收购交易核心条款 - 汇通达网络以9.94亿元人民币收购金通灵25%股权 [1] - 收购价格为每股1.3996元 较当日收盘价3.2元/股折让56.3% [1] 目标企业行业地位 - 金通灵属于高端制造业 核心业务处于国内第一梯队 [1] - 企业成立于1993年 2010年在深交所上市 [1] 战略价值与资产质量 - 通过破产重整以市场价50%成本获得优质稀缺资产 [1] - 每年仅少量上市公司重整案例获监管部门审批通过 [1] - 标的预计重整完成后将迅速实现盈利并进入快速发展通道 [1] 资本平台构建 - 收购实现H+A资本运作平台搭建 [2] - 可更便捷获取境内外优质资本资源 [2] - 打造多层次潜在资本运作路径 [2] 产业协同与布局 - 依托成熟经营管理经验及供应链优势赋能标的业务 [2] - 借助留存资金围绕大消费和智能制造进行产业布局 [2] - 打造兼具先进制造新质生产力与下沉市场服务能力的综合平台 [2] 战略执行印证 - 交易符合中期报告提出的"积极推进优质企业并购"方向 [2] - 体现"产业发展+资本运营"双轮驱动战略执行力 [2]

收购交易概述 - 汇通达网络于2025年9月5日交易时段后与金通灵科技集团股份有限公司及临时管理人签订重整投资协议 [1] - 公司拟以人民币9.94亿元收购目标公司25%股权 [1] 收购战略价值 - 以人民币9.94亿元成本获得优质稀缺资产 收购成本相当于市场价格的50% [2] - 目标公司属于高端制造业第一梯队 因历史原因暂时经营困难 预计重整后将迅速扭亏为盈 [2] - 通过破产重整实现风险隔离 该渠道每年仅少量案例获监管部门审批通过 [2] 资本平台建设 - 完成H+A双资本运作平台搭建 可便利获取境内外优质资本资源 [3] - 构建多层次潜在资本运作路径 促进企业快速发展 [3] 产业协同效应 - 凭借成熟经营管理经验及供应链优势对目标公司业务板块进行赋能 [4] - 利用目标公司留存资金围绕大消费和智能制造进行产业布局 [4] - 产业布局由产业互联网向高端制造业延伸 构建"大消费+智能制造"双产业格局 [4] - 打造兼具先进制造新质生产力和下沉市场服务能力的综合型产业平台 [4]

交易概述 - 汇通达网络股份有限公司以每股1.4元价格受让金通灵7.11亿股股份 [1] - 交易总金额为9.94亿元人民币 [1] 交易性质 - 该交易属于金通灵预重整及重整程序的必要环节 [1] - 交易将推动公司重整相关工作的顺利进行 [1] 潜在影响 - 若公司顺利完成重整并执行完毕重整计划 将改善公司经营状况 [1] - 重整计划执行将提升公司财务状况 [1] - 重整完成后将增强对中小投资者诉讼赔付能力及赔付比例 [1]

公司重整进展 - 公司于2025年9月5日确定汇通达网络股份有限公司为重整产业投资人 [1] - 公司与临时管理人及产业投资人签署《（预）重整投资协议》 [1] - 重整投资人遴选依据公司公开招募重整投资人的公告相关安排执行 [1]

2. 江苏省南通市中级人民法院（以下简称"南通中院"或"法院"）同意受理对金 通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"金通灵"）预重整，不代表法 院正式受理申请人对公司的重整申请，预重整程序是为了识别公司重整价值和重整 可能，提高后续重整工作推进效率。截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受 理重整申请的相关法律文书，即申请人的重整申请能否被法院受理、公司后续是否 进入重整程序均存在不确定性。 3. 如果法院裁定受理对公司的重整申请，公司将依法配合法院及管理人开展相 关重整工作，并依法履行债务人的法定义务。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《创业板上市规则》）有关规定，如果法院裁定受理对公司的 重整申请，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2025-033 金通灵科技集团股份有限公司 关于与产业投资人签署（预）重整投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次签署的《（预）重整投资协议》存在因触发协议约定情形而导致协议被 解除、终止 ...

