活动时间：2024年5月22日15:00-17:00。 活动地址："全景路演"。 网址：http://rs.p5w.net。 特此公告。 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会"。 届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和 交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-39 中节能环境保护股份有限公司 中节能环境保护股份有限公司董事会 2024 年 5 月 13 日 ...

股东情况 - 出席股东大会股东及代表14名，代表股份27.49亿股，占比88.2675％[5] - 中小股东持股2.46亿股，占比7.8967％[5] 业绩总结 - 2023年度母公司净利润 -8574.48万元，合并净利润7.50亿元[7] - 2023年度母公司可供投资者分配的利润 -9.17亿元[7] - 2023年度不进行现金分红及资本公积转增[7] 关联交易 - 预计2024 - 2025年关联交易总额不超8.13亿元，2023年预计9.04亿元，实际发生3.00亿元[14] 议案表决 - 《2023年度财务决算报告》等多项议案同意股数占出席会议所有股东所持股份超99.9991％[7][8][10][11][12][15] - 《关于公司日常关联交易预计的议案》同意股数占出席会议有表决权股东所持股份的99.9948％[14] - 《关于修订<独立董事制度>》等多项议案同意股数2749217854股，占比99.9991％[16][17][19] - 《关于为公司及董事等购买责任保险》赔偿责任限额不超10000万元，保险费总额不超40万元，保险期限1年[19] - 《关于回购公司重大资产重组标的公司2023年度未完成业绩承诺应补偿股份暨关联交易》同意500103233股，占比99.9952％[20] - 除董监高外中小股东对多项议案同意股数245931742股，占比99.9894％[16][17][19] - 除董监高外中小股东对《关于回购公司重大资产重组标的公司2023年度未完成业绩承诺应补偿股份暨关联交易》同意245933742股，占比99.9902％[21] 其他 - 股东大会于2024年5月13日召开，程序符合规定[4] - 本次股东大会无变更、否决议案情形，不涉及变更前次股东大会决议[3] - 《关于修订<独立董事制度>》等议案获出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意通过[17][18][19] - 《关于修订<公司章程>》等议案获出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意通过[16][21] - 北京市中凯律师事务所认为公司本次股东大会程序及决议合法有效[22] - 备查文件有《中节能环境保护股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》等[23]

股东大会时间 - 公司董事会于2024年4月20日刊载召开股东大会通知，4月26日刊载更正公告[7] - 股东大会现场会议于2024年5月13日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[8][10] 股东参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人合计14人，代表股份2,749,243,854股，占比88.2675%[11] - 中小股东持股245,957,742股，占比7.8967％[11] - 现场及视频出席股东及代表7人，代表股份2,645,184,739股，占比84.9266%[11] - 通过交易和网络系统表决股东7人，代表股份104,059,115股，占比3.3409％[12] 议案表决情况 - 《2023年度财务决算报告》等多个议案所有股东同意占比超99.9991％，中小股东同意占比超99.9894％[16][17][18][19][21][22][24][28][29][30] - 《关于公司日常关联交易预计的议案》有表决权股东同意500,101,233股，占比99.9948％[24] - 《关于回购公司重大资产重组标的公司2023年度未完成业绩承诺应补偿股份暨关联交易的议案》出席会议有表决权股东同意500,103,233股，占比99.9952％[31] 其他情况 - 公司对中小投资者表决情况单独计票并披露结果[32] - 本次股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[33][34][35]

中信证券股份有限公司 关于 中节能环境保护股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受中节能环境保 护股份有限公司（以下简称"上市公司""公司""节能环境"）的委托，担任 其 2023 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财 务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重 大资产重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结 合上市公司 2023 年年度报告，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次资产重组的相关信息真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何 ...

中节能环境保护股份有限公司 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-37 关于召开 2023 年年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 本次股东大会审议的事项已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事 会第二次会议审议通过，审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场及视频会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午15：00时 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月13日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为2024年5月13日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场及视频会议、网络投票相 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台， ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-36 中节能环境保护股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日在巨潮 资讯网披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-32）， 经核查，部分披露内容存在笔误，现予以更正。 （1）现场及视频会议召开时间：2024年5月13日（星期二）下午15：00时 更正后： 4、会议召开的日期、时间 （1）现场及视频会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午15：00时 除上述更正内容外，公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》其他内容 不变，更正后的报告详见在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年年度股东大会的 通知（更正后）》（公告编号：2024-37）。公司因此给投资者造成的不便深表歉意。 特此公告 中节能环境保护股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 更正前： 4、会议召开的日期、时间 ...

