市值管理 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，实现公司利益和股东财富增长[3] - 原则包括系统性、科学性、规范性和常态化[4] 管理职责 - 由董事会领导，董事会秘书具体负责[7] - 董事会应制定公司投资价值长期目标，关注市场反映[6] 策略措施 - 开展并购重组提升质量和价值[10] - 开展股权激励和员工持股计划[11] - 制定分红规划并积极实施[10] - 开展投资者关系管理工作[10] 信息披露 - 及时、公平披露信息，可自愿披露相关信息[11] 合规要求 - 公司及相关人员不得在市值管理中从事违规行为[14]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，两名独立董事，独董中会计专业人士任召集人[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议相关 - 定期会议每年至少四次，临时会议委员提议召开，提前3天通知（紧急除外）[18] - 至少两名委员出席方可举行，决议须全体委员三分之二通过[20] 主要职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息、监督评估内部控制等[10] - 指导监督内部审计部门工作，履行多项职责[12] 年报工作 - 协商审计时间、督促报告提交、审阅报表等[16] 其他规定 - 委员连续两次未亲自出席视为不能履职，应建议撤换[20] - 会议记录等保存10年，由董事会秘书保存[22] - 议事规则自董事会审议通过实行，解释权归董事会[27][28]

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事长工作细则 第一条 董事长主持董事会全面工作。 第二条 本细则适用于本公司及合并范围内子公司，对公司及子公司董事长 具有约束力。 为了完善公司法人治理结构，明确董事长的职责、权限，充分发挥董事长在 重大经营决策中的核心作用，确保董事长依法履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本工作细则。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 第二章 董事长的任职资格及任免 第三条 公司设董事长一名，董事长由董事会选举产生，对董事会负责，由 全体董事的过半数选举产生。董事长为公司法定代表人，依据《公司章程》和股 东会的授权，全面负责公司法人财产事项和重大决策事项。除非出现董事长因违 反国家法律法规、本细则和《公司章程》规定而被解职或董事长自行辞职的情形， 否则不得在任期内无故罢免。 第四条 董事长的任职资格按照《公司法》《公司章程》及国家法律法规的 ...

内幕信息界定 - 公司购售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] - 持股5%以上股东或实控人情况变化属内幕信息[5] 档案报备 - 内幕信息公开披露后5日内向深交所报备知情人档案[11] - 重大事项变化或披露前股价异常需补充报备档案[15] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[17] 其他要求 - 内幕信息披露后5日内向深交所报送进程备忘录[16] - 定期报告和重大事项公告后5日自查知情人买卖证券情况[18] - 发现违规2日内报送情况及处理结果[18][20] - 报送档案需董事长及董秘签字书面承诺[18][19] - 知情人档案及登记备案材料保存不少于10年[19] - 非公开信息外泄追究责任并报告披露补救[21][22] - 制度自董事会审议通过起施行及修订[25]

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件及《尤洛卡 精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 第四条 本制度所指 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，符合情形时应在两个月内召开[2] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知股东[21] 审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[7] - 七种担保情形需董事会审议通过后提交股东会审议[7][8] - 三种财务资助情形需董事会审议通过后提交股东会审议[8] - 五种交易情形需董事会审议后提交股东会审议[10] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需及时披露并提交股东会审议[11] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会需在收到提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[15] 召集规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会需书面通知董事会并向深交所备案[16] - 股东会召集股东持股比例不得低于10%[17] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[19] - 召集人收到提案后2日内发股东会补充通知[19] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[23] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告[24] - 网络投票时间为股东会召开日交易时间，互联网投票9:15开始，15:00结束[27] - 股东会普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[37] - 会议记录保存期限为10年[35] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[40] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人征集股东权利[41] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[45] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[49] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销程序、方式或内容违法违规或违反章程的股东会决议[50]

尤洛卡精准信息工程股份有限 总经理工作细则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，提高决策效率，根据《中华人民共和 国公司法》和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等有关规定，制定本细则。 第二条 公司设置总经理一名，由董事会聘任或解聘，可以连聘连任。公司 根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，由总经理提请董事 会聘任或解聘，协助总经理工作。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。总经理应 当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履 行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备下列任职条件 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家政策、法 ...

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] 职责与流程 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[6] - 考评需公司提供书面材料[8] - 薪酬计划按人员层级报不同层级批准[11] 会议规则 - 不定期召开，提前三天通知，可豁免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数通过有效[17] 其他 - 会议记录保存期不少于十年[19] - 细则经董事会审议通过生效[24]

身份信息申报 - 董事和高级管理人员需在任职通过后两个交易日内申报个人及其近亲属身份信息[5] 股份变动公告 - 董事和高级管理人员股份变动应自事实发生之日起两个交易日内公告[7] 减持计划披露 - 董事和高级管理人员计划转让股份，首次卖出前十五个交易日需报告并披露减持计划[8] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，需在相应时间的二个交易日内向深交所报告并公告[10] 强制执行披露 - 董事和高级管理人员所持股份被强制执行，收到通知后二个交易日内披露[10] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起一年内董事和高级管理人员股份不得转让[12] - 董事和高级管理人员离职后半年内股份不得转让[12] - 董事和高级管理人员在公司年度报告等公告前特定时间不得买卖股票，如年报公告前十五日内[13] - 公司董事和高级管理人员任期内及届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[17,18] 股份自动锁定 - 上市已满一年公司的董事和高级管理人员年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[16] - 上市未满一年公司的董事和高级管理人员新增本公司股份按100%自动锁定[16] 增持计划规则 - 在公司拥有权益股份达或超已发行股份30%但未达50%，一年后每12个月增持不超已发行股份2%[19] - 增持计划实施期限自公告披露起不超6个月[20] - 增持计划实施期限过半，应通知公司披露进展公告[21] - 属于特定情形增持股份比例达公司已发行股份2%时，要及时通知公司并披露结果公告和律师核查意见[21,22] - 相关增持主体完成或提前终止增持计划，需通知公司履行信息披露义务[23] - 公司发布定期报告时，未完成增持计划要披露实施情况[23] - 发布增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持股份[24] 监管措施 - 公司加强对董事和高管持股及买卖行为的申报、披露与监督[26] 违规处罚 - 董事和高管买卖股票违规，将承担处罚和处分[27]

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会议事规则 董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期从股东会通过之日起计算， 至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前， 股东会不得无故解除其职务。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《尤洛卡精准信息工程股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成及下设机构 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性经营管理决策机构，负责上 市公司规范运作，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会成员 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，由公司董事担任， 以全体董事的过半数选举产生和罢免。公司董事会成员中设置 3 名独立董事，其 ...