证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2025-035 金通灵科技集团股份有限公司 关于孙公司之间互相担保并提供抵押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的单位（均为公司 合并报表范围内控股子公司）提供的担保额度为 32,683.06 万元，占公司最近一期 经审计净资产 47.95%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足业务发展和日常流动资金需求，金通灵科技集团股份有限公司（以下简 称"金通灵"或"公司"）全资孙公司上海工业锅炉（无锡）有限公司（以下简称 "无锡工锅"）拟向江苏银行股份有限公司无锡分行（以下简称"江苏银行无锡分 行"）申请不超过 1,000 万元的综合授信额度，授信期限自 2025 年 9 月 2 日起至 2026 年 12 月 31 日止，单笔授信业务的期限、金额、利率、费率等约定以相应的单项授 信业务合同、凭证为准。经公司控股孙公司江苏运能能源科技有限公司（以下简称 "江苏运能"）股东会决议，同意为本次授信提供 ...

诉讼案件数量 - 2025年5月9日至公告披露日，未披露诉讼、仲裁案共42起，原告案6起，被告案36起[3] 案件处理结果 - 原告案件一审3起、调解结案2起、撤诉1起；被告案件一审/一审判决21起、调解结案9起、劳动仲裁4起、撤诉1起、执行1起[3] 涉案金额 - 涉案金额合计14824.46万元，占最近一期经审计净资产的21.75%[3][5] - 原告涉及金额合计310.83万元，被告涉及金额合计14513.63万元[3][5] 部分公司涉案金额 - 南通新世利物资贸易有限公司多起纠纷涉案金额分别为4.76万元、66万元、225万元等[12] - 泰州锋陵特电站装备有限公司金融借款纠纷涉案3185.57万元，运输合同纠纷涉案6.24万元[12] - 中国铁建股份有限公司债权人代位权纠纷涉案337.76万元[13] - 高邮市林源科技开发有限公司劳动纠纷涉案52.79万元，金通灵科技集团股份有限公司劳动纠纷涉案2.67万元[14] 公司应对措施 - 积极应诉被告案件，依法保护投资者权益[7] - 按会计准则和实际情况进行会计处理，以经审计财务报告为准[7] - 及时披露诉讼、仲裁事项进展[7]

财务表现 - 25H1实现营业收入243.42亿元 同比下降25.91% [1] - 25H1归母净利润1.38亿元 同比增长10.33% [1] - 毛利率4.64% 同比提升1.17个百分点 归母净利率0.57% 同比提升0.19个百分点 [1] 业务优化 - 自营交易业务营收239.55亿元 同比下降26% 主要因主动放弃低毛利业务 [1] - 通过调整产业结构实现多行业毛利率明显提升 [1] - 服务业务营收3.12亿元 同比下降19.0% 其中门店SaaS+订阅业务2.50亿元 同比下降18.4% [2] AI业务发展 - AI相关收入占总服务收入约20% 实现从0到1突破 [2] - 推出千橙云大模型 AI+产业平台 AI+SaaS服务等多产品 [2] - 5月AI+SaaS产品进入商业化阶段 8月与阿里达成全栈AI全面合作 [2] 资本运作 - 拟以9.94亿元收购金通灵25%股权 [1] - 完成H+A资本运作平台构建 打造多层次资本运作路径 [1] - 账上现金及交易性金融资产78亿元 大于市值84亿港币 [1] 业务协同 - 收购助力构建大消费+智能制造双产业布局 [1] - 利用管理经验和产业资源赋能金通灵提升盈利水平 [1] - AI赋能提升会员零售门店粘性 环比24H2收入增长22.7% [2]