中节能环境保护股份有限公司 关于部分银行账户被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日通 过银行查询获悉，公司基本账户及部分其他账户被冻结，相关账户资金余额 1,962,769.74 元。现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规的规定，将有关情况公告如下： 二、账户被冻结原因 经了解，安徽省长丰县人民法院（以下简称"长丰县人民法院"）下发了民 事电子通知书【(2024)皖 0121 执保 698 号】，经与长丰县人民法院联系获知， 原告诉称，子公司中节能（唐山）环保装备有限公司（以下简称"唐山装备"） 2021 年 7 月向合肥荣事达太阳能有限公司（以下简称"合肥荣事达"）采购清 公司名称 开户银行 冻结银行账户 账户余额（元） 节能环境 交通银行西安东开发区支 行 6113****4850 280,770.16 节能环境 中国银行西安凤城五路支 行 1036****7792 13,162.93 节能环境 中国工商银行西安经济技 术开发区支行 3 ...

业绩总结 - 2023年公司通过重大资产重组新增垃圾焚烧发电及相关业务，该业务占总营业收入比例超85%[27] - 2023年公司处理城镇生活垃圾约2000万吨，产生绿色电力近55亿度[51][53] - 2023年能源消耗总量为32,248吨标煤，其中柴油12,869吨标煤、天然气16,201吨标煤、外购电力3,161吨标煤、汽油17吨标煤[76] - 2023年新鲜水用量为3,151万吨[81] - 2023年废水达标排放量为634万吨，COD排放量为55万吨[87] - 2023年工业颗粒物排放量208吨，氮氧化物排放量9352吨，二氧化硫排放量2422吨[98] - 2023年一般工业固废产生量460万吨，处置量445万吨；危险废弃物产生量44万吨，处置量57万吨[102] - 2023年温室气体排放总量68632吨二氧化碳当量，减排量3190039吨二氧化碳当量[105] - 2023年节能环境研发总投入2.09亿元，研发投入占营业收入比例3.40%[174][176] 用户数据 - 2023年客户满意度平均在95%以上，均未收到客户投诉[195] - 石家庄公司客服来电记录21个，回访率100%，服务投诉率0%，市长热线投诉率0%[195] 未来展望 - 公司制定“碳达峰”行动方案，推进固废资源化和低碳技术创新[104] - 急性实体风险应对关注灾害天气，制定预案，停止户外作业，检查维护设备[107] - 慢性实体风险应对选址评估气候风险，评估温度保障运输作业[107] - 转型风险应对关注政策法规，加大绿色技术创新投入，与利益相关方沟通[108] 新产品和新技术研发 - 2023年新增省部级研发平台3个，新增高新技术企业4家，新增授权专利120项，其中新增授权发明专利23项[174] - 2023年新增主持或参与制定国家、行业、地方及团体标准9项，新增省部级以上奖励1项，牵头国家重点研发计划项目1项[174] - 肥西公司完成餐厨预处理技术装备研发及示范项目稳定运行[184] - 公司积极开展800型全序列多工位龙门式理柱横剪线、光伏升压变智能绕线产线等科研攻关并实现成果转化及设备销售[188] 市场扩张和并购 - 2023年公司完成重大资产重组，转型为以生活垃圾焚烧发电为核心的固废综合处理公司[18] 其他新策略 - 公司持续优化“内培 + 外引”人才政策，构建公平合理薪酬福利体系[19] - 公司深入实施创新驱动发展战略，深化校企合作促进产学研融合[20] - 公司把党的政治建设摆在首位，以高质量党建引领保障企业发展[21] - 公司健全法人治理结构，构建分级分类合规管理体系[21] - 公司通过不同渠道与政府及监管机构、股东等利益相关方沟通，回应其期望与诉求[42][43] - 公司实施垃圾焚烧发电项目精细化管理和提质增效，降低厂用电率[111] - 公司通过技术创新实现生活垃圾与多种废弃物协同处置和资源化利用，利用余热提供低碳能源[110] - 公司以节约型机关创建行动为主线，推进节能改造等项目，做好节水节电等工作[112] - 肥西公司重视垃圾发酵和燃烧调整，减少辅助燃料消耗，管控环保耗材质量[113] - 2023年8月保定公司与保定电力职业技术学院签订校企合作框架协议[181] - 2023年5月即墨公司与山东大学校企党建联建签约暨“产学研实习教学基地”揭牌仪式[182]

中节能环境保护股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中节能环境保护股份有限公司（以下简称公司）董事会运作 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中国共产党章程》 《中节能环境保护股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及国家有关法律、 法规的规定并结合本公司的实际情况制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设机构， 受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心， 对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的构成和职权 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。董事会设董事长一 人，设副董事长若干名。独立董事中至少一名为具有高级职称或注册会计师资格 的财务专业人士。董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解 除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 第四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会等四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成员全 部由董事组成，对董事会负责，审计委员会、薪酬与考核委员会 ...

