证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—045 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025 年第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，根据《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 本次募集资金投资项目调整未改变募集资金投向，不属于募集资金用途变更的情 形，该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东会审议。现将有关事项公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股 69,930,000 股，发行价格为 5.63 元/股，募集资金 总额为人民币 393,705,900.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,58 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—046 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于 2025 年度新增关联方及日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月17 日召开第六届董事会2025年第五次会议审议通过了《关于2025年度新增关联方及 日常关联交易预计的议案》，关联董事黄自伟先生、王晶华女士及黄屹峰先生在 董事会会议上予以回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管 理制度》的相关规定，因黄屹峰先生担任山东安能新材料科技有限公司（以下简 称"山东安能"）高级管理人员，现确认山东安能为公司关联方，公司与山东安 能发生的交易确认为关联交易。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，无 需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联方情况 公司近日收到董事黄屹峰先生的书面通知，其本人受聘担任山东安能副总经 理。根据《上市规则》规定，上市公司董事担任董事、高级管理人员的除上市公 司及 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—044 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025 年第五次会议于2025年12月17日10:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。工 作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等） 已于2025年12月8日通过专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。 会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司全体高级管理人 员等列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事 会议事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 一、审议通过关于募集资金投资项目延期的议案 公司结合募集资金投资项目实际建设情况，在实施主体、募集资金投资用途 及投资过目不发生变更的情况下，拟将矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项 目延期至2026年9月30日。 经审 ...

公司董事会决议与募投项目调整 - 公司第六届董事会2025年第五次会议审议通过了关于募集资金投资项目延期的议案 [1] - 本次募投项目调整未改变募集资金投向 不属于募集资金用途变更 无需提交股东会审议 [1] 募投项目具体进展与资金使用情况 - 矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目：投资总额由4.77亿元调整为2.76亿元 截至2025年11月30日累计投入2.36亿元 投资进度为85.37% [1] - 补充流动资金项目：投资总额由1.75亿元调整为1.1亿元 截至2025年11月30日累计投入1.1亿元 投资进度为100% [1]

公司战略与信息披露 - 尤洛卡在互动平台表示 军工业务引入战略投资者是公司一项长期且审慎的战略行为 [1] - 公司称 如有实质性进展并达到信息披露标准 将严格按照相关法律法规及监管要求及时履行信息披露义务 [1]

公司业务澄清 - 公司明确表示目前主要产品为矿山机器人、矿山安全监测、监控系统等矿山智能化产品以及军工制导产品 [1] - 公司确认其业务不涉及商业航天领域 [1] 公司战略与市场关注 - 公司持续关注相关领域的市场机遇 [1] - 公司积极服务国家战略需求 [1]

公司近期动态 - 公司于12月9日在互动平台回应投资者提问 [1] - 公司持续通过各类行业展会了解市场动态并展示技术成果 [2] - 公司近期参加了中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会 [2] 公司产品与技术展示 - 在展会上展出了多款最新产品与技术解决方案 [2] - 展出的具体产品包括矿用智能单轨运输机器人 [2] - 展出的具体产品包括智能履带运输机器人 [2] - 展出的具体产品包括智能轨道安装机器人 [2]

公司与核心供应商关系 - 法国波克兰集团是公司重要的马达供应商 [1] - 公司与该供应商建立了长期、稳定的合作关系 [1]

公司业务澄清 - 公司明确表示目前主要产品为矿山机器人、矿山安全监测、监控系统等矿山智能化产品，不涉及商业航天领域 [2] - 公司持续关注商业航天领域的市场机遇，并积极服务国家战略需求 [2] 投资者关注点 - 有投资者通过互动平台询问公司在商业航天领域的布局情况 [2]

公司业务与产品构成 - 公司目前主要产品为矿山机器人、矿山安全监测、监控系统等矿山智能化产品以及军工制导产品 [1] - 公司明确表示其业务不涉及商业航天领域 [1] 公司战略与市场关注 - 公司持续关注相关领域的市场机遇 [1] - 公司积极服务国家战略需求 [1]