董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，任期三年[13] - 兼任高级管理人员职务及职工代表担任的董事总计不得超董事总数二分之一[7] 专门委员会 - 战略委员会成员三名，含一名独立董事，由董事长任召集人[20] - 审计委员会成员三名，为非高管董事，含两名独立董事，会计专业独董任召集人[20] - 提名和薪酬与考核委员会成员均为三人，独立董事应过半数[20][21] 会议召开 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[27] - 每年至少召开两次会议[30] - 股东、董事、独立董事提议时应召开临时会议[32] - 董事长十日内召集主持会议[31] - 过半数董事出席方可举行会议[34] 职责委托 - 委托战略委员会或总裁拟订中长期发展规划等，审议后授权总裁实施[24] - 委托总裁拟订年度财务预决算等方案，审计后制订利润分配方案提请股东会审议[25] 董事管理 - 董事多次未出席需说明披露，独董两次未出席且不委托应解除职务[35] 会议方式与动议 - 可现场、结合或通讯方式召开，非现场特定方式算出席人数[36] - 临时动议须全体与会董事一致同意才可提交研究[38] 表决规则 - 书面表决，一董事一票，表决意向分三种，未选或多选需重选[39] - 关联董事回避表决，无关联董事过半数出席可开会，决议需过半数通过[39][40] - 议案通过需超半数董事赞成，担保需全体过半数且出席三分之二以上同意[40] - 董事可要求暂缓表决并提再次审议条件[41] 会议记录与公告 - 记录含多项内容，董事签字确认，有异议可书面说明[44] - 决议公告秘书办理，披露前相关人员保密[45] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年[45]