云南沃森生物技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的 决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《上市公司治理 准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南沃森生物技术股 份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制订本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 5 名董事组成，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员 1 名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由战略委员会过半数委员选举一名委员 代履行职务，无法选举时，由董事会重新选举主任委员。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本 细则规定补选。 第六条 委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书 面辞职报告，辞职报告经董 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 内部审计工作制度 云南沃森生物技术股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部审计工作，保证内部审计工作质量，明确内部审计机构和内部 审计人员的责任，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部 控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国 审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、中国内部审计 协会《中国内部审计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南沃 森生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它 通过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理 的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度适用于公司各部门及合并报表范围内的所有分公司、子公司的 内部审计工作。 第二 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（下称《公司法》）《上市公司治理准则》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《云南沃森生物技术股份有限公司章程》（下称 《公司章程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，由董事会选举产生，其中 独立董事至少占 2 名。 1 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 的主要标准及相关制度等； (二) 监督公司薪酬制度及决议的执行； 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-083 云南沃森生物技术股份有限公司 关于子公司参与国家免疫规划疫苗集中采购项目入围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）子公司玉溪泽 润生物技术有限公司（以下简称"玉溪泽润"）参加了"2025 年国家免疫规划 疫苗集中采购项目——双价人乳头瘤病毒疫苗采购项目"的投标工作，玉溪泽润 双价人乳头瘤病毒疫苗（毕赤酵母）（以下简称"双价 HPV 疫苗"）入围。现 将有关情况公告如下： 本次玉溪泽润双价 HPV 疫苗入围将进一步提升我国 HPV 疫苗的接种率，助 力我国加速实现消除宫颈癌的目标。 二、此次入围对公司的影响 本次集中采购是中国疾病预防控制中心组织的国家免疫规划疫苗集中采购 项目，玉溪泽润后续还需进一步签订采购合同并组织生产与供应。本次入围将有 利于扩大公司双价 HPV 疫苗的销售规模，提高市场覆盖率，促进公司相关产品 的市场开拓，提升公司的品牌影响力。但此次入围企业有两家，考虑第二阶段尚 需与各省谈判份额，且接种落实周期 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-082 一、并购借款背景概述 公司于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于受让控股子公司少数股权并与汇祥越泰（天津）投资合伙企业（有限合伙） 签署<股权转让协议>的议案》。董事会同意公司受让汇祥越泰（天津）投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"汇祥越泰"）拟转让的玉溪沃森 11.3043%股 权，股权转让价格为人民币 163,912.35 万元。（详见公司于 2025 年 11 月 29 日 在巨潮资讯网披露的《关于受让控股子公司少数股权并与汇祥越泰（天津）投资 合伙企业（有限合伙）签署<股权转让协议>的公告》，公告编号：2025-072） 公司此前于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于向金融机构申请并购贷款授信额度的议案》，同意由公司或公司指定的 子公司向金融机构申请不超过人民币 280,000 万元的并购贷款授信额度。（详见 公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请并购贷款授 信额度的公告》，公告编号：2025-01 ...

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司云南疫 苗实验室有限公司于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项发明 专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种疫苗摇瓶培养用恒温振荡器 专利号：ZL 2024 1 1885874.X 专利证书号：第8579658号 证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-084 云南沃森生物技术股份有限公司 关于收到发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 专利类型：发明专利 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月二十三日 专利权期限：20年，自专利申请日起算。 专利要点：本发明属于振荡器技术领域，尤其是一种疫苗摇瓶培养用恒温振 荡器，针对现有的无法对摇瓶夹持固定，需要使用相应的水浴恒温振荡器和气浴 恒温振荡器，从而极大增加了培养成本的问题提出了解决方案。本发明能够在同 一设备上对摇瓶进行气浴和水浴，且通过切换结构能够完成水浴和气浴的自由切 换，操作简单，极大降低疫苗摇瓶培养的成本，另外在振荡时，通过夹持构件与 第一弹簧、压板的配合能够全方位 ...

公司核心事件 - 沃森生物子公司玉溪泽润的双价人乳头瘤病毒疫苗(毕赤酵母)成功入围2025年国家免疫规划疫苗集中采购项目 [1] - 该疫苗的入围单价为人民币27.5元 [1] - 该疫苗主要用于预防宫颈癌等疾病，已在国内上市并获得了世界卫生组织的预认证 [1] 事件影响分析 - 入围国家免疫规划疫苗集采将有助于扩大公司双价HPV疫苗的销售规模 [1] - 入围国家免疫规划疫苗集采将有助于提高该疫苗的市场覆盖率 [1] - 该事件对公司短期业绩的影响有限 [1] - 最终结果和实际影响存在不确定性，公司将关注后续进展 [1]

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-081 云南沃森生物技术股份有限公司 公司《关于向银行申请并购借款并质押子公司部分股权的公告》详见证监会 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 四次会议于 2025 年 12 月 23 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 12 月 19 日 以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参加会议董事 10 人。会 议由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向银行申请并购借款并质押子公司部分股权的议案》 董事会同意公司与云南红塔银行股份有限公司（以下简称"红塔银行"）签 署《并购借款合同》和《质押合同》，将公司持有的子公司玉溪沃森生物技术有 限公司 166,483,967 股股权质押给红塔银行，向红塔银行申请并购借款人民币 6.7 亿元。 ...

