天津经纬辉开光电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称公司）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）以及国家规定的相关法律、法规和规范性文件的有关规定， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第四条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当具有大学专科以上学历，并从事秘书、管理、股权事 务等工作三年以上的工作经验。 （二）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、企 业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、 规章，能够忠诚地履行职责，并具有 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他相关法律、法规、规 范性文件以及《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度规定。 第三条 信息披露文件主要包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说 明书、上市公告书、收购报告书等。 第四条 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购 人、资产交易对方、破产重整投资人等相关方做出公开承诺的，应当及时披露并 全面履行。 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对上市公司财务信息、内部控制、内外部审 计等工作的监督作用，健全天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"） 内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司审计委员会工作指引》《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立审计委员会，并制定本 实施细则。 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事三名，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 本条前款所述会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 1 第四条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进上市公司完善治理，提 高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指 引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作， 应当遵守法律、法规、规范性文件的相关规定，体现公开、公平、公正原则，客 观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，保障所有投资者享有知情 权及其他合法权益。 第四 ...

征集投票权主体条件 - 持有公司1%以上有表决权股份的股东可公开征集投票权[4] - 特定独立董事和股东不得公开征集[5] - 以董事会名义征集须经全体董事半数以上审议通过[6] 征集流程与时间要求 - 征集人按规定时间刊登征集投票授权委托书[9] - 召集人2个交易日内披露征集公告[11] - 征集人撤销公开征集应在确权日前披露[15] 信息披露要求 - 征集公告应载明相关内容[12] - 公司公告应披露征集授权股东相关信息[21] 其他规定 - 公司建立公开征集活动档案，保存不少于10年[9] - 细则2025年8月制定，批准后生效原细则废止[24][26]

天津经纬辉开光电股份有限公司 募集资金管理制度 为规范天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理， 提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创 业板规范运作指引》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第二条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）对上市公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配 套资金用途另有规定的，从其规定。 第三条 公司董事会应当持续 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《天津经纬 辉开光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时 采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该 次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股 份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选 董事，也可以分散投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工担任 的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事候选人提名应符合法律、法规及公司内部相关制度的要求。 其中，独立董事的提名还应符合《 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿 对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及 其关联人的除外。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）中国证券监督管理委员会或深圳 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | | 第四节 | 股东会的提案和通知 12 | | | 第五节 | 股东会的召开 13 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 | 董事 19 | | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第三节 | 独立董事 | 25 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 | | 第二节 | 内部审计 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及深圳证券交易所相关披露的要求，公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示： 天津经纬辉开光电股份有限公司 企业负责人：陈建波 主管会计工作的负责人：蒋爱平 会计机构负责人：李凌云 天津经纬辉开光电股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 22 日 | 非经营性资 金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2025 | 年期初占用 资金余额 | 2025 年度占用累 计发生金额（不含 | 2025年度占 用资金的利 | 2025 年度偿还累 计发生金额 | 2025 年期末占 用资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 计科目 | | | 利息） | 息(如有） | | | | | | 控股股东、 | —— | —— | ...