公司定增募资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过15亿元，用于投建滚柱丝杠及关节模组产业化项目、高精度数控磨床扩产项目、前瞻性技术研究和应用中心建设项目及补充流动资金 [1] - 滚柱丝杠及关节模组产业化项目为投资大头，投资总额9.95亿元，拟使用募集资金8.95亿元，建设期3年，达产后可实现年产100万套反向式行星滚柱丝杠和50万套线性关节模组产品 [1] - 高精度数控磨床扩产项目计划总投资1.75亿元，拟使用募集资金1.3亿元，达产后年产540台高精度数控磨床产品 [1] - 前瞻性技术研究和应用中心建设项目总投资1.09亿元，拟以募集资金投入1.05亿元，将购置先进研发、测试、试制设备及相关配套软件 [1] 人形机器人业务进展 - 公司核心产品HDM与机器人行星滚柱丝杠具有技术同源性和加工工艺相通性，2024年宣布进军人形机器人赛道并成功开发系列产品 [2] - 公司开发了上肢和下肢直线运动关节模组中反向式行星滚柱丝杠产品，2024年底建立年产12000套行星滚柱丝杠试制产线 [2] - 公司与国内两家头部新势力车企对接产品开发，第一批样件订单已于2025年4月交付，并向YS、TP等客户送样 [2] - 公司人形机器人灵巧手应用0301规格滚珠丝杠产品已完成开发并向YS、ZWJD等客户送样，微型滚珠丝杠产品正在同步开发中 [2] - 公司正为国内两家头部新势力车企定制开发同款线性关节模组总成 [2] 行业市场前景 - 2030年全球人形机器人数量预计达100万至300万台，行星滚柱丝杠需求预计达1400万至4200万个，市场规模预计达84亿元至252亿元 [2] 产业链布局 - 2025年1月公司收购无锡市科之鑫机械科技有限公司100%股权，标的公司专注于高精度数控螺纹磨床研发，与机器人业务具有协同性 [3] 公司业绩表现 - 2024年公司营收49.1亿元，同比增长18.64%，净利润4.97亿元，同比增长514.49% [3] - 2025年一季度净利润1.59亿元，同比增长105.49% [3] - 公司汽车零部件整体产能利用率稳定，订单储备充足 [3]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币560,981,543元[6] - 公司股本总数为560,981,543股，均为普通股[11] 股份相关 - 2010年7月12日经批准首次发行2350万股普通股[6] - 双林集团2006年3月货币出资5400万元，邬建斌出资600万元[11] - 发起人股份1年内、公开发行前股份上市后1年内不得转让[17] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%[17] - 董监等6个月内买卖股票收益归公司[18] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[24] - 持有5%以上表决权股份股东质押股份应书面报告[25] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提提案[42] - 持有或合并持有3%以上股份股东可提名董监候选人[59] 关联交易 - 股东大会批准关联交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上[57] - 董事会批准关联交易金额300 - 3000万元等情形[57] - 总经理批准关联交易金额300万元以下等情形[58] 董事与董事会 - 董事任期3年，可连选连任[65] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[75] - 董事会每年至少开两次会，提前10日通知[82] 高管与监事会 - 总经理等高管任期3年，连聘可连任[94] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少开会一次[102] 财报与利润分配 - 公司需按时报送年、半年度、季度财报[111] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[111] - 公司连续三年至少一次现金分红，三年累计不低于年均可分配利润40%[116] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[124] - 公司合并等应通知债权人并公告[131][133] - 持有10%以上表决权股份股东可请求法院解散公司[135]

公司决策 - 2025年度向特定对象发行A股股票事项获董事会和监事会审议通过[1] 公司承诺 - 不存在向认购投资者保底保收益或变相保底保收益承诺情形[1] - 不存在向认购投资者提供财务资助等协议安排情形[1] 公告信息 - 公告发布日期为2025年5月29日[4]

