公司治理 - 第九届第三次董事会会议于2025年8月25日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议审议关于修订公司章程的议案等文件 [1] 业务构成 - 2024年营业收入中铁路行业占比59.55% [1] - 城市轨道交通行业收入占比36.87% [1] - 其他行业收入贡献3.58% [1] 市场表现 - 当前收盘价为5.5元 [1] - 公司市值达32亿元 [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能设备领域出现市场爆发态势 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入3.56亿元 同比增长10.15% [1] - 归属上市公司股东的净利润4152.91万元 同比增长143.49% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润3822.95万元 同比增长133.39% [1] - 基本每股收益0.07元 [1]

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二五年八月 | 4 | 1 | | --- | --- | | | | | | | 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事 会下设审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员由不在公司担任 高级管理人员的董事担任，其中独立董事 2 名，且至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持审计委员会工作， 由独立董事中会计专业人士担任；召集人由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致， ...

委员会构成 - 战略与投资委员会成员由七名董事组成[8] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[8] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[9] 会议规则 - 会议需提前三天通知全体委员，紧急情况不受限[16] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议须经全体委员过半数通过[18] - 表决方式为举手表决、投票表决，可通讯表决[18] 其他事项 - 会议记录由董事会办公室保存至少十年[18] - 实施细则自董事会审议通过生效[20] - 由公司董事会负责修订并解释[21]

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第八章 | 通知和公告 39 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十章 | 修改章程 43 | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 和其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 ...

规程目的 - 加强内部控制建设，促进公司规范运作[3] 审计委员会职责 - 年报编制和披露中按要求履职[3] - 年度财务报表审计中协调、审核、监督[4] - 协商确定本年度财务报告审计时间安排[4] 年报流程 - 年度报告财务信息经审核同意后提交董事会审议[6] - 年报中披露审计委员会年度履职情况[6] 改聘规定 - 除特定情况外，年报审计期间不得改聘会计师事务所[6] - 审核改聘议案时约见相关事务所并发表意见[7] 其他要求 - 关注年报编制信息保密，防止违法违规行为[7] - 工作规程自董事会审议通过之日起生效[10]

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 | | | 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序， 充分发挥董事会经营决策中心作用，确保董事会高效率工作和科学决策，北京世 纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，制定本议事 规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股东 会决议执行机构；董事会由股东会选举产生，依照法律、行政法规和《公司章程》 规定行使职权。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人；董事无需持有公司股份；公司董事包括独立董 事、职工代表董事。 第四条 董事任职资格与条件 （一）符合国家法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定，有使命感 和责任感，有事业精神和工作激情，能维护公司和股东权益； 董事会议事规则 第一章 总 则 （二）具有一定理论水平，熟悉国家经济政策和有关法律、 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二五年八月 | | | 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资人的合法权益，规范北京世纪瑞尔技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》有关规定，制定本管理办法。 第二条 本办法所称担保是指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担 保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 个人或部门无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，谨 慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。 第五条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 第二 ...

二〇二五年八月 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 | | | 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）互动易 平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公 司治理水平，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规及规范性文件，制 定本制度。 第二条 本制度所指"互动易"平台是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址：http://irm.cninfo.com.cn。 第三条 互动易平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.56亿元 同比增长10.15% [1] - 归母净利润4152.91万元 同比增长143.49% [1] - 基本每股收益0.07元 [1] 收入结构 - 毛利率较高的城市轨道交通乘客信息系统收入同比增加12.39% [1] 成本控制 - 管理费用率小幅下降 [1] - 规模效应带动销售费率降低 [1] 非经常性损益 - 非经常性损益影响净利润金额329.97万元 [1] - 主要来自理财收益及政府补助 [1]