江苏国企改革板块整体表现 - 9月2日江苏国企改革板块整体下跌0.85% 跑输上证指数(下跌0.45%)和深证成指(下跌2.14%)[1] - 板块内个股表现分化明显 10只个股上涨 10只个股下跌[1][2] - 板块资金呈现净流出态势 主力资金净流出7.2亿元 但游资资金净流入3.11亿元 散户资金净流入4.09亿元[2] 领涨个股表现 - 华光环能(600475)涨幅最大达10% 收盘价23.86元 成交量20.76万手 成交额4.81亿元[1] - 中晟高科(002778)上涨5.23% 收盘价20.94元 成交量16.12万手 成交额3.33亿元[1] - 南京港(002040)上涨3.62% 收盘价10.03元 成交量30.02万手 成交额3.01亿元[1] - 南京商旅(600250)上涨2.41% 收盘价12.34元 成交量39.58万手 成交额4.93亿元[1] 领跌个股表现 - 联环药业(600513)领跌6.63% 收盘价21.96元 成交量37.20万手 成交额8.37亿元[2] - 通行宝(301339)下跌4.35% 收盘价16.73元 成交量12.04万手 成交额2.03亿元[2] - 南京化纤(600889)下跌4.29% 收盘价15.16元 成交量16.70万手 成交额2.55亿元[2] - 华西股份(000936)成交最活跃 成交量达121.39万手 成交额10.04亿元 下跌3.56%[2] 资金流向分析 - 华光环能主力资金净流入1.42亿元 主力净占比达29.43% 但游资和散户资金分别净流出6329.79万元和7820.22万元[3] - 徐工机械(000425)主力资金净流入4924.12万元 主力净占比5.88%[3] - 江苏金租(600901)主力资金净流入3557.76万元 主力净占比12.47%[3] - 锦富技术(300128)游资资金净流入4137.88万元 游资净占比12.04%[3] - 南京医药(600713)主力资金净流入1998.02万元 主力净占比16.07% 游资资金净流入1223.06万元 游资净占比9.84%[3]

股价及融资融券交易 - 8月29日股价下跌0.69% 成交额9326.30万元[1] - 当日融资买入452.96万元 偿还847.47万元 净卖出394.51万元[1] - 融资融券余额1.03亿元 融资余额占流通市值2.42% 处于近一年20%分位低位水平[1] - 融券余量0股 余额0元 处于近一年90%分位高位水平[1] 公司基本情况 - 成立于1993年4月9日 2010年6月25日上市 总部位于江苏省南通市[2] - 主营业务为高端流体机械产品研发制造及系统集成 包括鼓风机(29.82%) 压缩机(10.69%) 汽轮机(3.47%)等[2] - 系统集成建设类项目收入占比最高达31.39%[2] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数4.55万户 较上期减少19.77%[2] - 人均流通股32436股 较上期增加24.64%[2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入3.70亿元 同比减少48.70%[2] - 归母净利润-2.02亿元 同比减少167.72%[2] 分红情况 - A股上市后累计派现1.09亿元[3] - 近三年累计派现0元[3]

财务表现 - 上半年营业收入3.70亿元 同比下降48.70% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2.02亿元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1.60亿元 [1] - 基本每股收益亏损0.1359元 [1]

资金占用情况 - 2025年初南通江山农药化工股份有限公司占用资金余额10万元[5] - 2025年初江苏金通灵航空科技有限公司占用资金余额568万元[5] - 2025年初广西金通灵鼓凤机有限公司占用资金余额5971.03万元，6月末5881.03万元[5] - 2025年初高邮市林源科技开发有限公司占用资金余额20225.32万元，6月末20711.35万元[5] - 2025年初泰州锋陵特种电站装备有限公司占用资金余额3715.95万元，6月末3990.71万元[5] - 2025年初南通金通灵环保设备有限公司占用资金余额49.06万元[6] - 2025年初江苏金通灵储能科技有限公司占用资金余额1555.06万元，6月末1600.47万元[6] - 2025年初上海运能能源科技有限公司占用资金余额51775.80万元，6月末48563.30万元[6] - 2025年初江苏运能能源科技有限公司占用资金余额3423.92万元[6] - 2025年初江苏金通灵鼓风机有限公司占用资金余额9154.74万元，6月末10756.05万元[6] 应收款情况 - 金通灵科技(上海)有限公司其他应收款1090.32，占比40.45%，期末1130.77[7] - 南通新世利物资贸易有限公司其他应收款期初6567.15，期末5390.28[7] - 安达市德宇新能生物质综合利用有限公司其他应收款期末3639.35[7] - 黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司其他应收款5452.37，占比50.00%，期末5502.37[7] - 河北盛滔环保科技有限责任公司应收账款1950.00[7] - 合智熔炼装备(上海)有限公司应收账款412.83，占比17.40%，期末417.97[7] - 无锡光核新能源建设有限公司应收账款20.00[8] - 南通江能公用事业服务有限公司其他应收款44.00[8] 总计数据 - 总计数据：118085.70、29237.15、1060.68、32627.67、115755.86[8]

会议安排 - 第六届监事会第十次会议通知及资料于2025年8月15日送达全体监事[3] - 会议于2025年8月25日在江苏省南通市崇川区钟秀中路135号公司七楼会议室召开[3] 会议情况 - 应到监事3人，实到3人，由监事会主席吴建主持[3] - 审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4]