公司基本信息 - 公司于2010年11月12日在深交所创业板上市[2] - 公司注册资本为人民币3099067016元[3] - 公司股份总数为3099067016股，均为普通股[10] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[14] - 首次公开发行股票前六个月内认购增资成为股东的，公司股票上市交易之日起两年内，转让新增股份不超过所持新增股份总额的50％[16] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[16] 股份收购情形 - 股票收盘价格低于最近一期每股净资产等四种条件之一时，可因维护公司价值及股东权益收购本公司股份[13] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%，可因维护公司价值及股东权益收购本公司股份[13] - 股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%，可因维护公司价值及股东权益收购本公司股份[13] 董监高股份转让限制 - 董监高上市6个月内申报离职，18个月内不得转让直接持有的公司股份；7 - 12个月申报离职，12个月内不得转让[17] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销等情形除外[17] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[22] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[23] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后，任何担保须经股东大会审议[30] - 资产负债率超70%的担保对象、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保需股东大会审议[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合并持有公司10%以上股份股东书面请求等情形需2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事[108] - 董事会对交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等重大交易事项进行审议[110] - 董事会每年至少召开二次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[114] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名具有高级职称或注册会计师资格的财务专业人士[81] - 独立董事需具有五年以上法律、会计、经济或者其他履行职责必需的工作经验[83] - 独立董事连任时间不得超过六年，连续任职已满六年的，36个月内不得被提名为候选人[125] 监事会相关 - 公司设监事会，由三名监事组成，设主席一人[152] - 监事会每六个月至少召开一次会议[153] - 监事会每年至少开展四次走进基层活动[151] 利润分配相关 - 公司需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] - 现金分红条件均成就时，公司每年分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[166] - 成熟期无重大投资计划，现金分红比例最低达80%[167] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[178][179] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[187][189][190] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[192]

授信申请 - 公司拟向中节能财务申请最高127300万元综合授信[1][2][6][10][11] - 董事会、监事会、独立董事会议通过申请议案[2][10][11] 授信详情 - 公司本部额度20000万元，子公司共107300万元[6] - 信贷每日余额不超20亿，存款不超50亿[9] 财务数据 - 截至2024年6月30日，贷款余额48830万元，利息874.48万元[12] - 截至2024年6月30日，存款余额220310.62万元，利息1222.97万元[12]

业绩数据 - 2023年度中国环保营业收入87.24亿元，净利润6.75亿元[6] - 截至2024年6月30日，中国环保总资产438.59亿元，负债144.04亿元[7] - 2024年1 - 6月中国环保营业收入42.25亿元，净利润3.67亿元[7] - 2024年初至6月30日，公司与中国环保关联交易总金额11891.94万元[17] 委托管理 - 公司拟受托管理中国环保23家子公司至2026年12月31日[2] - 年托管费用610万元，处置部分股权每家扣减20万元/年[14] 股权结构 - 垃圾焚烧发电板块中节能润达（烟台）环保持股60.00% [8] - 有机垃圾处置板块中节能（嘉鱼）环保能源持股84.00% [8] - 环境卫生服务板块中节能河北雄安环境服务全资持股[8] - 环保工程板块中节能（北京）节能环保工程全资持股[8] 决策通过 - 2024年8月23日独董会通过委托管理议案[18] - 2024年8月26日董事会、监事会通过委托管理议案[18]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，三名为独立董事，任期三年[4] - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，至少有一名财务专业人士[19] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[8] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需审议[8] 选举与任免 - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[9] - 董事会秘书由董事会委任[13][14] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应60日内补选[19] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[24] - 董事会换届改选或增补董事时，提前20日告知候选董事简历和基本情况[25] - 董事会应于每年12月底前拟定下一年度会议计划，并向5%以上股东报告[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为资料不完备可缓开会议或缓议议题[27] - 代表十分之一以上表决权的股东提议，董事长应5日内召开临时董事会会议[26] - 董事会召开临时会议，提前5日书面或邮件通知全体董事[30] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行[26] - 独立董事不得委托非独立董事代为出席董事会会议[29] 决议规则 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，对外担保、对外财务资助事项需三分之二以上董事通过[35] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人提交股东大会审议[35] 职责分工 - 投资决议由总经理拟定方案提交董事会，形成决议后由总经理实施[38] - 人事任免经董事会讨论决议，由董事长签发聘任和解聘文件[38] - 财务预决算等方案由经理拟定提交董事会，形成决议后董事会组织实施[38] 其他 - 董事长审签重大事项文件前需研究，必要时召开专业委员会审议，通过决议后签署意见[38] - 董事会决议实施中董事长跟踪检查，发现问题可要求经理纠正，不采纳意见可提请临时董事会决议纠正[38] - 本规则经股东大会审议通过后生效，修改由董事会提议案，提请股东大会批准[40] - 公司为董事会提供办公条件和经费，经批准可为董事买责任保险[41]

