尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初占 用资金余额 | 2025 | 年半年度 占用累计发生金 | | 2025 占用资金的利息 | 年半年度 2025 | 年半年 度偿还累计 | 2025 | 期末占用资 | 年半年 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | | | 额（不含利息） | | (如有) | | 发生金额 | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 小计 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—029 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定， 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 2、本半年度使用金额及当前余额 2025年半年度，本公司募集资金使用情况为： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定， 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—031 上述修订事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，同时提 请股东会授权董事会及董事会委派人士办理登记、备案等事宜，授权期限自相关 议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。 二、关于修订、制定公司部分制度的情况 为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章 程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，不再设置监事会的安排及公司 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日 召开第六届董事会2025年第三次会议及第六届监事会2025年第三次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公 司部分制度的议案》，前述议案及部分公司管理制度尚需提交公司2025年第二次 临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

公司基本信息 - 2008年2月21日由山东省尤洛卡自动化仪表有限公司整体变更设立[2] - 2010年8月6日在深圳证券交易所上市，股票代码300099[2] - 2017年3月24日公司名称变更为尤洛卡精准信息工程股份有限公司[2] - 公司注册资本为人民币737,265,255元，股份总数为737,265,255股，均为普通股[2][4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得本公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，召集程序等违法或决议内容违反章程，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销，轻微瑕疵且无实质影响除外[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等违规致公司损失时，可书面请求相关方诉讼，相关方拒绝或30日内未诉讼等情况，股东可为公司利益以自己名义诉讼[9] 重大事项审议 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[13] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[13] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[16] - 股东会作出普通决议需出席股东会的股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[22] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[28] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[28] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[31] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[39] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[39] 利润分配相关 - 公司每三个连续会计年度内至少现金分红一次，以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[47] - 调整利润分配政策需经独立董事专门会议审议后，提交董事会和股东会特别决议审议[49] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[51] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[53]

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初占 用资金余额 | 2025 | 年半年度 占用累计发生金 | | 2025 占用资金的利息 | 年半年度 2025 | 年半年 度偿还累计 | 2025 | 期末占用资 | 年半年 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | | | 额（不含利息） | | (如有) | | 发生金额 | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 小计 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | ...

股东会信息 - 公司决定于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年9月4日14:30，网络投票时间为9月4日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年9月1日[5] 会议地点及审议事项 - 现场会议地点在山东省泰安市高新区尤洛卡相关会议室[5] - 会议审议修订《公司章程》等多项议案[6] 登记信息 - 登记时间为2025年9月1日9:30 - 16:30[8] - 登记地点为山东省泰安市高新区尤洛卡公司董事会办公室[8] 投票代码及时间 - 网络投票代码为350099，简称尤洛投票[17] - 深交所交易系统和互联网投票时间为9月4日9:15 - 15:00[17][19] 提案及其他 - 提案包括总议案及多项非累积投票提案[22] - 授权委托有效期至本次股东会结束[22] - 参会股东登记表应于9月1日16:30前送达公司[25]

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—028 会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案： 一、审议通过关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编 号：2025-025）及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年半年度报告》（公 告编号：2025-026）。 二、审议通过关于公司2025年半年度利润分配方案的议案 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有 ...

