提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前三天通知，特殊情况可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] 提名委员会决议与纪律 - 决议须全体委员过半数通过[11] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[11] - 讨论关联议题，关联委员应回避[12] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于十年[14]