公司业务范围及发展机遇 - 公司业务范围已从节能环保装备、电工装备扩展到生活垃圾焚烧发电领域[1,2] - 公司面临PPP新机制带来的政策风险,但也带来了技术与管理、产业链整合等机遇[1] - 重大资产重组后,公司需要一定时期的磨合和沉淀,才能充分发挥协同效应[2] 应收账款及合同资产回收风险 - 公司应收账款及合同资产回收存在风险,主要包括政府支付能力较弱、客户较为分散等因素[3,4] - 公司制定了"两金"压控工作方案,通过分析欠款原因、多元化回款方式等措施加快清收[3,4] - 针对国补问题,公司将严格按照申请条件收集资料,并通过提升生产运营水平等措施提升盈利能力[4] 财务数据概况 - 公司2022年营业收入为64.44亿元，同比下降3.93%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为7.08亿元，同比增长17.41%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为19.16亿元，同比下降28.70%[10] - 公司2022年末资产总额为343.35亿元，同比增长11.53%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为131.14亿元，同比增长28.55%[10] - 公司2022年第四季度营业收入为14.26亿元[11] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2148.14万元[11] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为6.73亿元[11] 政府补助 - 公司获得增值税先征后返、即征即退等政府补助7577.79万元，计入经常性损益[15] - 公司获得进项税加计扣除等其他政府补助273.24万元，计入经常性损益[15] 行业发展趋势 - 生活垃圾焚烧行业兼具固体废弃物环境污染防治、资源循环利用、可再生能源供应三重特性[16] - 全球能源结构将进一步加速转型，甲烷排放控制行动将开启固废细分行业新一轮窗口期[16] - 垃圾焚烧产业将持续向集聚、集约、节约、低碳、智能方向迭代[17] - 推动城乡生活固废处理处置重点攻坚、协同治理，加快无废城市、无废区域建设[17] - 助力以绿色为底色的"一带一路"建设，生态环保产业与技术输出是绿色"一带一路"的重要组成部分[17] - 环保装备制造业产值力争达到1.3万亿元，打造专精特新"小巨人"企业[18] - 聚焦长期存在的环境污染治理难点问题，攻克水处理装备、固废处理装备等技术难题[18] - 完善环保装备数字化智能化标准体系，提高污水处理、固废处理等领域技术装备的数字化智能化水平[18] - 全国范围内污水处理厂数量逐年增加，污水处理基础设施建设逐渐完善[18] - 污水的年处理量不断增加，污水处理行业发展前景广阔[18] 公司主营业务 - 公司主营业务包括生活垃圾焚烧发电、协同类垃圾处理、资源综合利用等[20] - 生活垃圾焚烧发电业务是公司的核心盈利模式，包括生活垃圾处理服务收入和供电收入[20] - 公司积极开展餐厨废弃物、污泥、动物尸体等多种废弃物的协同性处置业务[21] - 公司对垃圾处理业务产生的炉渣、飞灰、污水等残留废弃物进行减量化处理及资源化利用[21] - 我国污水处理率从2014年的90.18%提高到2022年的98.01%,为水处理装备业务发展提供广阔市场空间[19] - 国家出台多项政策支持固废处理行业发展,行业具有巨大市场需求和潜力[19] - 电力变压器行业政策重点在于推动高效节能变压器发展,预计未来几年产量将继续保持增长[19] - 我国将大力推动可再生能源利用,对电工装备行业产生积极影响,市场有望进一步扩大[19] 公司业务模式 - 公司主要以BOO、BOT、BOOT等模式从事生活垃圾焚烧发电项目的投资运营业务[22] - 公司拥有的垃圾焚烧发电项目一般通过政府公开招标的方式获取特许经营权[22] - 项目建设周期约为15-24个月[22] - 公司的主要盈利来源为垃圾处置费收入与电力销售收入[22] - 子公司中节能兆盛环保有限公司为污水处理环保设备行业领先的装备制造商及区域环境治理整体解决方案综合服务商[22] - 子公司中节能（唐山）环保装备有限公司主要产品为清洁供暖装备[23] - 子公司中节能西安启源机电装备有限公司产品主要包括变压器铁芯剪切设备、变压器线圈绕制设备等[23] 公司发展战略 - 公司借助央企平台优势，将公司发展与国家重大战略相结合[24] - 公司拥有46家从事垃圾焚烧发电业务的项目公司，业务遍布全国16个省[24] - 公司在垃圾焚烧发电领域形成良好的品牌效应[24] - 公司深入落实国企深化改革，以对标世界一流企业为目标，着力提升公司发展质量，积极服务国家战略[27] 公司经营业绩 - 公司2022年实现营业收入61.44亿元，实现归属于上市公司股东净利润7.08亿元，加权净