尤洛卡精准信息工程股份有限公司 重大信息内部报告制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速 传递、归集和有效管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并 知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司、分公司、子公司及参股公司。本制度所称"报 告义务人"为公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各分子公司负责人、公 司派驻各分支机构的董事和高级管理人员。 第二章 重大信息的范围 第四条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程： （一）以定期报告方式进行公告的信息，包括年度报告、中期报告、季度报 ...

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 战略委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 原则上每年至少开一次会，提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] 提案与职责 - 董事、高管可提议案，职能部门提供资料[13] - 对董事会负责，提案提交审议[11] 其他 - 会议记录由证券事务部保存[16] - 细则自通过施行，解释权归董事会[18,19]

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《尤洛卡精准信息工程股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 （三）遴选、审核董事、高级管理人员人选及其任职资格； （四）就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员等事项向董事会提 出建议； （五）相关法律法规、《公司章程》及董事会授权的其他事宜。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 交易审议与披露 - 与关联自然人交易30万元以上需董事会审议并披露[10] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需董事会审议并披露[10] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[10] - 为关联人提供担保不论数额大小需董事会审议后提交股东会审议[11] - 向关联方委托理财以发生额为披露计算标准，连续十二个月内累计计算[11] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议程序并披露[14] - 与关联方部分交易可免予按关联交易审议和披露[14] - 与关联人交易需履行信息披露和审议程序，部分交易可申请豁免提交股东会审议[15] 表决回避 - 股东会审议关联交易时，关联股东应回避表决[17][18] - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决[20][21] 披露要求 - 董事会审议的关联交易应及时披露，含交易概述、定价等内容[22][23] - 披露关联交易需向深交所提供支持文件，按公告格式要求编制并披露[24] 子公司规定 - 控股子公司关联交易视同公司行为，非控股子公司按比例数额比照规定执行[26] 其他 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存十年[27] - 制度自董事会和股东会审议通过生效，修改亦同，与国家法规抵触以国家法规为准[27][29]

董事会秘书任职要求 - 需具备财务、管理、法律专业知识，近36个月受相关处罚或多次通报批评者不得担任[4] 董事会秘书职责 - 负责会议记录并至少保存10年[10] - 负责公司信息披露事务及组织制定相关制度[3] - 负责组织和协调公司投资者关系管理工作[3] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，聘任后及时公告并提交资料[5][13] - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[13] - 连续3个月以上不能履职等情形1个月内解聘[16] 离任要求 - 离任前接受审查，移交档案并签订保密协议[16] 证券事务代表 - 聘任董事会秘书时应委任一名，需具备任职资格[14]

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 信息披露管理制度 第一条 为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标 准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定 时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备 案。 第三条 本制度所指信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或对投 资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息及证券监管机构要求披露的 其他信息。 第四条 公司的信息披露义务人包括但不限于： （一）公司及公司董事、高级管理人员； （二）公司股东、实际控制人； （三）公司收购人、 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 募集资金管理制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监 管规则》等法律、法规和规范性文件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力 第四条 公司董事会应当负责建立健全、完善的公司募集资金存放、管理、 使用、改变用途、监督和责任追究的内部控制制度，并确保该制度的有效实施， 该等制度应当对募集资金专户存放、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明 确规定。 董事会应当持续关 ...

担保审批 - 未经董事会或股东会批准不得对外或相互担保[3] - 为非全资子公司担保其他股东应按比例提供同等或反担保[4] - 担保对象偿债能力要强且近3年财务无虚假记载[5][7] - 单笔担保超净资产10%等多种情况需报股东会审议[8] - 除特定情况外其他担保由董事会按章程决策[11] 担保合同 - 对外担保须订立书面合同，为控股股东等还需反担保合同[11] - 债务到期展期需重新履行审批程序[14] 担保管理 - 董事会办公室负责资信调查等事务[16] - 被担保人违约应启动反担保追偿并报董事会[17] 信息披露 - 按规定披露担保总额等内容[20] - 被担保人到期15个交易日未还款等情况应及时披露[20] 责任追究 - 董事擅自签合同、经办人员违规造成损失应担责[22] 制度生效 - 制度经董事会审议并报股东会通过生效，修改亦同[24]

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 投资者关系管理制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投 资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，实现公司和投资者利益最大化的 战略管理行为。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则 公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、 法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普 遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则 公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者 参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则 公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资 者诉求。 （四）诚实守信原则 公司在投资者关系管理活动中应当 ...

投资审批 - 交易资产总额等多项指标占比达10%以上且部分有金额要求的对外投资由董事会审批[6] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的对外投资需股东会审批[7] 关联投资披露与审议 - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联投资应及时披露[8] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占比达0.5％以上的关联投资应及时披露[8] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占比达5%以上的关联投资需股东会审议[9] 投资管理 - 董事会办公室对投资项目全过程监控，董事长监督并定期提交书面报告[14] - 项目新情况2日内向董事长汇报，后报董事会审批[15] - 内审部在投资项目结束后7日内进行审计[16] 子公司管理 - 子公司会计期间完成后10日内向公司财务部门报送财务会计报表[20] 人员派出 - 对外投资组建合作、合资公司派出董事，控股公司派出董事等人员[16][17] 投资收回与转让 - 投资项目经营期满等情况公司可收回对外投资[18] - 投资项目背离经营方向等情况公司可转让对外投资[18] 财务核算与检查 - 公司财务部门对对外投资全面记录核算，负责长期投资财务管理[19] - 公司年末对投资全面检查，对子公司定期或专项审计[20] 问题处理 - 对外投资问题董事会办公室查明原因，违规追究责任[22]