股东大会核心成果 - 公司2025年第一次临时股东大会审议14项议案，其中13项获得通过，多项议案赞成率超过80% [1] - 会议对治理结构进行了系统性升级，十余项基础制度修订案均获高票通过，赞成率普遍超过80%，部分超过85% [1][6] 利润分配与股东回报 - 《关于2025年半年度利润分配的预案》以96.1073%的高赞成率获得通过，中小股东支持率达94.6223% [3] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金红利约4798万元（含税） [3] - 分红方案现金总额较去年同期有所提升，分红比例维持在合理水平，基于公司良好的经营业绩和稳健的财务状况 [3] 子公司股权交易与影响 - 一项关于转让子公司玉溪沃森生物技术有限公司4.9733%少数股权暨关联交易的议案未获股东大会通过 [1][2] - 公司此前已同意以合计9.38亿元受让该部分股权并已支付款项，但因少数股东原因尚未完成工商过户 [2] - 公司表示将执行原股权转让协议，敦促相关方配合办理变更，此事不影响公司对玉溪沃森的控股地位和合并报表范围，核心资产收益仍完全归属于上市公司 [2][4] 核心子公司经营状况 - 玉溪沃森是公司的核心子公司，贡献了上市公司绝大部分收入和利润 [4] - 公司已获批上市的8个疫苗产品中，7个由玉溪沃森生产，包括13价肺炎结合疫苗 [4] - 玉溪沃森部分产品已通过世界卫生组织预认证，为开拓国际市场奠定基础，保持良好发展态势 [5] 公司治理制度升级 - 股东大会系统性修订和完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等十余项基础制度 [6] - 修订进一步明确了各治理主体权责，提升了决策规范性，加强了关联交易、对外担保、对外投资等关键领域的风险防控与审批程序 [6] - 新制度细化了关联交易的认定标准、审批权限和信息披露要求，使投资决策有更明确指引，提升科学性与风控有效性 [6] 公司战略与研发投入 - 公司战略聚焦疫苗主业、强化创新驱动、推进国际化发展 [8] - 公司研发支出持续保持在营业收入的20%以上，在国内医药上市公司中处于领先水平 [8] - 公司在细菌性疫苗、重组蛋白疫苗、mRNA疫苗及重组腺病毒疫苗等领域均有布局 [8] - 国际化采取“产品出海”与“技术出海”双轮驱动，在多个“一带一路”沿线国家取得实质性进展 [8] 行业前景 - 随着全球公共卫生意识提高和疫苗技术进步，疫苗行业仍处于快速发展期 [9] - 新型疫苗技术的突破为行业打开了新的增长空间 [9] - 疫苗行业具有较高的技术壁垒和政策壁垒，企业长期竞争力取决于研发创新能力、质量控制水平和国际化能力 [8]

公司治理与监管措施 - 公司因2023年、2024年董事薪酬事项未按规定提交股东大会审议，以及同期高级管理人员薪酬事项未按规定提交董事会审议，违反了《上市公司治理准则》[1] - 云南证监局因此对公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案[1] - 深圳证券交易所亦就同一事项对公司出具了监管函[1] - 公司表示高度重视问题，将切实整改并完善内控制度[2] 高管薪酬与财务数据 - 2023年公司董事、监事和高级管理人员报酬合计为4422.08万元[1] - 2024年公司董事、监事和高级管理人员报酬合计为2470.76万元，较2023年显著减少[1] - 公司2023年及2024年营收与归母净利润连续两年同比下滑[2] - 2025年前三季度，公司实现营收17.19亿元，同比减少19.73%[2] - 2025年前三季度，公司归母净利润为1.63亿元，同比下滑36.24%[2] 股票市场表现与估值 - 截至12月19日收盘，公司股价报11.3元/股，当日上涨0.98%[3] - 公司总市值为180.7亿元[3] - 年内（截至12月19日）公司股价累计跌幅为6.38%[3] - 当日股票成交量为16.66万手，成交额为1.88亿元[4] - 公司动态市盈率为82.93，TTM市盈率为367.00，静态市盈率为127.13[4] - 公司市净率为1.87，每股净资产为6.05元[4] - 过去52周股价最高为14.25元，最低为9.69元[4] 公司背景与业务 - 公司成立于2001年，于2010年在深圳证券交易所上市[2] - 公司是一家专业从事人用疫苗研发、生产、销售的高科技生物制药企业[2]