战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 原则上提前三日通知，紧急情况不限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 所作决议经全体委员过半数同意通过[11] 其他规定 - 委员连续两次不出席可被免职[13] - 表决方式有举手表决等，临时可通讯表决[13] - 会议记录由秘书保存，期限不少于十年[15] - 细则自董事会决议通过之日起执行[17]