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-57 中节能环境保护股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第五次会议审议并 通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会审议的事项已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会 第三次会议审议通过，审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场及视频会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午15：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年9月19日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为2024年9月19 ...

往来资金 - 2024年初往来资金余额总计80,727.00[3] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为2,494.13[3] - 2024年度往来资金的利息为1,322.09[3] - 2024年度偿还累计发生额为3,297.43[3] - 2024年末往来资金余额总计81,245.79[3] 各公司资金情况 - 湖州中环水务2024年初往来资金余额25.73万元，年末余额为0[2] - 麦王环境2024年初往来资金余额14.20万元，偿还10.65万元，年末余额3.55万元[2] - 瑞科际再生能源2024年初往来资金余额70.12万元，偿还39.85万元，年末余额30.27万元[2] 应收账款 - 中节能（北京）节能环保工程2024年初应收账款余额478.42万元，往来累计发生805.61万元，偿还497.73万元，年末余额786.30万元[2] - 中节能（山东）环境服务蠡县分公司2024年初应收账款余额234.76万元，往来累计发生290.33万元，年末余额525.09万元[2] - 中国启源工程设计研究院2024年初应收账款、合同资产余额102.89万元，往来累计发生48.07万元，年末余额150.96万元[2] - 无锡惠山环保水务前洲分公司2024年度应收账款往来累计发生30.41万元，偿还26.61万元，年末余额3.80万元[2] - 中节能（嘉鱼）环保能源2024年度应收账款往来累计发生1.11万元，年末余额1.11万元[2] - 启源（西安）大荣环保科技2024年初应收账款余额2,298.00，偿还额65.00，年末余额2,233.00[3] 预付账款 - 中节能铁汉环保集团2024年初预付账款余额106.57万元，往来累计发生106.63万元，偿还106.57万元，年末余额106.63万元[2] - 中节能（北京）节能环保工程2024年初预付账款余额256.29，年末余额248.49[3] - 中节能衡准科技服务(北京)2024年初预付账款余额10.17，发生额0.54，年末余额0.54[3] 其他应收款 - 中节能数字科技2024年初其他应收款余额358.69万元，偿还89.92万元，年末余额268.77万元[2] - 中节能（唐山）环保装备2024年初其他应收款余额14,661.10，发生额869.12，利息293.53，年末余额14,965.50[3] - 中节能环境科技2024年初其他应收款余额56,000.00，利息976.73，年末余额56,000.00[3]

