务等事项监督检查，向董事会负责并接受审计委员会监督指导[5][6] - 每半年对重大事件实施情况和资金往来情况进行检查并出具报告[9][10] - 每季度向审计委员会报告内部审计计划执行情况和发现的问题[10] - 会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划[11] - 会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[11] - 每年至少向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] - 每季度对募集资金的存放与使用情况进行审计[21] - 在业绩快报对外披露前对业绩快报进行审计[22] - 每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次年度内部审计工作计划[30] 审计委员会工作安排 - 至少每季度召开一次会议审议审计监察部工作计划和报告等[9] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[9] - 出具年度内部控制自我评价报告[26] 审计监察部权限 - 有权要求被审计部门报送经营管理资料[13] - 有权制止严重危害公司利益活动并报告董事会及审计委员会[14] 审计监察部审查范围 - 内部审计涵盖销货与收款等多个业务环节[13] - 审核对外投资等重大事项，关注审批程序、合同履行等情况[18] - 审查信息披露事务管理制度的建立和实施情况[22] - 建立对公司进出口活动的内部审计及改进制度[23] 审计流程 - 受董事会委托对合资项目审计，提前十五日向被审计单位送达委托审计通知书[32] - 采用抽样审计方法对被审计部门经营活动及内部控制进行测试[33] - 审计报告编制以核实的审计证据为依据[34] - 将内部审计报告提交审计委员会审核，经批准后下达有关部门执行，重大审计意见或结论抄报公司董事会[34] 后续处理 - 有关责任部门按审计意见或结论及时处理，制定整改措施并报告处理结果[34] - 对发现问题采取的纠正措施及其效果实行后续审计并提交后续审计报告[34] 档案管理 - 完成审计事项后及时建立审计档案，涵盖多种审计工作资料[35] 奖惩机制 - 对执行制度成绩显著的部门和个人，审计委员会提表扬或奖励建议，报董事会批准后公司予以表彰和奖励[37] - 对违反制度的部门或个人，构成犯罪依法追究刑事责任，未构成犯罪公司给予行政处分、经济处罚或提请有关部门处理[37] - 审计工作人员违反制度，构成犯罪依法追究刑事责任，未构成犯罪给予行政处分[38] 董事会相关 - 董事会在审议年度报告的同时对内部控制自我评价报告形成决议[28] - 聘请会计师事务所进行年度审计时可要求其出具内部控制鉴证报告[26]

会议相关 - 公司于2025年10月25日召开第六届董事会第八次会议[1] - 会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》[1] 报告发布 - 《2025年第三季度报告》于2025年10月28日刊登在巨潮资讯网[1]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议11月19日14:30召开[1][21] - 网络投票时间为11月19日9:15 - 15:00[1][15][16] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年11月13日[2] - 登记时间为2025年11月18日9:00—17:00[7] 议案情况 - 议案1.00至13.00经第六届董事会第八次会议审议通过[5] - 议案14.00经第六届监事会第八次会议审议通过[5] - 议案1.00、2.00、3.00和14.00为特别决议事项[5] 其他信息 - 网络投票代码为350154，投票简称为“瑞凌投票”[14] - 公司联系电话0755 - 27345888等[8] - 提案含总议案及14项非累积投票提案[22]

会议相关 - 公司第六届监事会第八次会议于2025年10月25日召开，3名监事全出席[1] - 审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》[1] - 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》[2] 报告与公告 - 《2025年第三季度报告》于2025年10月28日登巨潮资讯网[1] - 废止《监事会议事规则》相关公告于2025年10月28日登巨潮资讯网[4] 规则废止 - 公司拟废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权，待股东大会审议[2] - 股东大会通过前，第六届监事会仍履行监督职能[4]

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决 议： 一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年 第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2025-036 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于2025年10月25日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知 于2025年10月22日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事6名， 实际出席董事6名，其中董事齐雪霞、张华、李桓以通讯表决方式出席会议，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主 持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本议案已经董事会审计委员会、监 ...

公司近期动态 - 公司第六届第八次董事会会议于2025年10月25日召开，审议了《关于<2025年第三季度报告>的议案》等文件 [1] - 会议召开方式为现场及通讯相结合，地点在公司会议室 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年公司营业收入构成为工业占比98.42%，其他业务占比1.58% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为41亿元 [1]