股价表现与交易数据 - 9月9日盘中下跌2.22%至3.09元/股 成交额1.05亿元 换手率2.29% 总市值46.02亿元 [1] - 主力资金净流出100.51万元 大单买入占比26.85% 卖出占比27.81% [1] - 今年以来股价累计上涨50.73% 近5/20/60日分别上涨1.31%/6.92%/7.67% [1] - 年内1次登龙虎榜 最近3月12日净买入6107.88万元 买入总额占比18.63% [1] 股东结构变化 - 股东户数4.55万户 较上期减少19.77% 人均流通股增至32436股 增幅24.64% [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入3.70亿元 同比下滑48.70% [2] - 归母净利润亏损2.02亿元 同比降幅达167.72% [2] 公司基础信息 - 成立于1993年4月9日 2010年6月25日上市 注册地址江苏省南通市 [1] - 主营大型工业鼓风机、多级高压离心鼓风机、压缩机、高效汽轮机等高端流体机械产品 [1] - 所属申万行业为机械设备-通用设备-其他通用设备 [1] - 概念板块涵盖氢能源、储能、碳中和、太阳能、燃料电池 [1] 分红历史记录 - A股上市后累计派现1.09亿元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]

重整投资人确定 - 金通灵确定汇通达网络股份有限公司为重整产业投资人 汇通达是港股上市公司 证券代码为09878HK [2] - 汇通达以每股13996元价格受让标的股份7105万股 支付投资款合计994亿元 该价格低于市场参考价27991元的50% [8] - 重整程序若成功将改善公司财务结构 化解债务危机 并增强持续经营和盈利能力 [8] 重整投资人背景 - 汇通达第一大股东为汪建国 阿里巴巴是其重要战略投资者 2018年阿里巴巴向汇通达投资45亿元 [2][5] - 汪建国是孩子王董事长 工商管理博士 曾担任江苏五星电器董事长兼总裁及美国百思买集团亚太区副总裁 [3] - 汇通达去年营业收入为60059亿元 年度利润为462亿元 公司利用数字化技术赋能乡镇夫妻店 [3] 公司历史问题 - 金通灵2017年至2022年连续实施财务造假 有4年将亏损披露为盈利 造成投资者经济损失 [7] - 公司于今年7月收到检察机关起诉书 上市公司及相关6人被追究刑事责任 [7] - 债权人上海创亚物流以公司不能清偿到期债务为由 向法院申请进行重整及预重整 [7] 重整程序进展 - 共有36家意向投资人报名参与重整 最终汇通达被确定为重整投资人 [8] - 预重整阶段出现投资人是积极进展 但不等同于重整一定成功 法院尚未裁定受理重整申请 [8] - 重整成功取决于法院是否受理 重整计划能否获得债权人会议通过 以及投资人能否最终履约 [8] 战略合作关系 - 汇通达与阿里云于今年8月宣布达成全栈AI全面合作 [6] - 汪建国与马云交情颇深 是云锋基金共同创始人之一 双方早期就建立了紧密的资本合作网络 [3][6]

公司重整进展 - 金通灵确定汇通达网络股份有限公司为重整产业投资人 预重整阶段出现投资人是企业重整过程中的积极进展[1][7] - 汇通达以每股1.3996元价格受让标的股份7105万股 支付投资款合计9.94亿元 该价格参考前120个交易日股票交易均价2.7991元/股的50%[7] - 若重整成功将改善公司财务结构 化解债务危机 注入增量资金和资源 提高对中小投资者诉讼赔付能力及比例 增强持续经营和盈利能力[7] 重整投资人背景 - 汇通达是港股上市公司（09878.HK） 截至去年末第一大股东为汪建国 阿里巴巴为重要战略股东[1][4] - 汇通达去年营业收入600.59亿元 年度利润4.62亿元 是利用数字化技术和供应链能力赋能乡镇夫妻店的产业互联网公司[4] - 汪建国为电商行业知名人物 曾任江苏五星电器董事长兼总裁 美国百思买集团亚太区副总裁 现任五星控股集团董事长 孩子王董事长 汇通达董事长[3][4] 公司历史风险 - 金通灵存在财务造假历史 2017年至2022年连续实施财务造假 有4年将亏损披露为盈利[6] - 公司收到检察机关起诉书 被追究连续6年提供虚假财务数据的刑事责任 造成投资者经济损失[6] - 今年3月因不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力被债权人申请重整及预重整[6] 投资人战略关系 - 汪建国与马云交情颇深 是云锋基金共同创始人之一 双方早期建立紧密资本合作网络[4] - 阿里巴巴2018年向汇通达投资45亿元 成为其第二大股东 今年8月汇通达与阿里云宣布达成全栈AI全面合作[4][5]

