境外发行上市备案情况 - 本周（12月1日至7日）新增3家企业获证监会境外发行上市备案 [1] - 3家企业分别为优地机器人（无锡）股份有限公司、国民技术股份有限公司、白鸽在线（厦门）数字科技股份有限公司 [1] 优地机器人上市计划 - 公司拟发行不超过7360万股境外上市普通股并在港交所上市 [1] - 公司33名股东拟将所持合计237,232,625股境内未上市股份转为H股 [1] 国民技术上市计划 - 公司已在A股上市 [1] - 此次拟发行不超过1.45亿股境外上市普通股并在港交所上市 [1] 白鸽在线上市计划 - 公司拟发行不超过4505万股境外上市普通股并在港交所上市 [1] - 公司11名股东拟将所持合计117,619,072股境内未上市股份转为H股 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年12月5日以通讯方式召开了第六届第十三次董事会临时会议 [1] - 会议审议了关于撤销第六届董事会第十二次会议决议中《关于续聘境内会计师事务所的议案》的议案 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：集成电路和关键元器件占比50.98%，负极材料占比46.02%，其他业务占比3.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为125亿元 [1]

股东会信息 - 公司取消2025年第二次临时股东会，原定于12月12日召开[1][2] - 取消原因是《关于续聘境内会计师事务所的议案》被撤销[4] - 后续将另行召开董事会确定股东会时间及安排[4] 原会议安排 - 现场会议15:20开始，网络投票9:15 - 15:00，采用结合方式[2] - 股权登记日为12月5日，地点在深圳国民技术大厦3层[3] 取消提案 - 取消总议案、《关于续聘境内会计师事务所的议案》等[3]

会议情况 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年12月5日通讯召开，7位董事全参会[1] 授信申请 - 拟向兴业银行深圳分行申请1.1亿元1年期综合授信额度[2] - 拟向宁波银行深圳分行申请1亿元1年期综合授信额度[2] - 拟向浦发银行深圳分行申请1亿元1 - 2年期综合授信额度[2] 议案决议 - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》全票通过[3] - 撤销《关于续聘境内会计师事务所的议案》全票通过[4] - 取消2025年第二次临时股东会召开全票通过[5]

港股IPO进展 - 公司已获中国证监会备案，拟发行不超过1.46亿股境外上市普通股 [2] - 此次赴港上市是对公司业务实力的信心体现，将为未来发展注入关键动能，是推进AI战略、实现技术升级的重要支撑 [5] - 若成功上市，公司计划将募集资金用于增强研发能力，打造更具突破性的高性能、高集成度MCU产品，并重点投向高制程芯片研发、车规级产品产能扩张及海外市场布局 [5] 财务与经营表现 - 2025年前三季度，公司实现营业收入9.58亿元，同比增长16.73% [2] - 2025年前三季度，公司归母净利润同比减亏50.63% [2] - 2025年第三季度单季营收为3.26亿元，同比增长6.62%，整体经营状况稳步向好 [2] 技术研发与产品战略 - 公司技术研发聚焦于高价值领域，围绕“高集成与先进封装、低功耗设计、多核异构架构、边缘智能优化”四大核心技术方向持续加大资源投入，研发费用率维持行业较高水平 [2] - 公司推进集成电路领域“通用+安全”的核心产品战略，着力在通用高性能MCU上进一步拓展AI应用能力 [2] - 公司正从“追求品类广度覆盖”向“聚焦场景深度渗透”转型，加快现有产品在边缘计算、数据中心、机器人等AI相关应用领域的布局 [3] 人形机器人业务布局 - 公司在2025 IHR人形机器人国际峰会上展示了“MCU+安全芯片”双引擎全系列人形机器人解决方案 [3] - 重点展示的N32H7系列MCU采用多核异构架构与超高主频设计，具备出色算力与实时性，内置CORDIC协处理器可高效处理复杂运算，适用于灵巧手、双足行走等高自由度控制场景 [3] - 同步展出的N32S032、N32S003系列安全芯片与NS350可信计算芯片平台，为机器人提供从身份认证、通信加密到指令执行可信校验的安全支撑 [4] - “MCU+安全芯片”双引擎解决方案覆盖从感知、控制、执行到安全防护的完整芯片体系，相关方案已在多家机器人企业实现批量导入 [4] 行业趋势与公司定位 - 具身智能不断突破技术瓶颈，国产机器人芯片平台的本土化、自主化、安全化水平成为产业关键变量 [5] - 公司的芯片方案构建了完整的硬件支撑体系，为机器人整机厂提供了稳定可靠的开发生态基础 [5] - 公司“通用+安全”的战略布局契合AI时代对芯片产品的核心需求 [5] - 公司计划通过技术升级，实现从“做宽”到“做精”“做深”的转型，进而完成MCU在智能化社会中“全场景覆盖”的战略目标 [5]

