会议审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案[4][5][6][8][9][10][12][14] 业绩数据 - 2024年公司归属股东净利润 -131,449.81万元，母公司净利润 -76,872.86万元[7] - 截至2024年底，母公司累计可供分配利润 -117,445.52万元，2024年不分配利润[7]

会议信息 - 2025年4月21日召开第六届董事会第十一次会议[2] - 2025年5月14日下午15:00召开2024年年度股东大会[9] 业绩总结 - 2024年公司归母净利润 -131,449.81万元，母公司净利润 -76,872.86万元[5] - 截至2024年末，母公司累计可供分配利润 -117,445.52万元[5] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配，因未盈利且母公司未分配利润为负[5][6]

业绩审计 - 中兴华对金通灵2024年度财报于2025年4月21日出具带强调事项段无保留意见审计报告[3] 诉讼情况 - 2024年12月31日，投服中心申请参加金通灵证券虚假陈述案诉讼，未开庭，赔偿金额不确定[4] 事项披露 - 非标审计意见涉及事项为强调事项，已在2024年财报附注披露[7] - 未发现相关事项明显违反会计准则及披露规范情形[8]

业绩总结 - 2024年度营业收入为140,731.68万元，较2023年度下降2.95%[10] - 本期营业利润亏损8.85亿元，上期亏损5.91亿元，亏损幅度扩大49.69%[26] - 本期利润总额亏损13.23亿元，上期亏损5.56亿元，亏损幅度扩大137.94%[26] - 本期净利润亏损13.92亿元，上期亏损5.56亿元，亏损幅度扩大150.39%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -1.32亿元，上期为 -0.36亿元，净流出增加266.76%[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -0.40亿元，上期为 -0.50亿元，净流出减少20.21%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.34亿元，上期为 -0.12亿元，由净流出转为净流入[29] 财务数据 - 2024年12月31日，合并财务报表中商誉1.60亿元[11] - 流动资产期末余额为24.64亿美元，上年年末余额为30.40亿美元[21] - 非流动资产期末余额为18.75亿美元，上年年末余额为24.02亿美元[21] - 资产总计期末余额为43.39亿美元，上年年末余额为54.42亿美元[21] - 流动负债期末余额为28.36亿美元，上年年末余额为29.92亿美元[24] - 非流动负债期末余额为9.61亿美元，上年年末余额为5.18亿美元[24] - 负债合计期末余额为37.97亿美元，上年年末余额为35.10亿美元[24] - 股东权益合计期末余额为5.42亿美元，上年年末余额为19.31亿美元[24] - 货币资金期末余额为1.14亿美元，上年年末余额为2.41亿美元[21] - 应收账款期末余额为7.88亿美元，上年年末余额为7.28亿美元[21] - 存货期末余额为3.08亿美元，上年年末余额为5.61亿美元[21] 诉讼情况 - 2024年12月31日，中证中小投资者服务中心接受授权申请参加公司证券虚假陈述责任纠纷案诉讼，案件未开庭，赔偿金额不确定[8] 在建工程 - 升平压块站建设工程上年年末余额1628.25万元，本期增加1241.57万元，期末余额2869.82万元[199] - 大型工业鼓风机新建项目上年年末余额557.56万元，本期增加13.4万元，本期转入固定资产67万元，期末余额503.96万元[199] - 天津钢铁项目预算2298万元，本期增加1311.8万元，期末余额1311.8万元[199] - 安达市生物质气化热电联产项目工程累计投入占预算比例76.95%，工程进度76.95%，利息资本化累计金额667.38万元[199] - 生物质炭基复合肥工程累计投入占预算比例57.49%，工程进度57.49%[199] - 新上高效汽轮机及配套发电设备项目工程累计投入占预算比例35.23%，工程进度35.23%[199] - 数控外圆万能磨床工程累计投入占预算比例98%，工程进度98%[200] 税收政策 - 公司高新技术企业资质至2024年11月30日到期，后期未续评，所得税率由15%变更为25%[161] - 威远公司因符合西部大开发政策，2024年度适用15%企业所得税优惠税率，主营业务收入占企业收入总额60%以上[161][162] - 无锡工锅自2023年起三年内企业所得税税率减按15%征收，减免10%[162] - 江苏运能自2024年起三年内企业所得税税率减按15%征收，减免10%[162]

