证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-014 宋城演艺发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开的第八届董事会第十五次会议的决议，公司将于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月18日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 ...

关于深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"或"宋城演艺"）于 2024 年 2 月 21 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对宋城演艺发展股 份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 31 号）（以下简称"《关注函》"）。 公司董事会高度重视，组织相关部门和中介机构就《关注函》中的相关问题进行 逐项核查和落实，公司已按照要求向深圳证券交易所作出回复，现将《关注函》 回复情况公告如下： 1.结合立信会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人、 审计团队等人员的具体工作计划安排、你公司审计要求、与以前年度工作安排 对比情况等，说明立信会计师事务所人员配置及工作计划安排无法满足你公司 2023 年度审计要求的具体情况，本次公告披露的辞任理由是否真实合理；并结 合你公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项的消除进展等，说明立信会计师 事务所辞任是否与 2022 年度审计报告保留意见涉及事项存在关联，你公司与立 信会计师事务所就 2023 年度相关会计处理 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-011 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者 谅解。有关公司的信息请以公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 宋城演艺发展股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 1 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对宋城演艺发展股份有限公司的关 注函》（创业板关注函〔2024〕第 31 号）（以下简称"《关注函》"），要求 公司及相关方就《关注函》所提相关事项做出书面说明，公司审计委员会就相关 事项进行核查并发表明确意见，并在 2024 年 2 月 28 日前报送有关说明材料并对 外披露，同时抄送浙江证监局上市公司监管处。 公司在收到《关注函》后高度 ...

宋城演艺发展股份有限公司 关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 9 日披露了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006），于 2024 年 2 月 21 日披露了《关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》 （公告编号：2024-008），定于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东 大会。因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司于 2024 年 2 月 26 日 召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于取消召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-010 宋城演艺发展股份有限公司 3、取消的股东大会的召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月29日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议 经第八届董事会全体成员同意豁免本次会议通知的期限要求，通过电话方式发出 会议通知，并于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（均以通讯方式出席），会议由董事长张娴女士主持。本次会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-009 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第八届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 1 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司董事会 2024 年 2 月 26 日 公司于 2024 年 2 月 9 日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-006），于 2024 年 2 月 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-007 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议经第八届董事会全体成员同意豁免本次会议通知的期限要求，通过电话方式发 出会议通知，并于 2024 年 2 月 21 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（均以通讯方式出席）。会议由董事长张娴女士主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定，合法有效。 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司 2024 年第一次临时股东大会将延期召开，会议召开日期由原定的 2024 年 2 月 26 日（星期一）延期至 2024 年 2 月 29 日（星期四）。原股东大会股权 登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、审议事项等其他事项均保 持不变。 ...

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会将延期召开，会议召开日期由原定的 2024 年 2 月 26 日（星期一）延期至 2024 年 2 月 29 日（星期四）。原股东大会股权登记日、会议地点、会议的召开 方式、会议登记方式、审议事项等其他事项均保持不变。 一、原股东大会的基本情况 宋城演艺发展股份有限公司 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-008 宋城演艺发展股份有限公司 关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股东大会的届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月26日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月26 ...

深 圳 证 券 交 易 所 1 会计师事务所人员配置及工作计划安排无法满足你公司 2023 年度审计要求的具体情况，本次公告披露的辞任理由是 否真实合理；并结合你公司 2022 年度审计报告保留意见涉 及事项的消除进展等，说明立信会计师事务所辞任是否与 2022 年度审计报告保留意见涉及事项存在关联，你公司与立 信会计师事务所就 2023 年度相关会计处理事项等是否存在 重大分歧。 2.2024 年 1 月 31 日，你公司披露《2023 年业绩预告》， 预计 2023 年度亏损 9,700 万元至 18,200 万元，其中拟对持 有的 Huafang Group Inc.35.35%长期股权投资计提减值准备 86,000 万元至 90,000 万元。你公司称已就业绩预告有关事 项与立信会计师事务所进行了预沟通。请详细说明预沟通的 具体情况，你公司与立信会计师事务所就长期股权投资减值 准备计提的及时性、计提金额的合理性以及相关会计处理的 恰当性等是否存在重大分歧。 关于对宋城演艺发展股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 31 号 宋城演艺发展股份有限公司董事会： 2024 年 2 月 9 日，你 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-003 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 于 2024 年 2 月 8 日上午 11:00，在公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召 开，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，情况紧急，需要尽快 召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，本次 会议通知于 2024 年 2 月 6 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体董事， 董事长张娴女士已在会议做出说明。本次会议由董事长张娴女士主持，会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 宋城演艺发展股份有限公司 公司董事会提名委员会已对上述聘任公司副总裁的事项进行任职资格审核， 全体委员对本议案发表了一致同意 ...

宋城演艺发展股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事（不含独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之 ...