独立董事任职规定 - 公司设2名独立董事，原则上最多在3家境内上市公司任职[4] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[8][9] - 董事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 会计专业独立董事候选人有职称需5年以上全职经验[12] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 独立董事履职与管理 - 比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[15] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[15] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[16] - 每年现场工作不少于十五日[26] - 工作记录及资料至少保存十年[27] 委员会相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[25] - 董事会设审计等委员会，独立董事占多数并任召集人[17] - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[17] 决策审批流程 - 独立董事部分职权需全体过半数同意[21] - 部分事项经独立董事过半数同意后提交董事会[23] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交[24] 信息披露与保障 - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[29] - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[31] - 保障知情权，定期通报运营情况[31] - 及时发会议通知，按时提供资料[33] - 保存会议资料至少10年[33] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[34] - 可建立责任保险制度[34] - 给予相适应津贴，标准董事会定、股东会审[34] 其他 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[38] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[40]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入7459.62万元，同比下降24.87%[5] - 年初至报告期末营业收入2.59亿元，同比下降1.71%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损5535.28万元，但亏损额同比收窄14.14%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损1.51亿元，亏损额同比扩大5.89%[5] - 公司营业总收入为2.59亿元，较上期的2.64亿元下降1.7%[26] - 公司净亏损为1.63亿元，较上期净亏损1.62亿元扩大0.7%[27] - 公司归属于母公司股东的净亏损为1.51亿元，较上期净亏损1.43亿元扩大5.9%[27] - 公司基本每股收益为-0.2503元，上期为-0.2364元[28] 成本和费用 - 公司营业总成本为4.09亿元，较上期的4.19亿元下降2.3%[26] - 财务费用增至718.16万元，同比上升95.15%，因长期应付款确认财务费用[12] - 信用减值损失扩大至-1482.81万元，同比增加168.50%，因其他应收款坏账损失增加[12] - 支付的各项税费为474.37万元，同比上升67.42%，因支付的增值税和印花税增加[13] - 支付给职工及为职工支付的现金为7,990.8万元，较上年同期的8,233.1万元略有下降，降幅约2.9%[30] - 支付的各项税费为474.4万元，较上年同期的283.3万元增加约67.5%[30] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6616.50万元，同比下降162.08%[5] - 经营活动产生的现金流量净额恶化，为-6616.5万元，同比下降162.08%，主要因经营活动收款减少[13] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降至-1.66亿元，同比减少362.13%，因投资现金流入减少而流出增加[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.12亿元，同比下降37.37%，因报告期回款减少[13] - 购建固定资产等支付的现金激增至1.67亿元，同比大幅上升443.23%[13] - 筹资活动现金流入小计为3.05亿元，同比上升106.28%，主要因收到其他与筹资活动有关的现金增加[14] - 现金及现金等价物净增加额为-5046.17万元，同比下降287.12%[14] - 公司经营活动产生的现金流量净流入为3.37亿元，较上期的5.13亿元下降34.3%[29] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为3.12亿元，较上期的4.99亿元下降37.5%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为负6,616.5万元，较上年同期的负2,524.6万元，恶化幅度超过162%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为负16,647.5万元，与上年同期的正6,350.8万元相比，由正转负[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为正18,217.9万元，较上年同期的负1,129.4万元有显著改善[30] - 现金及现金等价物净减少额为5,046.2万元，而上年同期为净增加2,696.7万元[30] - 期末现金及现金等价物余额为5,286.9万元，较上年同期的8,568.2万元下降约38.3%[30] - 购建固定资产等长期资产支付的现金大幅增加至16,728.8万元，是上年同期3,079.5万元的约5.4倍[30] 资产和负债变动 - 报告期末总资产17.95亿元，较上年度末下降2.11%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益10.62亿元，较上年度末下降11.78%[5] - 报告期末货币资金9741.00万元，较年初下降34.00%，主要因偿还债务所致[9] - 报告期末固定资产2.64亿元，较年初大幅增长364.21%，主要因业务项目履约成本结转[9] - 报告期末短期借款4296.07万元，较年初下降55.35%，主要因借款到期归还[9] - 货币资金期末余额为9741万元，较期初14.76亿元下降34.0%[22] - 应收账款期末余额为1.32亿元，较期初1.48亿元下降10.8%[22] - 预付款项期末余额为1723万元，较期初3254万元下降47.1%[22] - 存货期末余额为4.96亿元，较期初5.87亿元下降15.6%[23] - 其他流动资产期末余额为2795万元，较期初4162万元下降32.9%[23] - 固定资产期末余额为2.64亿元，较期初5687万元大幅增加364.2%[23] - 短期借款期末余额为4296万元，较期初9622万元下降55.3%[23] - 合同负债期末余额为1.60亿元，较期初2.84亿元下降43.4%[23] - 资产总计期末余额为17.95亿元，较期初18.34亿元下降2.2%[23] - 公司总负债为9.77亿元，较上期的8.63亿元增长13.2%[24] - 公司流动负债为6.03亿元，较上期的8.45亿元下降28.6%[24] - 公司所有者权益为8.18亿元，较上期的9.71亿元下降15.8%[24] 其他重要项目 - 投资收益改善至177.30万元，同比上升263.37%，因子公司出表[12] - 公司前10名无限售条件股东中，孟宪民持股数量最多，为6354万股[17] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[32]