未来展望 - 公司未来三年（2025 - 2027 年）规划，三年内现金累计分配利润不低于年均可分配利润的 40%[8] 利润分配政策 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达 80%[8] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达 40%[8] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达 20%[8] 不分红情况 - 未来十二个月内拟建设等累计支出超最近一期经审计合并报表净资产 10%且超 5000 万元可不现金分红[6] - 未来十二个月内拟建设等累计支出超最近一期经审计合并报表总资产 5%可不现金分红[6] - 当年经审计的合并报表或母公司报表资产负债率超 60%可不现金分红[6] 决策流程 - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上董事表决通过[12] - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过[12] - 特殊情况无法按既定政策确定利润分配方案，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[12]

公司变更 - 公司注册名称变更为双林股份有限公司[2] - 公司英文全称变更为Shuanglin Co.,Ltd.[2] 资本信息 - 公司注册资本从400,769,246元增加到560,981,543元[2] - 公司股份总数从400,769,246股增加到560,981,543股[3] 其他事项 - 公司召开会议审议通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[2] - 公司经营范围新增园林绿化工程施工[2]

公司名称变更 - 拟将名称变更为双林股份有限公司，英文改为Shuanglin Co.,Ltd.，证券简称和代码不变[1] - 2025年5月29日董事会通过议案，需股东大会审议[1] - 基于自身发展布局变更，符合规定[2] - 法律主体不变，变更前合同不受影响，规章相应修改[3] - 变更存在不确定性，以登记机关核准为准[3]

未来展望 - 公司拟申请2025年度向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚情形[1] - 最近五年共收到监管关注函2份，涉及事项2项[2] - 公司已完成整改并提交相关整改报告[3] 公告信息 - 公告日期为2025年5月29日[4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会6月16日14:00召开，股权登记日6月10日[1][3] - 会议召开方式为现场与网络投票结合，网络投票6月16日9:15 - 15:00[2][21] - 会期暂定为半天，股东食宿及交通费用自理[14] 议案情况 - 议案10为普通决议，1 - 9、11为特殊决议，通过条件不同[8] - 审议2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 涉及未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案[1] - 有拟变更公司名称及修改《公司章程》并办理工商变更的议案[1] 登记与投票 - 现场登记6月13日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，信函或邮件13日17:00前送达[8] - 登记地点为上海青浦区北盈路202号证券部[9] - 投票代码350100，简称为双林投票[18][19] - 深交所交易系统投票6月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 互联网投票系统6月16日9:15 - 15:00[21] 其他信息 - 联系人为朱黎明、夏青青，电话0574 - 83518938[14] - 授权期限自委托书签署日至会议结束[1]

发行方案 - 公司符合向特定对象发行股票的条件和资格[2] - 2025年度向特定对象发行A股股票方案符合规定且保障可持续发展[2] - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》保障公司及股东利益[3] - 《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》符合要求[3] 资金与回报 - 本次发行募集资金投向符合规定，具备必要性和可行性[4] - 公司对即期回报摊薄影响分析并提出填补措施[4] - 《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》保障股东利益[4] 其他事项 - 公司最近五个会计年度内未通过特定方式募集资金[4] - 提请股东大会授权办理发行事宜符合规定[5] - 监事会同意本次向特定对象发行A股股票相关事项[5]

发行股票方案 - 2025年5月29日监事会会议审议通过向特定对象发行A股股票条件议案[2][3] - 发行A股，面值1元/股，对象不超35名，均现金认购[6][10][11] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[13] - 发行数量不超发行前公司总股本的30%[15] - 发行对象所认购股票6个月内不得转让[17][18] - 拟募集资金不超15亿元，投向四个项目[22] - 发行完成后新老股东共享发行前滚存未分配利润[27] - 发行股票决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[29] 相关报告及议案 - 公司编制《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》[32] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》表决通过[34][35] - 本次发行无需编制前次募资使用报告[37][38] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》表决通过[40][41] - 公司制定《三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[42][43] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》表决通过[45][52] 其他规定 - 若簿记建档后发行股数未达拟发行数量70%，董事长可协商调整发行价格[47] - 股东大会授权自审议通过之日起12个月内有效[51]