公司上市进展 - 中国证监会于2025年12月2日向国民技术股份有限公司发出境外发行上市备案通知书（国合函[2025]2146号），同意其发行境外上市普通股[2] - 公司获准发行不超过约1.46亿股境外上市普通股并在香港联合交易所主板上市[2] - 公司于2025年6月26日递交香港上市招股书，由中信证券担任独家保荐人[2] 公司业务概况 - 公司成立于2000年，是一家平台型集成电路设计公司，致力于为各类智能终端提供高安全性、高可靠性、高集成度的控制芯片与系统解决方案[2] - 公司客户涵盖消费电子、工业控制和数字能源、智能家居、汽车电子与医疗电子等多个关键领域[2] - 公司业务布局为“集成电路+新能源材料”双主业协同发展，除芯片业务外，亦同步发展锂电池负极材料业务[2] 行业市场地位 - 根据灼识咨询资料，以2024年收入计算，国民技术在全球平台型MCU市场的中国企业排名中位列前五[2] - 在全球32位平台型MCU市场的中国企业排名中，国民技术于2024年按收入计名列前三[2] - 在内置商业密码算法模块的中国MCU市场中，国民技术于2024年按收入计排名第一[2] - 公司在储能BMS及智能家居控制等细分市场亦保持中国企业的领先地位[2]

公司上市备案与发行计划 - 中国证监会国际合作司于2025年12月2日向国民技术股份有限公司（国民技术，300077.SZ）出具了境外发行上市备案通知书（国合函[2025]2146号）[2] - 根据备案，公司可发行不超过约1.46亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市[2] - 公司已于2025年6月26日向港交所递交招股书，由中信证券担任独家保荐人[2] 公司业务与市场地位 - 公司成立于2000年，是一家平台型集成电路设计公司，致力于为智能终端提供高安全性、高可靠性、高集成度的控制芯片与系统解决方案[2] - 公司业务布局为“集成电路+新能源材料”双主业，除芯片业务外，亦同步发展锂电池负极材料业务[2] - 根据灼识咨询的资料，按2024年收入计，公司在全球平台型MCU市场的中国企业排名中名列前五，在全球32位平台型MCU市场的中国企业排名中名列前三[2] - 按2024年收入计，公司在内置商业密码算法模块的中国MCU市场中排名第一，并在储能BMS及智能家居控制等细分市场保持中国企业领先地位[2] 公司客户与行业覆盖 - 公司客户涵盖消费电子、工业控制和数字能源、智能家居、汽车电子与医疗电子等多个关键领域[2]

公司资本运作 - 国民技术正在申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所主板挂牌上市[2][6] - 公司已收到中国证监会出具的备案通知书，拟发行不超过1.46亿股境外上市普通股[2][6] - 自备案通知书出具之日起至境外发行上市结束前，公司如发生重大事项需通过中国证监会备案管理信息系统报告[2][6] - 境外发行上市后15个工作日内，公司需报告发行上市情况[2][6] - 若在备案通知书出具之日起12个月内未完成发行上市，需更新备案材料[2][6] - 备案通知书仅确认公司境外发行上市备案信息，并不对投资价值或收益作出判断或保证[2][7] - 本次发行尚需取得相关监管机构的批准，存在不确定性[2][7] 公司近期财务表现 - 2025年前三季度，国民技术实现收入9.58亿元[3][7] - 2025年前三季度，国民技术归母净利润为-7374万元[3][7]

公司资本运作 - 国民技术正在进行申请发行境外上市外资股并在香港联合交易所主板挂牌上市的相关工作 [1] - 公司已收到中国证监会出具的《关于国民技术股份有限公司境外发行上市备案通知书》 [1] - 公司拟发行不超过1.46亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市 [1]

公司资本运作 - 公司正在进行申请发行境外上市外资股并在香港联合交易所主板挂牌上市的相关工作 [1] - 公司于近日收到中国证监会出具的《关于国民技术股份有限公司境外发行上市备案通知书》 [1] - 公司拟发行不超过1.46亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市 [1]