会计师事务所聘请 - 公司拟聘请中兴华所作为2025年度会计师事务所，需提交2025年第一次临时股东会审议[1] - 公司董事会和监事会已审议通过续聘议案[7] 中兴华所数据 - 2024年末合伙人199人，注册会计师1052人，签过证券审计报告522人[2] - 2024年业务总收入203,338.19万元，审计收入154,719.65万元，证券收入33,220.05万元[2] - 2024年上市公司审计客户169家，年报审计收费22,208.86万元，同行业16家[2][3] - 计提职业风险基金10,450万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[3] 处罚情况 - 近三年中兴华所受行政处罚6次等[3] - 近三年53名从业人员受行政处罚17人次等[3] - 项目相关人员近3年受3次监督管理措施[4] 审计费用 - 本期审计费用预计170万元，与上期相同[6]

财报相关 - 公司于2025年10月27日召开会议审议通过《2025年第三季度报告》[1] - 《2025年第三季度报告》定于2025年10月29日在指定网站披露[1]

股权结构 - 公司设立时发行股份总数为1030万股，面额股每股金额为1元[9] - 公司已发行股份数为604795417股，均为普通股[10] - 公司设立时孟宪民、赵国水、裴军、孙健、郜银书分别认购375万、225万、225万、87.5万、87.5万股，占比分别为37.5%、22.5%、22.5%、8.75%、8.75%[9] 股份转让与交易限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[15] - 持有公司5%以上股份股东6个月内反向交易收益归公司，证券公司包销除外[15][16] 股东权益与诉讼 - 股东对违法违规决议可请求法院认定无效或撤销，特定股东可请求相关方诉讼或自行诉讼[5][20] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[6] 公司治理与决议 - 股东会审议重大资产交易、关联交易、担保等事项[7][8] - 董事人数不足或未弥补亏损达股本总额1/3等情况需召开临时股东会[7][8] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[18] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[72][19] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业人士担任召集人[22] - 审计委员会负责审核财务信息，每季度至少召开一次会议[23] 利润分配与财报披露 - 公司每年利润分配预案由管理层、董事会提出，经股东会审议[25] - 公司需按时报送年度、半年度、季度财报[25] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[27] - 公司因特定情形解散应成立清算组，按规定通知债权人、分配财产[28][29] 章程修订 - 2025年10月27日公司会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 修订后的《公司章程》需提交股东会审议后生效[31]

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-056 恒信东方文化股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十六次会议审议通过 《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30； 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开的第八届董事会第二十六次会议决议，公司定于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），现将本次股东会有关事项通知 如下： （2）网络投票时间为：2025 年 11 月 14 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

板块整体表现 - 10月20日通信服务板块整体上涨0.13%，表现弱于上证指数（上涨0.63%）和深证成指（上涨0.98%）[1] - 板块内个股表现分化，线上线下以14.97%的涨幅领涨，超讯通信（9.99%）和恒信东方（9.66%）涨幅居前[1] - 板块主力资金净流入9545.79万元，但游资资金净流出1.63亿元，散户资金净流入6804.18万元[2] 领涨个股表现 - 线上线下收盘价92.47元，成交量12.64万手，成交额10.79亿元，主力资金净流入1.55亿元，主力净占比14.37%[1][3] - 超讯通信收盘价57.45元，成交量2.71万手，成交额1.56亿元，主力资金净流入6114.98万元，主力净占比39.32%[1][3] - 恒信东方收盘价5.22元，成交量64.48万手，成交额3.33亿元，主力资金净流入1608.77万元，主力净占比4.84%[1][3] 大型运营商表现 - 中国移动收盘价107.78元，微跌0.14%，成交量8.10万手，成交额8.70亿元，主力资金净流入981.01万元[2][3] - 中国联通收盘价5.47元，上涨0.55%，成交量187.65万手，成交额10.25亿元[2] - 中国电信收盘价6.85元，下跌0.87%，成交量131.27万手[2] 资金流向分析 - 板块资金呈现主力与散户净流入（分别为9545.79万元和6804.18万元），游资净流出（1.63亿元）的格局[2] - 超讯通信获得最高比例的主力资金净流入，占比达39.32%[3] - 部分个股如恒信东方出现主力与游资同时净流入，但散户资金净流出3243.15万元的情况[3]

