会议信息 - 2024年7月26日召开董事会决议召集股东大会[5] - 7月30日发出召开通知，8月14日14:30现场和网络投票结合召开[5][6] 参会情况 - 374人出席，代表162,002,553股，占比18.7695%[7] - 11名现场股东，持股154,803,123股，占比17.9354%[8] - 363人网络投票，代表7,199,430股，占比0.8341%[9] 议案表决 - 《关于拟转让参股公司部分股权的议案》，同意160,724,643股，占比99.2112%[12] - 中小投资者同意7,377,001股，占比85.2349%[12]

2022年股票期权激励计划 - 授予登记数量为50,000,000份[6] - 2024年调整后行权价格为10.74元/份[8] - 第一个行权期结束未行权7,249,140份[8] - 2024年注销12,882,602份，335名激励对象可行权14,061,734份[8][9] - 60名离职人员561.1334万份和6名考核“待提升”人员2.2128万份被注销[18] 2023年股票期权激励计划 - 首次授予登记完成4998.6万份，登记人数372人[14] - 2024年7月26日调整行权价格为20.74元/份[15] - 第一个行权期注销403.3853万份，297名激励对象可行权1525.9192万份[15][16] - 75名离职人员394.9万份和10名考核“待提升”人员8.4853万份被注销[19] 其他 - 2022、2023年部分股票期权注销事宜于2024年8月12日办理完成[22]

增持计划 - 公司增持主体2024年2月1日起6个月内增持，金额3500 - 6000万元[3] - 朱保义等6人增持股份，金额共约3413.5万元[4][5] 股权变化 - 朱保义等6人增持后持股占比有变化[9] 其他 - 增持完成后锁定期6个月[8] - 增持符合规定，不影响上市条件和控制权[10]

二、交易进展 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-071 浙江南都电源动力股份有限公司 关于参股公司部分股权转让交易完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"南都电源""公司"）分别 于 2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 31 日召开了第八届董事会第二十九次会议、 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟转让参股公司部分股权的议 案》，同意公司将持有的浙江孔辉汽车科技有限公司（以下简称"浙江孔辉"） 2.1804%股权（对应注册资本 41.35 万元）转让给广州穗开顺辉产业投资基金合 伙企业（有限合伙）（以下简称"穗开顺辉产业基金"），交易对价为 9,301.269 万元人民币。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日刊登在中国证监会创业板指 定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于拟转让参股公司部 分股权的公告》（公告编号：2024-048）。 截至本公告披露日，公司已收到全部股权转让 ...

市场扩张和并购 - 2024年5、6月公司分别召开董事会和股东大会，审议通过子公司股权内部无偿划转议案[1] - 公司将华铂再生资源100%股权无偿划转给鸿芯动力，划转后仍持股100%[1] - 截至2024年7月31日，股权内部无偿划转工商变更登记备案手续完成[2]

股票期权激励计划概况 - 2023年股票期权激励计划授予数量为5000.00万份，占草案公告时公司股本总额的5.78%[4] - 激励对象共计386人，占公司2022年末员工总数5742人的6.72%[4] - 行权价格原为20.80元/股，2024年7月26日调整为20.74元/份[4][9] - 三个行权期可行权比例分别为33.33%、33.33%、33.34%[4] 第一个行权期情况 - 第一个等待期于2024年3月28日届满[11] - 可行权激励对象297名，可行权股票期权1525.9192万份，占总股本1.75%[2][18] - 董事长朱保义获授200万份，本期可行权66.66万份，占比33.33%[18] - 核心骨干等296人获授4395.2147万份，本期可行权1459.2592万份，占比33.20%[18] - 行权期限自审批完毕至2025年3月28日[19] 调整与注销情况 - 因10名激励对象离职、4名激励对象自愿放弃，1.4万份股票期权作废失效[8] - 85人已获授但尚未行权的4033853份股票期权将被注销[9] - 75名激励对象因离职等取消资格，取消已获授股票期权394.9万份；10名因绩效取消已获授股票期权8.4853万份[17] 业绩与资金情况 - 2023年公司营业收入为146.66亿元，经营活动产生的现金流量净额为6.31亿元，满足行权条件[14] - 本次行权募集资金全部用于补充公司流动资金[23] 其他情况 - 董事长朱保义在2024年6月11日二级市场增持65.51万股[20] - 激励对象缴纳个人所得税资金自行承担，由公司代扣代缴[24]

