身份信息申报 - 董事和高级管理人员需在任职通过后两个交易日内申报个人及其近亲属身份信息[5] 股份变动公告 - 董事和高级管理人员股份变动应自事实发生之日起两个交易日内公告[7] 减持计划披露 - 董事和高级管理人员计划转让股份，首次卖出前十五个交易日需报告并披露减持计划[8] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，需在相应时间的二个交易日内向深交所报告并公告[10] 强制执行披露 - 董事和高级管理人员所持股份被强制执行，收到通知后二个交易日内披露[10] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起一年内董事和高级管理人员股份不得转让[12] - 董事和高级管理人员离职后半年内股份不得转让[12] - 董事和高级管理人员在公司年度报告等公告前特定时间不得买卖股票，如年报公告前十五日内[13] - 公司董事和高级管理人员任期内及届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[17,18] 股份自动锁定 - 上市已满一年公司的董事和高级管理人员年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[16] - 上市未满一年公司的董事和高级管理人员新增本公司股份按100%自动锁定[16] 增持计划规则 - 在公司拥有权益股份达或超已发行股份30%但未达50%，一年后每12个月增持不超已发行股份2%[19] - 增持计划实施期限自公告披露起不超6个月[20] - 增持计划实施期限过半，应通知公司披露进展公告[21] - 属于特定情形增持股份比例达公司已发行股份2%时，要及时通知公司并披露结果公告和律师核查意见[21,22] - 相关增持主体完成或提前终止增持计划，需通知公司履行信息披露义务[23] - 公司发布定期报告时，未完成增持计划要披露实施情况[23] - 发布增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持股份[24] 监管措施 - 公司加强对董事和高管持股及买卖行为的申报、披露与监督[26] 违规处罚 - 董事和高管买卖股票违规，将承担处罚和处分[27]

资金占用情况 - 2025年非经营性资金占用各指标余额均为0万元[3] 关联资金往来 - 2025年其他关联资金往来期初6095.91万元，期末245.68万元[4] 子公司款项 - 北京富华宇祺其他应收款半年度偿还后余额为0万元[4] - 北京富华宇祺应收账款半年度偿还后余额为245.68万元[4]

公司基本信息 - 2008年2月21日由山东省尤洛卡自动化仪表有限公司整体变更设立[2] - 2010年8月6日在深圳证券交易所上市，股票代码300099[2] - 2017年3月24日公司名称变更为尤洛卡精准信息工程股份有限公司[2] - 公司注册资本为人民币737,265,255元，股份总数为737,265,255股，均为普通股[2][4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得本公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，召集程序等违法或决议内容违反章程，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销，轻微瑕疵且无实质影响除外[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等违规致公司损失时，可书面请求相关方诉讼，相关方拒绝或30日内未诉讼等情况，股东可为公司利益以自己名义诉讼[9] 重大事项审议 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[13] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[13] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[16] - 股东会作出普通决议需出席股东会的股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[22] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[28] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[28] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[31] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[39] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[39] 利润分配相关 - 公司每三个连续会计年度内至少现金分红一次，以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[47] - 调整利润分配政策需经独立董事专门会议审议后，提交董事会和股东会特别决议审议[49] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[51] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[53]

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—029 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定， 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 2、本半年度使用金额及当前余额 2025年半年度，本公司募集资金使用情况为： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定， 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—031 上述修订事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，同时提 请股东会授权董事会及董事会委派人士办理登记、备案等事宜，授权期限自相关 议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。 二、关于修订、制定公司部分制度的情况 为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章 程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，不再设置监事会的安排及公司 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日 召开第六届董事会2025年第三次会议及第六届监事会2025年第三次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公 司部分制度的议案》，前述议案及部分公司管理制度尚需提交公司2025年第二次 临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

非经营性资金 - 2025年非经营性资金占用各数据均为0万元[3] 关联资金往来 - 2025年其他关联资金往来期初6095.91万元，期末245.68万元[4] 子公司应收款 - 北京富华宇祺其他应收款期初4387.84万元，已还清[4] - 北京富华宇祺应收账款期初1708.07万元，偿还1462.39万元[4]

股东会信息 - 公司决定于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年9月4日14:30，网络投票时间为9月4日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年9月1日[5] 会议地点及审议事项 - 现场会议地点在山东省泰安市高新区尤洛卡相关会议室[5] - 会议审议修订《公司章程》等多项议案[6] 登记信息 - 登记时间为2025年9月1日9:30 - 16:30[8] - 登记地点为山东省泰安市高新区尤洛卡公司董事会办公室[8] 投票代码及时间 - 网络投票代码为350099，简称尤洛投票[17] - 深交所交易系统和互联网投票时间为9月4日9:15 - 15:00[17][19] 提案及其他 - 提案包括总议案及多项非累积投票提案[22] - 授权委托有效期至本次股东会结束[22] - 参会股东登记表应于9月1日16:30前送达公司[25]

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—028 会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案： 一、审议通过关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编 号：2025-025）及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年半年度报告》（公 告编号：2025-026）。 二、审议通过关于公司2025年半年度利润分配方案的议案 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有 ...

第六届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025 年第三次会议于2025年8月18日10:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。工作 人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）已 于2025年8月10日通过专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。会 议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司全体监事、高级管 理人员等列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 一、审议通过关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案 经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—030 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日召 开第六届董事会2025年第三次会议、第六届监事会2025年第三次会议，审议通过 了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》,现将相关内容公告如下： 一、2025年半年度利润分配方案 按照公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司半年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为38,532,906.44 ，母公司报表实现净利润为 53,887,300.82元；截至2025年6月30日，合并报表未分配利润为337,049,895.11元， 母公司报表未分配利润为179,906,952.69元。按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》关于上市公司应当以合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例的规 定，公司2025年半年度可 ...