为进一步落实董事会职权，加快完善中国特色的现代企业制度， 更好促进公司高质量发展，依据《中华人民共和国公司法》及国有企 业改革等有关规定，结合《公司章程》的相关修改，拟对《董事会议 事规则》部分内容进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第六条 | 董事会行使下列职权： | 第六条 董事会行使下列职权： | | | (一) | 负责召集股东大会，并向大会报告 | (一) 负责召集股东大会，并向大会报告 | | | 工作； | | 工作； | | | (二) | 执行股东大会的决议； | (二) 执行股东大会的决议； | | | (三) | 决定公司的经营计划和投资方案； | (三) 决定公司的经营计划和投资方案； | | | (四) | 制订公司的年度财务预算方案、决 | （四） 制定公司中长期发展规划； | | | 算方案； | | (五) 制订公司的年度财务预算方案、决 | | | (五) | 制订公司的利润分配方案和弥补 | 算方案； | | | 亏损方案； | | （六） 确定公司的资产负债率上限目 | | 1 | ( ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-50 中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次（定 期）会议于 2024 年 8 月 26 日以现场及视频相结合方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件和书面方式通知全体董事，会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议 审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于审议<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》内容详见中国证监会 创业板指定信息披露网站。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 二、审议通过了《关于审议<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》。 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-49 中节能环境保护股份有限公司 关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 因公司子公司中节能环境科技有限公司（以下简称"环境科技"）2023 年度未实现 2023 年发行股份购买资产时约定的业绩承诺，补偿义务人中国环境 保护集团有限公司（以下简称"中国环保"）需要对公司进行业绩补偿。公司将 以人民币 1.00 元的总价格对上述业绩补偿责任人应补偿的公司股份进行回购并 全部予以注销。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2024 年 8 月 15 日出 具的《过户登记确认书》，中国环保持有公司的 15,605,570 股股票（均为限售 股）已过户至公司回购专用证券账户，占回购前公司总股本的 0.50%，回购总价 款为人民币 1.00 元。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于近日 办理完成上述股份注销事宜。实施回购注销股票 15,605,570 股后，公司注册资 本随之发生变动，股份总数由 3,1 ...

股份数据 - 本次解除限售股份为508,474,576股，占公司总股本16.3251%[3] - 发行完成后公司总股本由2,606,198,010股变为3,114,672,586股[4] - 截至目前公司有限售条件股份为2,691,277,152股，无限售条件股份为423,395,434股[4] - 变动前限售条件流通股/非流通股为2603089286股，本次变动减少508474576股，变动后为2094614710股[18] - 变动前无限售条件流通股为511583300股，本次变动增加508474576股，变动后为1020057876股[18] - 公司总股本为3114672586股[18] 时间信息 - 本次限售股份可上市流通日为2024年7月22日[3] 股东与对象情况 - 本次向特定对象发行实际发行对象总数为7名，解限售股东持股明细中账户为74户[7] 部分股东持股及金额占比 - 诺德基金浦江888号单一资产管理计划持有限售股份423,729股，本次可解除限售股份423,729股，占公司股份总数0.01%[8] - 诺德基金浦江1368号单一资产管理计划持有限售股份2,542,373股，本次可解除限售股份2,542,373股，占公司股份总数0.08%[8] - 诺德基金浦江1129号单一资产管理计划持有限售股份84,746股，本次可解除限售股份84,746股，占公司股份总数0.00%[8] - 诺德基金浦江710号单一资产管理计划持有限售股份338,983股，本次可解除限售股份338,983股，占公司股份总数0.01%[8] - 诺德基金浦江668号单一资产管理计划持有限售股份338,983股，本次可解除限售股份338,983股，占公司股份总数0.01%[8] - 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）金额为254,169,491，占比8.16%[12] - 国新发展投资管理有限公司金额为101,694,915，占比3.27%[12] - 南方天辰景晟21期私募证券投资基金金额为15,254,237，占比0.49%[12] - 国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划金额为14,576,271，占比0.47%[12] - 国家绿色发展基金股份有限公司金额为53,694,917，占比1.72%[13] - 财通基金广杰定增1号单一资产管理计划金额为8,474,576，占比0.27%[13] - 诺德基金浦江1520号单一资产管理计划金额为10,508,475，占比0.34%[11] - 诺德基金浦江1086号单一资产管理计划金额为1,694,915，占比0.05%[11] - 财通基金安吉239号单一资产管理计划金额为9,322,033，占比0.30%[14] - 财通基金鼎盛定增量化精选1号集合资产管理计划金额为552,542，占比0.02%[14] - 财通基金君享永熙单一资产管理计划金额为6305085，占比0.20%[15] - 财通基金贺腾1号单一资产管理计划金额为2542373，占比0.08%[15] - 财通基金玉泉978号单一资产管理计划金额为1694915，占比0.05%[15] - 财通基金六禾嘉睿10号单一资产管理计划金额为254237，占比0.01%[15] - 财通基金各计划合计金额为508474576，占比16.33%[16] 其他 - 独立财务顾问对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议[19] - 公告备查文件包括限售股份解除限售申请表及上市流通申请书等[20]