业绩总结 - 2024年度营业收入140,731.68万元，上年度145,008.16万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计3,660.35万元，上年度3,371.22万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额137,071.33万元，上年度141,636.94万元[10][11] 审计意见 - 中兴华认为公司营业收入扣除情况表编制合规，反映公允[5]

审计情况 - 中兴华会计师事务所于2025年4月21日对金通灵公司2024年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 南通江山农药化工期初、期末往来资金余额均为10万元，为经营性往来[12] - 南通国润融资租赁期末往来资金余额26.40万元，为经营性往来[12] - 多家公司存在非经营性往来，如江苏金通灵航空科技等[12] 应收款项 - 多家公司有其他应收款，总计97,242.54[13][14] - 应收账款总计为188,855.76[14]

金通灵科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事（赵钦新）述职报告 各位股东及股东代表： 作为金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规 定和要求，秉承独立客观、公平公正的原则，认真地履行独立董事的职责与义务。 因个人原因，本人已于 2024 年 11 月 11 日，经公司 2024 年第四次临时股东大 会审议通过《关于补选独立董事的议案》后，离任公司独立董事职务，也不再担任 公司董事会下属专业委员会相关职务。现将本人截至 11 月 11 日履行独立董事职责 情况汇报如下： （一）出席董事会及股东大会的情况 截至 2024 年 11 月 11 日本人离任前，本人积极参加公司召开的董事会、股东大 会会议，共出席 11 次董事会和 5 次股东大会，没有委托其他独立董事代为出席会议 的情形，在对议案充分了解的基础上，审慎发表意见，以科学严谨的态度行使表决 权。本人作为独 ...

本人于 2024 年 11 月 11 日，经金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第四次临时股东大会补选成为公司独立董事，同日，经公司第六届董事会第 十次会议补选，担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委 员、提名委员会委员。 自任职以来，本人认真学习并严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关独立董事职责和义务相关规定和要求，勤勉尽责地履 行独立董事职责，现将具体履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 金通灵科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事（王恒）述职报告 各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王恒，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。现任南通大学机械工程 学院教授、硕士研究生导师、机械电子工程系主任、激光智能制造与装备运维研究 所所长，公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 ...

金通灵科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事（朱雪忠）述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 任职期间，本人未在公司担任除独立董事及董事会专业委员会委员以外的其他 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独 立董事独立性的相关要求，满足独立履行职责要求，不存在影响独立性的情形，能 够较好地维护公司整体利益和保护中小股东合法权益。 各位股东及股东代表： 本人作为金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的 相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董 事的职责，积极出席公司股东大会和 ...

公司治理 - 报告期内公司召开12次董事会和5次股东大会，独立董事马娟均亲自参加[5] - 马娟现场出席董事会9次，通讯方式参加3次，出席股东大会5次[5] - 马娟履职时对所有议案投赞成票，未投反对票和弃权票[6] - 马娟组织召集召开9次审计委员会会议[9] - 独立董事出席薪酬与考核委员会会议2次[12] - 独立董事主持召开3次独立董事专门会议[13] 审计相关 - 审计委员会多次审议通过多项议案，包括内部审计报告、沟通函、年报季报等[9] - 公司聘任中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[21] 人事变动 - 2024年9月29日公司聘任王宁为财务负责人[22] 合规情况 - 公司未发生应披露的日常经营性关联交易[17] - 公司及相关方严格履行承诺，无变更或豁免承诺情况[18] - 公司按要求履行信息披露义务，报告审核通过[19] - 公司不存在非准则变更原因的会计政策等变更情形[23] 薪酬与培训 - 公司确定2023年度董高人员薪酬，修订薪酬考核办法[24] - 独立董事参加各类培训活动[26] 未来展望 - 2025年独立董事将继续按要求履行职责[27] - 独立董事工作不受主要股东等影响，为公司良性发展起积极作用[27]