第六届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025 年第三次会议于2025年8月18日10:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。工作 人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）已 于2025年8月10日通过专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。会 议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司全体监事、高级管 理人员等列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 一、审议通过关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案 经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—030 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日召 开第六届董事会2025年第三次会议、第六届监事会2025年第三次会议，审议通过 了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》,现将相关内容公告如下： 一、2025年半年度利润分配方案 按照公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司半年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为38,532,906.44 ，母公司报表实现净利润为 53,887,300.82元；截至2025年6月30日，合并报表未分配利润为337,049,895.11元， 母公司报表未分配利润为179,906,952.69元。按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》关于上市公司应当以合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例的规 定，公司2025年半年度可 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为2.3986亿元，同比下降5.08%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3853.29万元，同比增长11.22%[17] - 基本每股收益为0.0523元/股，同比增长11.28%[17] - 加权平均净资产收益率为1.59%，同比上升0.12个百分点[17] - 公司2025年上半年营业收入23,986.48万元，同比下降5.08%[53][56] - 归属于上市公司股东的净利润3,853.29万元，同比增长11.22%[53][56] - 公司2025年半年度营业总收入为239,864,793.87元，同比下降5.1%[142] - 2025年半年度净利润为35,034,586.31元，同比增长22.6%[142] - 归属于母公司股东的净利润为38,532,906.44元，同比增长11.2%[142] - 基本每股收益为0.0523元，较上年同期增长11.3%[143] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比减少910万元（降幅23.5%）[53][56] - 销售费用为29,581,796.09元，同比下降23.5%[142] - 研发费用为24,595,810.74元，同比下降4.9%[142] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降91.79%至971.98万元[17] - 经营活动产生的现金流量净额9,719,843.17元，同比下降91.79%[56] - 合并经营活动现金流量净额同比下降91.79%，2025年半年度为9,719,843.17元（2024年同期为118,388,522.49元）[146] - 合并销售商品、提供劳务收到的现金同比下降39.22%，2025年半年度为180,688,887.71元（2024年同期为297,221,439.27元）[146] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额80,026,688.68元，同比增长219%[56] - 合并投资活动现金流量净额显著改善，2025年半年度为80,026,688.68元（2024年同期为-67,251,856.49元）[146] - 母公司2025年半年度投资活动现金流量净额达144,505,764.15元，同比增长1862.24%（2024年同期为7,363,466.38元）[148] 筹资活动现金流 - 合并筹资活动现金流量净额为-121,626,669.64元，主要由于偿还债务和分配股利支出[146] - 筹资活动现金流出小计为130,495,950.13元，筹资活动产生的现金流量净额为-130,495,950.13元[149] 业务线表现 - 智慧矿山行业营业收入236,141,620.60元，毛利率45.36%，同比下降2.78个百分点[61] - 国防军工行业营业收入3,723,173.27元，同比下降73.17%[61] - 矿业科技2025年半年度营业收入为21,798.72万元，同比增长4.30%，净利润为3,739.60万元，同比增长2.61%[75] - 师凯科技2025年半年度营业收入为372.32万元，净利润为-177.88万元[76] - 富华宇祺2025年半年度营业收入为1,728.55万元，净利润为-971.49万元[76] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为3.19798亿元，较期初减少3.46763亿元[137] - 交易性金融资产期末余额为3.3714亿元，较期初增加8769.25万元[137] - 应收账款期末余额为4.17885亿元，较期初增加2073.19万元[137] - 存货期末余额为2.55403亿元，较期初增加1460.08万元[137] - 负债合计期末余额为5.32884亿元，较期初增加1.15698亿元[139] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为23.05257亿元，较期初减少9.1963亿元[139] 分红和利润分配 - 公司计划以7.3726亿股为基数，每10股派发现金红利0.52元（含税）[5] - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金股利0.52元（含税），总股本基数737,265,255股，现金分红总额38,337,793.26元[89] - 现金分红总额占可分配利润的比例为100%，符合成熟期企业分红要求（最低80%）[90] - 公司2025年中期分红方案已获董事会批准，维持每10股派0.52元标准[90] - 公司总现金分红金额（含其他方式）为38,337,793.26元，全部以现金形式分配[90] 研发和技术 - 公司自主研发智能决策算法赋予机器人高度自主化作业能力[41] - 公司推出智能单轨运输机器人、智能履带运输机器人等多款产品形成全场景矩阵[41] - 公司累计取得专利473项，包含发明专利66项，实用新型专利380项，软件著作权318项，各类安标证和防爆证558个[46] - 公司研发范围覆盖矿用智能单轨运输、顶板与冲击地压监测、矿用5G、AI智能视频分析等领域[46] 行业和市场趋势 - 全国煤矿数量从2014年的1.5万处减少到2024年底的4300处左右[33] - 年产120万吨以上的大型现代化煤矿产量占全国的80%以上[33] - 年产千万吨级煤矿增至83处[33] - 采煤机械化程度达99.32%[33] - 原煤入洗率达68%[33] - 截至2025年3月底全国已建成智能化煤矿907处[33] - 投运智能化采掘工作面1806个[33] - 智能开采产能占比突破50%[33] - 1.6万余个高危岗位实现无人化替代[33] - 全国135座非煤矿山应用透明地质技术，近4,000个固定岗位实现无人值守[35] - 国家计划到2025年研发一批先进应急机器人并建设测试示范应用基地[37] - 国家矿山安监局发布《矿山智能机器人重点研发目录》推动产业爆发式增长[38] - 2025年上半年全国累计生产原煤24亿吨，同比增长5.4%，进口煤炭2.22亿吨，同比下降11.1%[52] - 2025年上半年煤炭开采和洗选业实现营业收入12,424.7亿元，同比下降21.0%，利润总额1,491.6亿元，同比下降53.0%[52] - 2025年上半年采矿业实现营业收入25,327.6亿元，同比下降13.1%，利润总额4,294.1亿元，同比下降30.3%[52] 公司治理和股东结构 - 公司股东田斌、季宗生等承诺在非公开发行股份购买资产后不参与与公司存在竞争的业务活动[97] - 公司股东承诺减少关联交易并确保交易按市场化原则进行[97] - 股东田斌转让富华宇祺17.7%股权，季宗生转让11.68%股权，冯钊转让9.64%股权[97] - 公司股东王晶华持股27.64%，数量为203,760,613股，其中有限售条件股份152,820,460股[126] - 股东李巍屹持股4.53%，数量为33,366,700股，全部为无限售条件股份[126] - 股东闫相宏持股2.58%，数量为18,990,000股，报告期内减持1,010,000股[126] - 公司普通股股东总数为40,239户[126] 募集资金使用 - 公司2022年向特定对象发行股票募集资金总额为3.937亿元，实际募集资金净额为3.861亿元[65] - 截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金3.243亿元，占募集资金净额的84.00%[65] - 尚未使用的募集资金金额为6178.91万元（不含利息）[65] - 矿用智能单轨吊运输系统数字化工厂建设项目累计投入2.143亿元，投资进度77.63%[68] - 补充流动资金项目已全部投入1.1亿元，完成率100.00%[68]