收购交易概况 - 公司于2025年9月5日交易时段后与金通灵科技集团及临时管理人签署重整投资协议[1] - 拟收购目标公司25%股权 代价为人民币9.94亿元[1] 收购战略价值 - 以较低成本获得优质稀缺资产 收购成本为市场价格的50%[1] - 目标公司属于高端制造业 核心业务处于国内第一梯队[1] - 通过破产重整使企业摆脱困境 预计重整完成后将迅速扭亏为盈[1] - 每年仅少量上市公司重整案例获监管部门审批通过 机会稀缺[1] 资本平台建设 - 收购完成后将形成H+A双资本运作平台[1] - 可便利获取境内外优质资本资源 促进企业快速发展[1] - 打造多层次潜在资本运作路径[1] 产业协同效应 - 依托集团经营管理经验 供应链和渠道优势对目标公司业务赋能[2] - 借助目标公司留存资金 围绕大消费和智能制造进行产业布局[2] - 产业布局由产业互联网向高端制造业延伸 构建双产业布局[2] - 打造具备先进制造新质生产力且服务下沉市场的综合型产业平台[2] - 为集团创造新成长空间 提升盈利水平[2]

收购交易核心条款 - 汇通达网络收购金通灵25%股权 收购价格约9.94亿元人民币 [1] - 股份收购价格为1.3996元/股 较当日收盘价3.2元/股折让约56% [1] - 通过参与上市公司破产重整实现收购 成本约为市场价格的50% [1] 标的公司基本面 - 金通灵属于高端制造业 核心业务处于国内第一梯队 [1] - 公司1993年成立于江苏南通 2010年在深交所上市 [1] - 预计重整完成后将迅速实现盈利 并获得资金和资产双重注入 [1] 战略协同价值 - 实现H+A资本运作平台搭建 便捷获取境内外优质资本资源 [2] - 借助汇通达供应链和渠道优势 对金通灵业务板块进行赋能 [2] - 围绕大消费和智能制造进行产业布局 打造综合型产业平台 [2] 公司战略推进 - 收购印证汇通达产业发展与资本运营双轮驱动战略 [2] - 加速推进大消费+智能制造双产业布局 [2] - 创造新增量空间并提升公司盈利水平 [2]

收购交易核心条款 - 汇通达网络以9.94亿元人民币收购金通灵25%股权 [1] - 收购价格为每股1.3996元人民币 较当日收盘价3.2元/股折让约56% [1] - 交易通过破产重整程序实施 具有成本公允和风险隔离特性 [1] 标的公司背景 - 金通灵属于高端制造业 核心业务处于国内第一梯队 [1] - 公司1993年成立于江苏南通 2010年在深交所上市 [1] - 重整完成后预计迅速实现盈利并获得资金与资产双重注入 [1] 战略价值与协同效应 - 构建H+A双资本运作平台 便捷获取境内外优质资本资源 [2] - 依托供应链和渠道优势赋能金通灵业务板块发展 [2] - 围绕大消费和智能制造进行产业布局 打造综合型产业平台 [2] 公司战略实施 - 交易符合汇通达"产业发展+资本运营"双轮驱动战略 [2] - 中期报告明确提出积极推进优质企业并购 [2] - 通过收购加速"大消费+智能制造"双产业布局 [2]

收购交易概况 - 汇通达网络拟以人民币9.94亿元收购金通灵科技25%股权 [1] - 金通灵科技成立于1993年4月9日 注册资本人民币14.89亿元 [1] - 目标公司主要从事工业鼓风机、压缩机、汽轮机及工业锅炉产品制造 [1] 收购战略价值 - 以市场价50%的公允成本获得优质稀缺资产 [2] - 目标公司属于高端制造业第一梯队 行业地位和竞争力较强 [2] - 通过破产重整使企业摆脱困境 预计重整完成后迅速扭亏为盈 [2] - 完成H+A资本运作平台搭建 便利获取境内外优质资本资源 [3] - 打造多层次的潜在资本运作路径 [3] 产业协同效应 - 基于集团经营管理经验和供应链优势对目标公司业务赋能 [4] - 借助目标公司留存资金围绕大消费和智能制造进行产业布局 [4] - 产业布局由产业互联网向高端制造业延伸 [4] - 构建"大消费+智能制造"双产业布局创造新成长空间 [4]