成都振芯科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 15 日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第八次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场表决的方式召开，应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《公司章程》的有关 规定。 本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议 一致通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年半年度报告》（全文及摘要） 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-046 根据《公司法》《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号——半年度报告的内容与格式》以及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等规定，监事会对《2024 年半年度报告》（全文及摘要）进行了认真审核， 并提出如下书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度 报告》（全文及摘要 ...

往来资金 - 2024年期初往来资金余额13798.18万元[3] - 2024年半年度往来累计发生额21958.03万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生额18984.36万元[3] - 2024年半年度期末往来资金余额16771.85万元[3] 应收账款 - 成都国星通信2024年期初1306.37万元，半年度累计2915.20万元，期末4221.57万元[3] - 成都国翼电子2024年期初409.75万元，半年度偿还134.36万元，期末275.39万元[3] - 北京国翼恒达2024年期初118.82万元，期末118.82万元[3] - 新疆青鸟天宇2024年期初13560.78万元，半年度累计21950.81万元，偿还18984.36万元，期末16527.23万元[3] 预付账款 - 成都国翼电子2024年期初2279.86万元，半年度累计1095.71万元，期末3375.57万元[3] 其他应收款 - 北京国翼恒达2024年期初1325.46万元，半年度累计11509.79万元，偿还11900.00万元，期末935.25万元[3]

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-050 成都振芯科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次计提资产 减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及 下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日各类存货、应收款项、固定资产、长期股权 投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值， 应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分 的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则， 公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年半年度预 期信用减值损失 11 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-051 成都振芯科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 27 日召 开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体说明如下： 一、会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称"解释 17 号"），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应 商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确， 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前后采用的会计政策 1、本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2、本次变更后，公司将按照《解释17号》 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-045 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 15 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会 董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《公司章 程》的有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案： 2、审议通过《董事会审计委员会 2024 年第二季度工作报告及第三季度工作 计划》 审计委员会审议通过《董事会审计委员会 2024 年第二季度工作报告及第三季 度工作计划》《公司重大事件、关联交易及关联方往来检查报告》，董事会认为 审计委员会编制的 2024 年第二季度工作报告及第三季度工作计划符合公司实际情 况，为公司各方面经营工作提出了中肯建议。 本议案以 9 票 ...

| 序号 | 产品 | | --- | --- | | 产品名称 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专 | | | 户型 年第 期 款 2024 310 A | | 受托人名称 | 中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行 | | 产品代码 | 24ZH310A | | 产品类型 | 保本浮动收益型 | | 关联关系 | 无 | | 是否关联交易 | 否 | | 委托理财金额 | 2,000 | | （万元） | | | 联系标的 | 东京时间下午 3 点彭博"BFIX"页面显示的欧元/美元汇率中间价 | | 预期收益计算方式 | 0.95%+1.34%×N/M，0.95%，1.34%均为预期年化收益率，其中 N | 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-044 成都振芯科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子 ...

关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常生产经营的前提下，使用 不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委 托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上 述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司在中 国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。 近日，公司控股子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称"新橙北斗"） 使用人民币 1,400 万元的暂时闲置自有资金购买了银行理财产品，现将相关情况公 告如下： 一、本次委托理财概况 | 序号 | 产品 | | --- | --- | | 产品名称 | 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 2024 524 | | 受托人名称 | 中国光大银行股份有限公司成都分行 | | ...

1．审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件 未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-039 成都振芯科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 6 月 13 日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2024 年 6 月 24 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张大秀女士主持，本次会议的通 知和召开符合法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定。本次 会议经认真研究，形成如下决议： 特此公告 成都振芯科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 24 日 监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合 有关法律法规及《成都振芯科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定 ...

一、本次委托理财概况 | 序号 | 产品 | | --- | --- | | 产品名称 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03867 期 | | 受托人名称 | 中信银行成都分行 | | 产品代码 | C24TD0132 | | 产品类型 | 保本浮动收益、封闭式 | | 关联关系 | 无 | | 是否关联交易 | 否 | | 委托理财金额 | 2,000 | | （万元） | | | 联系标的 | 欧元/美元 | | 预期收益计算方式 | 如果在联系标的观察日，联系标的"欧元/美元即期汇率"期末价格： | | | （1）大于或等于期初价格的 98.30%，产品年化收益率为预期最高 | （一）购买理财产品的主要情况 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-042 成都振芯科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进 ...

激励计划 - 2021年授予限制性股票1120万股，占股本2.00%[2] - 授予价格调整后为19.71元/股[3][7] - 激励对象46人，分三个归属期[3][4] 业绩情况 - 2023年净利润72602731.09元，剔除费用后较2020年增2.65%[11] - 未满足第三个归属期业绩考核目标[11] 股票处理 - 2023年1月归属448万股，后续拟归属335.97万股将作废[8][9][12] - 作废不影响财务、团队和激励计划实施[14] 审批情况 - 董事会、监事会同意作废，律师认为合规[15][17][18] 公告信息 - 公告日期为2024年6月24日[20]