投资审批 - 交易资产总额等多项指标占比达10%以上且部分有金额要求的对外投资由董事会审批[6] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的对外投资需股东会审批[7] 关联投资披露与审议 - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联投资应及时披露[8] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占比达0.5％以上的关联投资应及时披露[8] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占比达5%以上的关联投资需股东会审议[9] 投资管理 - 董事会办公室对投资项目全过程监控，董事长监督并定期提交书面报告[14] - 项目新情况2日内向董事长汇报，后报董事会审批[15] - 内审部在投资项目结束后7日内进行审计[16] 子公司管理 - 子公司会计期间完成后10日内向公司财务部门报送财务会计报表[20] 人员派出 - 对外投资组建合作、合资公司派出董事，控股公司派出董事等人员[16][17] 投资收回与转让 - 投资项目经营期满等情况公司可收回对外投资[18] - 投资项目背离经营方向等情况公司可转让对外投资[18] 财务核算与检查 - 公司财务部门对对外投资全面记录核算，负责长期投资财务管理[19] - 公司年末对投资全面检查，对子公司定期或专项审计[20] 问题处理 - 对外投资问题董事会办公室查明原因，违规追究责任[22]

市值管理 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，实现公司利益和股东财富增长[3] - 原则包括系统性、科学性、规范性和常态化[4] 管理职责 - 由董事会领导，董事会秘书具体负责[7] - 董事会应制定公司投资价值长期目标，关注市场反映[6] 策略措施 - 开展并购重组提升质量和价值[10] - 开展股权激励和员工持股计划[11] - 制定分红规划并积极实施[10] - 开展投资者关系管理工作[10] 信息披露 - 及时、公平披露信息，可自愿披露相关信息[11] 合规要求 - 公司及相关人员不得在市值管理中从事违规行为[14]

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事长工作细则 第一条 董事长主持董事会全面工作。 第二条 本细则适用于本公司及合并范围内子公司，对公司及子公司董事长 具有约束力。 为了完善公司法人治理结构，明确董事长的职责、权限，充分发挥董事长在 重大经营决策中的核心作用，确保董事长依法履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本工作细则。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 第二章 董事长的任职资格及任免 第三条 公司设董事长一名，董事长由董事会选举产生，对董事会负责，由 全体董事的过半数选举产生。董事长为公司法定代表人，依据《公司章程》和股 东会的授权，全面负责公司法人财产事项和重大决策事项。除非出现董事长因违 反国家法律法规、本细则和《公司章程》规定而被解职或董事长自行辞职的情形， 否则不得在任期内无故罢免。 第四条 董事长的任职资格按照《公司法》《公司章程》及国家法律法规的 ...

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，两名独立董事，独董中会计专业人士任召集人[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议相关 - 定期会议每年至少四次，临时会议委员提议召开，提前3天通知（紧急除外）[18] - 至少两名委员出席方可举行，决议须全体委员三分之二通过[20] 主要职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息、监督评估内部控制等[10] - 指导监督内部审计部门工作，履行多项职责[12] 年报工作 - 协商审计时间、督促报告提交、审阅报表等[16] 其他规定 - 委员连续两次未亲自出席视为不能履职，应建议撤换[20] - 会议记录等保存10年，由董事会秘书保存[22] - 议事规则自董事会审议通过实行，解释权归董事会[27][28]

内幕信息界定 - 公司购售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] - 持股5%以上股东或实控人情况变化属内幕信息[5] 档案报备 - 内幕信息公开披露后5日内向深交所报备知情人档案[11] - 重大事项变化或披露前股价异常需补充报备档案[15] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[17] 其他要求 - 内幕信息披露后5日内向深交所报送进程备忘录[16] - 定期报告和重大事项公告后5日自查知情人买卖证券情况[18] - 发现违规2日内报送情况及处理结果[18][20] - 报送档案需董事长及董秘签字书面承诺[18][19] - 知情人档案及登记备案材料保存不少于10年[19] - 非公开信息外泄追究责任并报告披露补救[21][22] - 制度自董事会审议通过起施行及修订[25]

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件及《尤洛卡 精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 第四条 本制度所指 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，符合情形时应在两个月内召开[2] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知股东[21] 审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[7] - 七种担保情形需董事会审议通过后提交股东会审议[7][8] - 三种财务资助情形需董事会审议通过后提交股东会审议[8] - 五种交易情形需董事会审议后提交股东会审议[10] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需及时披露并提交股东会审议[11] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会需在收到提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[15] 召集规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会需书面通知董事会并向深交所备案[16] - 股东会召集股东持股比例不得低于10%[17] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[19] - 召集人收到提案后2日内发股东会补充通知[19] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[23] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告[24] - 网络投票时间为股东会召开日交易时间，互联网投票9:15开始，15:00结束[27] - 股东会普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[37] - 会议记录保存期限为10年[35] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[40] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人征集股东权利[41] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[45] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[49] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销程序、方式或内容违法违规或违反章程的股东会决议[50]

尤洛卡精准信息工程股份有限 总经理工作细则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，提高决策效率，根据《中华人民共和 国公司法》和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等有关规定，制定本细则。 第二条 公司设置总经理一名，由董事会聘任或解聘，可以连聘连任。公司 根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，由总经理提请董事 会聘任或解聘，协助总经理工作。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。总经理应 当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履 行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备下列任职条件 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家政策、法 ...

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] 职责与流程 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[6] - 考评需公司提供书面材料[8] - 薪酬计划按人员层级报不同层级批准[11] 会议规则 - 不定期召开，提前三天通知，可豁免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数通过有效[17] 其他 - 会议记录保存期不少于十年[19] - 细则经董事会审议通过生效[24]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人，有3名独立董事，其中至少1名会计专业人士，董事每届任期三年[5] 专门委员会与秘书 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会及董事会办公室，设专职董事会秘书一名[8][9][10] 董事会审批事项 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况的交易事项由董事会审批[16] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易由董事会审议并披露[19] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易由董事会审议并披露[20][21] 职权行使 - 董事会可授权董事长等在闭会期间行使部分职权，但涉及重大利益的事项由董事会集体决策[22] - 未达董事会审议范围的交易事项，董事会授权董事长批准[22] 董事长职责 - 董事长主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议执行等[23] 履职替代 - 副董事长协助董事长工作，董事长不能履职时由副董事长履职，副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事履职[23] 董事选举与更换 - 董事由股东会选举或更换，非独立董事候选人由上届董事会提出，独立董事选举按法规执行[5][6] 会议召开 - 董事会每年至少在上半年度与下半年度各召开一次定期会议[27] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等八种情形下应召开临时会议[29] 会议召集 - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集和主持董事会会议[31] 会议通知 - 召开董事会定期会议和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[33] - 董事会定期会议书面通知发出后变更相关事项应在原定会议召开日前一日发书面变更通知[36] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[37] 委托限制 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[41] 表决方式 - 会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[49] 决议通过条件 - 董事会审议通过提案形成决议须超全体董事人数半数投赞成票[52] - 董事会对担保及对外提供财务资助作决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事审议通过[52] 董事回避 - 董事回避表决情形有《上市规则》规定、本人认为应回避、《公司章程》规定的关联关系情形[54] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行董事会会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[55] 董事会权限 - 董事会应按股东会和《公司章程》授权行事，不得越权[56] 提案处理 - 提案未获通过，条件成熟时下次董事会会议再审议[57] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[58] 会议记录 - 董事会会议可全程录音[61] - 董事会秘书安排记录会议，内容含届次、日期等[62] - 董事会秘书可视需要制作会议纪要和决议记录[64] 签字确认 - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[65] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[69]