云南沃森生物技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的 决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《上市公司治理 准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南沃森生物技术股 份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制订本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 5 名董事组成，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员 1 名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由战略委员会过半数委员选举一名委员 代履行职务，无法选举时，由董事会重新选举主任委员。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本 细则规定补选。 第六条 委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书 面辞职报告，辞职报告经董 ...