聆达集团股份有限公司（300125） 聆达集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事—林善浪） 聆达集团股份有限公司全体股东： 本人作为聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规则》等公司 相关制度的规定，在 2023 年度的任职期间内积极出席相关会议，认真审阅了相 关会议文件和议案，并对重要事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 报告期内，鉴于公司第五届董事会提前进行换届选举，本人被提名为公司第 六届董事会的独立董事候选人。2023 年 5 月 22 日，经公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过，同意选举本人为公司第六届董事会独立董事。现将 2023 年 5 月 22 日至 12 月 31 日任职期间的履职总体情况报告如下： 一、出席公司会议情况 本人自 2023 年 5 月 22 日起担任公司第六届董事会独立董事职务，自任职以 来本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会 ...

聆达集团股份有限公司监事会 聆达集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 27 日 关于《董事会对 2023 年度否定意见的内部控制鉴证报告涉及事项的 专项说明》的意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同所）对聆达集团股份有限 公司（简称：聆达股份、公司）2023 年度财务报告内部控制有效性进行了鉴证， 并出具了否定意见的《内部控制鉴证报告》（致同审字（2024）第 210A010211 号）。根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会 对内部控制鉴证报告中涉及事项进行了专项说明，现公司监事会就董事会出具的 专项说明，发表如下意见： 致同所出具的否定意见内部控制鉴证报告符合公司实际情况，揭示了公司的 一些潜在风险因素，监事会对内部控制鉴证报告无异议。 监事会同意公司《董事会对 2023 年度否定意见的内部控制鉴证报告涉及事 项的专项说明》。监事会将认真履行职责，督促董事会和管理层不断提升规范运 作水平，持续关注公司内部控制效果，切实维护公司及全体股东利益。 ...

聆达集团股份有限公司（300125） 聆达集团股份有限公司 （一）出席公司会议情况 聆达集团股份有限公司（300125） 聆达集团股份有限公司全体股东： 本人作为聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规则》等公司 相关制度的规定，在 2023 年度的任职期间内积极出席相关会议，认真审阅了相 关会议文件和议案，并对重要事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 报告期内，鉴于公司第五届董事会提前进行换届选举，本人被提名为公司第 六届董事会的独立董事候选人。2023 年 5 月 22 日，经公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过，同意选举本人为公司第六届董事会独立董事。现将 2023 年 5 月 22 日至 12 月 31 日任职期间的履职总体情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人作为高级会计师，具备多年的会计、审计工作经验，自 2023 年 5 月担 任公司第六届董事会会计专业及下属审计委员会召 ...

聆达集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评价报告 1-11 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执 行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证程序为 提出鉴证结论提供了合理的基础。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被 发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降 低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制 的有效性具有一定风险。 四、导致否定结论的事项 内部控制鉴证报告 致同专 ...

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规的要求，公司董事会对审计报告中所涉及事项出 具了《董事会关于公司 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司监事会认 真审阅了董事会出具的专项说明，经核查，监事会认为：公司董事会出具的《董 事会对公司 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》客观反映了该所涉 事项的具体情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。公司监事会将持续关 注董事会和管理层相关整改工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益， 特别是广大中小股东的合法权益。 聆达集团股份有限公司监事会 关于《董事会对公司 2023 年度非标准审计意见涉及事项的 专项说明》的意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同所）对聆达集团股份有限 公司（简称：公司、聆达股份）2023 年度财务报告出具了"与持续经营相关的 重大不确定性"段落的保留意见审计报告（致同审字（2024）第 210A016212 号）。 聆 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-044 一、本次补充计提资产减值准备情况概述 在2023年度财务报表审计工作过程中，公司与年审会计师最后确认，根据《企业 会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准 确的反映公司财务状况与经营成果，需补充计提资产减值准备20,287.70万元。本次补 充计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行， 无需提交公司董事会审议。本次补充计提资产减值具体情况及与公司2024年1月30日 披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-009）差异情况 如下表所示（单位：人民币万元）： | 序号 | 项目 | 原计提及转回/转销金额 | | 本次计提及转回/转销金额 | | 差异 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本年增加 | 本年减少 | 本年增加 | 本年减少 | | | | | 本年计提 | 转回/转销 | 本年计提 | 转回/转销 | | | 一 | 坏账准备 | 195.50 | 54.71 | ...

聆达集团股份有限公司（300125） （独立董事—计小青） 聆达集团股份有限公司全体股东： 本人作为聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会的独立董 事，2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事议事规则》等公司相关制度的规定，勤勉地履行了独立董事的职责，充分 发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护了全体股东特别是中小股东的 合法权益。 报告期内，鉴于公司第五届董事会提前进行换届选举，本人于 2023 年 5 月 22 日离任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务，离任后，不再担任公司 任何职务；现将2023年1月1日至5月22日任职期间的履职总体情况报告如下： 一、出席公司会议情况 本人于 2023 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董 事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度任职期间，公司共召开 4 次董事会会议，本人均亲自出席，无委 托出席和缺席的情况。经认真审阅会议各项议案内 ...

聆达集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销、作废部分限制性股票相关事项 之 法 律 意 见 书 福建信实律师事务所 关于 福建信实律师事务所 中国·厦门市思明区湖滨南路 334 号二轻大厦 9 层 电话/Tel：86 592 590 9988 传真/Fax：86 592 590 9989 www.lhxs.com 信实律师事务所 法律意见书 FIDELITY LAW FIRM 福建信实律师事务所 关于聆达集团股份有限公司 -1- 信实律师事务所 法律意见书 FIDELITY LAW FIRM 2023 年限制性股票激励计划 回购注销、作废部分限制性股票相关事项之 法律意见书 (2024)闽信实律书第 0142 号 致：聆达集团股份有限公司 福建信实律师事务所(简称"本所")接受聆达集团股份有限公司(简称"聆达股份") 的委托，为聆达股份 2023 年限制性股票激励计划(简称"本次激励计划")提供专项法 律服务。本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律 ...

聆达集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 聆达集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 聆达集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 210A010212 号 聆达集团股份有限公司全体股东： 中国注册会计师 姜韬 中国注册会计师 姜雪 中国·北京 二〇二四年四月二十六日 我们接受委托，在审计了聆达集团股份有限公司（以下简称"聆达股 份"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上，对后附的《聆达集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-039 聆达集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度 并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司累计实际发生担保余额为98,021.28万元， 全部为公司对资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保，合计占公司最近一期经 审计净资产的237.89%。公司及控股子公司无逾期担保情况。敬请投资者注意相关风 险。 聆达集团股份有限公司（简称：聆达股份、公司）于2024年4月26日召开的第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第十会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股 东大会审议通过。相关情况公告如下： 公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理 具体的担保事宜并签署相关法律文件，不再另行召开董事会和股东大会审议，同时天 津嘉悦及上海嘉悦少数股东对发生的担保事项按出资比例提供同比例担保或反担保， 并签署 ...