会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月10日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月6日[3] 议案情况 - 会议审议12项议案，7、8、12项需逐项表决[5][6] - 议案第5、10、11项为特别决议事项，须三分之二以上同意通过[7] 表决回避 - 提案7.01、7.02、8.01分别需刘双广等回避表决[7] 登记信息 - 登记时间为2024年5月7日9:00 - 12:00、13:30 - 15:00[8] - 登记地点为公司董事会办公室（证券部）[8] - 登记方式为现场、信函或传真登记，不接受电话登记[8][9] 投票信息 - 网络投票代码为“350098”，简称“高新投票”[10] - 填报表决意见为同意、反对、弃权，同一议案以第一次有效投票为准[10] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 9:25等[11] - 互联网投票系统投票开始时间为2024年5月10日9:15，结束时间为15:00[12] 提案内容 - 2023年年度股东大会提案包括多项议案[22] - 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴的议案》有6个子议案[22] - 《关于公司2024年度监事薪酬及津贴的议案》有3个子议案[22] - 《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决，有5个子议案[23] 其他 - 备查文件包含多项会议决议[14] - 公告日期为2024年4月12日[15] - 附件包含2023年年度股东大会参会股东登记表和授权委托书[16] - 授权委托书需为原件，法人股东需法定代表人签名并加盖公章[23]

高新兴科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会共召 开了 9 次会议，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《高新 兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《高新兴科技 集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）中的 相关规定，有效履行了审查和监督等职责。 1、第五届监事会第三十六次会议于 2023 年 2 月 27 日召开，应出席会议监 事 3 名，实际亲自出席会议监事 3 名，会议审议通过了如下议案：《关于公司监 事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。 2、第六届监事会第一次会议于 2023 年 3 月 15 日召开，应出席会议监事 3 名，实际亲自出席会议监事 3 名，会议审议通过了如下议案：《关于选举公司第 六届监事会主席的议案》。 3、第六届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 13 日召开，应出席会议监事 3 名，实际亲自出席会议监事 3 名，会 ...

会议情况 - 2023年第六届董事会召开12次会议[3] - 2023年股东大会召开3次会议[4] - 2023年独立董事列席股东大会3次[4] 履职情况 - 2023年独立董事审查评估多项报告及审计工作[6] - 2023年独立董事出席人力资源管理委员会会议1次[6] - 2023年独立董事出席战略委员会会议2次[6] 意见发表 - 2023年独立董事就多项事项发表事前认可及独立意见[7] 信息披露 - 2023年公司在4个时间披露定期报告[14] - 2023年4月15日披露《2022年度内部控制自我评价报告》[14] 其他事项 - 公司聘任广东司农会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 2023年对应收款项坏账准备会计估计变更[15] - 公司拟注销1702.60万份股票期权[15] - 独立董事建议加强对子公司监督管理[17]

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2024-020 高新兴科技集团股份有限公司 关于公司第五期员工持股计划第二个解锁期公司业绩考核指标 未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司第五期员工持股计划第 二个解锁期公司业绩考核指标未达成的议案》，本议案在董事会审批权限范围 内，无须提交股东大会审议。相关情况公告如下： （一）本员工持股计划第二个锁定期及对应的股份数量 一、第五期员工持股计划的批准及实施情况概述 1、公司于 2021 年 11 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届 监事会第二十二次会议审议通过了《公司〈第五期员工持股计划（草案）〉及 其摘要的议案》等相关议案，于 2021 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九 次（临时）会议及第五届监事会第二十三次（临时）会议审议通过了《公司〈第 五期员工持股计划（草案修订案）〉及其摘要的议案》等相关议案，于 2021 年 12 ...

高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 11 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-014 2、本次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》的议案 本报告详见公司披露的《2023 年年度报告》全文第三节"管理层讨论与分 析"、第四节"公司治理"章节。与会董事一致认为，该报告真实、客观地反映 了 2023 年度公司董事会在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治 ...

关于高新兴科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核 报告 司农专字[2024]23008390039 号 目 录 | | | 关于高新兴科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以对营业收入扣除情况表 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记 录、重新计算相关项目等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发 表专项审核意见提供了合理的基础。 1 司农专字[2024]23008390039 号 高新兴科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了高新兴科技集团股份有 限公司（以下简称高新兴）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 11 日出具了司农 审字[2024]23008390019 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 高新兴管理层编制的《高新兴科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 一、管理 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，独立董事应当每 年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独 立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，高 新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 江斌、胡志勇、罗翼的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 ...