大会概况 - 2025世界VR产业大会于10月19日在江西南昌启幕 [1] - 大会主题为“VR让世界更精彩——VR+AI开启数智未来” [1] - 大会结合人工智能，旨在丰富VR应用场景，打造技术与产业深度融合的盛会 [1] 公司荣誉与实力 - 恒信东方五度蝉联“2025中国VR50强企业”称号 [3] - 公司凭借在虚拟现实领域的技术积淀从全国众多优秀企业中脱颖而出 [3] - 该荣誉是对公司技术实力、行业地位及前瞻性布局的充分肯定 [5] 公司战略与展望 - 公司积极响应政策，融入数字强国战略大局，以技术创新为核心驱动力 [5] - 公司未来将聚焦创新技术的深度迭代，持续加大研发投入 [6] - 公司将探索数智科技在更多领域的融合，推动技术从“可用”向“好用”升级 [6] - 公司致力于为实体经济与数字经济深度融合提供技术支撑与解决方案 [6] 行业背景与意义 - 企业的进步承载着行业对中国VR产业高质量发展的期待 [6] - 行业发展处于国家数字经济战略深入推进的背景下 [6] - 公司的发展旨在为中国虚拟现实产业的高质量发展注入持续动能 [6]

市场整体表现 - 今日上午沪指上涨0.69%，A股总成交金额为11708.61亿元，较上一交易日减少1.48% [1] - 市场呈现普涨格局，4237只个股上涨，其中75只涨停，1061只个股下跌，其中5只跌停 [1] - A股总成交量为749.78亿股 [1] 领涨行业分析 - 通信行业涨幅最大，达2.73%，成交额807.22亿元，较上日大幅增长32.32%，领涨股恒信东方上涨12.39% [1] - 电子行业涨幅为2.28%，成交额2304.91亿元，为所有行业中最高，较上日增长9.50%，领涨股经纬辉开上涨19.96% [1] - 电力设备行业上涨1.83%，成交额1330.57亿元，但较上日减少15.12%，领涨股华瑞股份涨停，涨幅20.00% [1] 其他表现突出行业 - 家用电器行业成交额203.46亿元，较上日大幅增长20.79%，涨幅为1.00% [1] - 煤炭行业成交额159.86亿元，较上日增长16.66%，涨幅为1.51% [1] - 社会服务行业成交额77.18亿元，较上日增长14.14%，涨幅为1.29% [1] 下跌行业表现 - 农林牧渔行业跌幅最大，为0.54%，成交额117.52亿元，但较上日增长13.02% [1][2] - 有色金属行业下跌0.51%，成交额799.82亿元，较上日减少14.58%，领跌股白银有色下跌9.95% [1][2] - 美容护理行业下跌0.45%，成交额23.62亿元，较上日减少10.42% [1][2]

市场整体表现 - 上证综指收于3866.09点，位于五日均线之下，当日涨幅为0.69% [1] - A股市场总成交额达到11708.61亿元 [1] - 当日共有1088只A股价格突破五日均线 [1] 突破五日均线个股表现 - 海科新源（301292）突破五日均线，乖离率最高达14.44%，当日涨幅19.98%，换手率20.69% [1] - 华瑞股份（300626）乖离率为13.38%，当日涨停，涨幅20.00%，换手率15.69% [1] - 中威电子（300270）乖离率为10.11%，当日涨停，涨幅20.00%，换手率15.20% [1] - 珠海冠宇（688772）乖离率为9.28%，当日涨幅13.88%，换手率6.46% [1] - 飞沃科技（301232）乖离率为9.15%，当日涨幅18.35%，换手率30.92% [1] - 汇绿生态（001267）乖离率为8.55%，当日涨幅10.02%，换手率4.08% [1] - 恒信东方（300081）乖离率为8.48%，当日涨幅12.39%，换手率8.12% [1] - 超讯通信（603322）乖离率为8.25%，当日涨幅9.99%，换手率1.59% [1] - 旺成科技（920896）乖离率为8.20%，当日涨幅15.79%，换手率12.96% [1] - 华盛锂电（688353）乖离率为7.79%，当日涨幅10.74%，换手率9.93% [1] - 慧辰股份（688500）乖离率为7.56%，当日涨幅11.11%，换手率6.36% [1] - 中信重工（601608）乖离率为7.51%，当日涨幅10.00%，换手率2.67% [1] - 晨丰科技（603685）乖离率为7.15%，当日涨幅9.98%，换手率1.57% [1] - 腾达科技（001379）乖离率为6.83%，当日涨幅10.01%，换手率21.53% [1] - 嘉澳环保（603822）乖离率为6.81%，当日涨幅10.00%，换手率4.17% [1] - 晨光新材（605399）乖离率为6.65%，当日涨幅9.98%，换手率2.96% [1] - 友发集团（601686）乖离率为6.62%，当日涨幅10.03%，换手率3.93% [2] - 瑞斯康达（603803）乖离率为6.47%，当日涨幅9.99%，换手率4.70% [2] - 我武生物（300357）乖离率为6.33%，当日涨幅9.84%，换手率3.60% [2] - 恒盛能源（605580）乖离率为6.29%，当日涨幅10.00%，换手率3.11% [2]