关于股东部分股份质押的公告 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-03 天津经纬辉开光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：1、上述数值若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致； 2、上表所述的限售股不包含高管锁定股。 三、其他说明 1、陈建波先生及其一致行动人西藏青崖企业管理合伙企业（有限合伙）合 计持有公司88,084,609股股份，占公司总股本的15.34%，为公司第一大股东， 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东、 董事长、总经理陈建波先生的通知，其持有的本公司部分股份办理了质押业务， 具体情况如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到期 | | 质权人 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 股份比例 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩情况 - 公司扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润盈利2080 - 3100万元，上年同期亏损28930.20万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1080 - 2100万元，上年同期亏损22658.54万元[3] 业绩预告审计情况 - 业绩预告数据未经会计师事务所审计，公司与事务所无重大分歧[4] 业务情况 - 报告期电力板块业务稳定[5] - 触控显示业务基本稳定，子公司产能布局迁移调整致运营成本增加[5] 非经常性损益影响 - 预计本报告期非经常性损益对净利润影响约为1000万元[6] 财务数据披露安排 - 2024年度具体财务数据将在年度报告中详细披露[8]

股东大会情况 - 2025年1月16日现场和网络投票结合召开股东大会[4] - 446方股东参与投票，代表93,964,002股，占比16.3588%[8] 议案投票情况 - 《关于2025年度申请综合授信及担保议案》同意92,610,702股，占比98.5598%[10] - 中小股东同意4,526,093股，占出席中小股东有效表决权76.9823%[12]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月31日公告召开2025年第一次临时股东大会[7] - 现场会议于2025年1月16日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 现场出席股东或代表3方，所持股份66,320股，占比0.0115%[9] - 网络投票股东443方，代表股份93,897,682股，占比16.3473%[11] 议案表决情况 - 2025年度授信及担保议案同意92,610,702股，占比98.5598%[12] - 中小投资者同意4,526,093股，占出席中小股东有效表决权股份总数76.9823%[13]

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度累计不超241,700万元[1] - 公司及子公司拟为不超222,700万元综合授信额度提供担保[1] - 综合授信期限自股东大会审议通过起不超12个月[3] 具体授信 - 中国进出口银行天津分行授信7,000万元，期限18个月[2] - 中国建设银行深圳分行授信16,000万元[2] - 永州农村商业银行授信4,000万元，期限三年[2] 会议情况 - 会议于2024年12月30日11:00以网络会议召开[1] - 申请综合授信及担保事宜表决同意3票，反对0票，弃权0票[4]

融资情况 - 2023年4月公司向特定对象发行1.1亿股A股，价格6.5元/股，募资7.15亿元[2] - 扣除费用后募资净额7.0034亿元，实收6.9946亿元[2] 资金管理 - 子公司在盐城分行设募集资金专项账户[6] - 专户支取超5000万或净额10%（孰低），乙方通知丙方[10] - 协议2025年12月31日失效[11]

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-71 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第八次会议审议通 过，决定召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日下午 14:30。 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 1 月 16 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 ...

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度累计不超241,700万元，担保不超222,700万元[1] - 多家银行分别提供不同额度授信，如中国进出口银行天津分行7,000万元等[2] - 综合授信期限自股东大会通过起不超12个月，额度可循环调剂[3] 募集资金 - 2023年4月向特定对象发行110,000,000股，募集资金总额715,000,000元[6] - 扣除费用后净额700,342,924.53元，实际收到699,463,500元[6] - 公司及子公司开设专项账户并签监管协议[7] 其他事项 - 公司拟定于2025年1月16日召开第一次临时股东大会审议议案[9]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度累计不超241,700万元[1] - 中国进出口银行天津分行授信7,000万元，期限18个月[3] - 中国建设银行深圳分行授信16,000万元[3] - 永州农村商业银行授信4,000万元，期限三年[3] - 华夏银行天津分行需担保授信10,000万元[7] - 中国光大银行天津分行需担保授信1,000万元[7] - 天津地区部分银行需担保授信小计76,500万元[8] - 天津经纬电力科技有限公司在北京银行天津分行最高授信不超5000万元[9] 担保额度 - 公司拟担保额度不超222,700万元[1] - 本次担保额度审批通过后，累计担保额度为222,700万元，占最近一期经审计净资产的75.34%[31] - 截至目前，实际担保83,799.86万元，占最近一期经审计净资产的28.35%[31] 子公司财务数据 - 新辉开科技（深圳）2024年9月30日资产22.18亿元，负债14.82亿元，净资产7.35亿元[15] - 新辉开科技（深圳）2024年1 - 9月营收18.61亿元，净利润1521.13万元[15] - 天津经纬电力科技2024年9月30日资产6.59亿元，负债3.67亿元，净资产2.92亿元[20][21] - 天津经纬电力科技2024年1 - 9月营收7.07亿元，净利润2496.51万元[20][21] - 湖南经纬辉开科技2024年9月30日资产3.86亿元，负债3.41亿元，净资产4542.33万元[24] - 湖南经纬辉开科技2024年1 - 9月营收1.18亿元，净利润664.78万元[24] 公司整体财务数据 - 2024年9月30日资产总额239,267,805.40元，2023年12月31日为99,972,325.77元[28] - 2024年9月30日负债总额221,442,236.78元，2023年12月31日为84,353,132.90元[28] - 2024年9月30日流动负债总额165,970,810.44元，2023年12月31日为55,400,513.87元[28] - 2024年9月30日净资产17,825,568.62元，2023年12月31日为15,619,192.87元[28] - 2024年1 - 9月营收117,283,921.19元，对比期为31,073,004.62元[28] - 2024年1 - 9月利润总额2,206,375.75元，对比期为 - 5,771,465.85元[28] - 2024年1 - 9月净利润2,206,375.75元，对比期为 - 4,380,807.13元[28] 其他 - 公司及子公司无逾期、诉讼、败诉担保情形[31]

股份转让 - 董树林等三人向陈建波协议转让33,646,804股，占总股本5.86%[1] - 2024年12月19日完成过户登记[2] 股东持股 - 转让后陈建波及其一致行动人成第一大股东，占比15.34%[2] - 董树林及其一致行动人成第二大股东，占比5.86%[3] 转让前后持股变化 - 董树林等三人转让后持股比例均下降[4] - 陈建波转让后持股比例升至10.67%[4] 转让性质 - 符合法规，不触及要约收购，不构成关联交易[6] - 转让后双方遵守减持规定[6]