财务数据 - 2023年度公司合并口径营业收入为179,884.61万元[8] - 2023年末资产总计52.25亿元，2022年末为53.37亿元，呈下降趋势[27] - 2023年末负债合计21.63亿元，2022年末为21.74亿元，基本持平[29] - 2023年末所有者权益合计30.62亿元，2022年末为31.64亿元，略有下降[29] - 2023年一季度营业总收入17.99亿元，2022年度为23.33亿元[31] - 2023年一季度净利润亏损1.09亿元，2022年度亏损2.80亿元[31] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额1.78亿元，2022年度为0.63亿元[34] - 2023年度投资活动现金流出小计12.70亿元，2022年度为8.57亿元[34] - 2023年度筹资活动现金流入小计4.49亿元，2022年度为3.77亿元[34] - 2023年度营业收入6.19亿元，较2022年度的8.98亿元下降31.07%[45] - 2023年度净利润亏损1.38亿元，较2022年度的亏损0.87亿元扩大57.51%[45] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为8531.31万元，2022年为 - 3621.84万元[48] 资产负债 - 2023年12月31日，公司合并口径应收账款余额为191,267.99万元，坏账准备余额为34,285.60万元，账面价值为156,982.39万元[10] - 2023年末流动资产合计33.74亿元，2022年末为34.02亿元，略有下降[27] - 2023年末非流动资产合计18.51亿元，2022年末为19.35亿元，有所减少[27] - 2023年末流动负债合计17.89亿元，2022年末为19.42亿元，有所降低[29] - 2023年末非流动负债合计3.74亿元，2022年末为2.31亿元，有所增加[29] - 2023年末货币资金为1.9412300848亿元，2022年末为1.4210312580亿元[38] - 2023年末应收账款为11.4328772010亿元，2022年末为11.8681580491亿元[38] - 2023年末存货为0.6351263913亿元，2022年末为0.9875351066亿元[38] - 2023年末长期应收款为3.7291469386亿元，2022年末为6.4568044850亿元[38] - 2023年末流动负债合计10.15亿元，较2022年末的11.93亿元下降14.96%[40] - 2023年末非流动负债合计9005.74万元，较2022年末的1.06亿元下降14.93%[40] 会计政策 - 公司记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[67] - 同一控制下企业合并按合并日被合并方资产、负债账面价值计量[70] - 非同一控制下企业合并成本为付出资产等公允价值，差额计入当期损益[71] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[97] - 金融负债初始确认时分为四类，初始以公允价值计量[103] - 金融资产满足条件时终止确认，转移时按情况处理[110][111] - 金融负债现时义务解除时终止确认[113] - 衍生金融工具初始和后续按公允价值计量[115] - 存货发出时采用加权平均法计价[138] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[139] - 长期股权投资初始投资成本按不同情况确定[159] - 能对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算[162] - 公司投资性房地产按成本初始计量，采用成本模式后续计量[167] - 公司无形资产按成本初始计量[179] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件时确认为无形资产[186] 其他信息 - 公司目前股本173,718.3321万元，法定代表人为刘双广[56] - 财务报告于2024年4月11日经公司董事会批准报出[60] - 公司会计年度为公历每年1月1日至12月31日[65] - 公司以12个月作为一个营业周期[66] - 重要的单项计提坏账准备等多项应收款项重要性标准为1800万，占营业收入1%[68] - 重要在建工程项目等多项重要性标准为1800万，占营业收入1%[69] - 重要的非全资子公司、结构化主体收入2.7亿、资产7.84亿，占集团总收入、总资产≥15%[69] - 重要的合营企业或联营企业资产5.22亿，对其长期股权投资账面价值占集团总资产≥10%[69]

业绩总结 - 2023年公司及子公司各项资产计提减值准备合计5637.93万元[1] - 本期计提减值减少2023年利润总额和所有者权益金额均为5637.93万元[9] 数据详情 - 2023年计提应收款项坏账准备4295.94万元[3] - 2023年应收账款坏账准备为5693.74万元[1] - 2023年长期应收款坏账准备为 - 1281.62万元[1] - 2023年计提合同资产减值准备697.37万元[3] - 2023年计提存货跌价准备644.62万元[1] 审计相关 - 本次计提资产减值准备经广东司农会计师事务所审计确认[9] - 备查文件为该所出具的《高新兴科技集团股份有限公司2023年度审计报告》[10]

会议情况 - 2023年第五届董事会召开2次会议，第六届召开12次[4] - 2023年股东大会召开3次会议[5] - 2023年独立董事作为委员出席3次会议[6] 报告披露 - 2023年披露2022年年度等多份报告[14] - 2023年4月15日披露内控自我评价报告[14] 公司决策 - 聘任广东司农为2023年度审计机构[15] - 变更应收款项坏账准备会计估计[15] 合规事项 - 董事会换届选举提名和表决程序合规[15][16] - 员工持股计划股份处理及期权注销合规[17][18] 建议 - 完善治理结构和内控体系，加强人力与研发[19]