激励计划调整 - 同意调整2022、2023年股票期权激励计划行权价格[1] 行权安排 - 同意335名激励对象在2022年计划第二个行权期自主行权[2] - 同意297名激励对象在2023年计划第一个行权期自主行权[3] 期权注销 - 注销2022年计划12,882,602份未行权股票期权[3] - 注销2023年计划4,033,853份未行权股票期权[4] 人员变动 - 2022年计划60人因个人离职、6人考核待提升[3] - 2023年计划75人因个人离职、10人考核待提升[4]

2022年股票期权激励计划 - 2022年7月21日授予登记完成，数量50,000,000份[5] - 2023年7月25日注销部分股票期权1,082,996份，394名激励对象第二个行权期可行权16,289,296份[6] - 2024年7月26日行权价格调整为10.74元/份[7] - 第一个行权期结束，到期未行权股票期权数量为7,249,140份[7] - 2024年7月26日注销已获授但尚未行权的12,882,602份[7] - 2024年7月26日335名激励对象第二个行权期可行权14,061,734份[8] - 60名离职人员已获授但尚未行权的561.1334万份被注销[14] - 6名考核“待提升”人员已获授但尚未行权的2.2128万份被注销[16] - 激励对象人数调整至335人[16] 2023年股票期权激励计划 - 2023年1月12日审议通过相关议案[9] - 2023年1月13 - 23日对激励对象进行公示[10] - 2023年2月6日获股东大会批准[10] - 首次授予登记完成的股票期权数量为4998.6万份，登记人数为372人[11] - 行权价格调整为20.74元/份[13] - 第一个行权期，85人已获授但尚未行权的403.3853万份被注销，297名激励对象可行权1525.9192万份[13] - 75名离职人员已获授但尚未行权的394.9万份被注销[17] - 10名考核“待提升”人员已获授但尚未行权的8.4853万份被注销[17] - 激励对象人数调整至297人，已获授但尚未行权的股票期权数量调整为4595.2147万份[17]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议8月14日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年8月7日[3] - 现场登记时间为2024年8月13日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[5] 投票相关 - 网络投票时间为8月14日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[19][20] - 网络投票代码为"350068"，投票简称为"南都投票"[18] - 股东互联网投票需身份认证，流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[20] 提案情况 - 《关于拟转让参股公司部分股权的议案》需出席股东所持表决权1/2以上通过[3][4]

股票期权激励计划授予情况 - 2022年授予对象419人，授予50,000,000股[15] - 2023年授予372人49,986,000股[21] 股票期权激励计划行权情况 - 2022年第一个行权期394名激励对象可行权16,289,296份[16] - 2022年第二个行权期335名激励对象可行权14,061,734份[18] - 2023年第一个行权期297名激励对象可行权15,259,192份[22] 股票期权激励计划行权价格 - 2022年行权价格调整为10.74元/份[17] - 2023年行权价格调整为20.74元/份[22] 股票期权激励计划注销情况 - 2022年注销12,882,602份[17] - 2023年注销4,033,853份[22] 权益分派情况 - 2023年度以863,113,985股为基数，每10股派0.65元现金[25] - 2023年按总股本折算每10股现金分红0.642819元[25] 业绩情况 - 2023年公司营业收入为146.66亿元，经营活动现金流量净额为6.31亿元[33][38] 激励对象考核情况 - 287名激励对象个人绩效考核“合格”及以上，行权比例100%[38] - 10名激励对象考核“待提升”，行权比例80%[38] 激励对象人数调整 - 2022年激励对象人数调整至335人[40] - 2023年激励对象人数调整至297人[41]