三川智慧科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 专门委员会 为了进一步规范三川智慧科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《三川智慧科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专 门委员会。各专门委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。各专门 委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事应 ...

财务表现：收入和利润 - 营业收入为4.9亿元，同比下降33.49%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为4492万元，同比微增0.54%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2249.5万元，同比下降32.92%[21] - 基本每股收益为0.0432元/股，同比增长0.47%[21] - 加权平均净资产收益率为1.77%，同比下降0.02个百分点[21] - 营业收入同比下降33.5%至4.9亿元（2024年同期：7.37亿元）[190] - 归属于母公司股东的净利润微增0.5%至4482万元（2024年同期：4468万元）[191] - 母公司营业收入同比下降14.6%至3.2亿元（2024年同期：3.74亿元）[193] - 母公司净利润同比下降43.3%至4792万元（2024年同期：8455万元）[195] - 合并综合收益总额为4574.0万元，其中归属于母公司部分4492.0万元[200] 财务表现：成本和费用 - 营业成本同比下降42.74%至3.58亿元，主要因稀土氧化物业务成本大幅下降[79] - 营业总成本下降37.3%至4.65亿元（2024年同期：7.41亿元）[190] - 研发费用同比下降23.0%至2237万元（2024年同期：2905万元）[190] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6880.5万元，同比下降259.31%[21] - 经营活动现金流量净额同比恶化259.31%至-6880.53万元，主要因销售收款减少[79] - 投资活动现金流量净额同比扩大87.47%至-2.17亿元，主要因上年收回投资金额较大[79] - 经营活动现金流入同比下降24.7%至6.1亿元（2024年同期：8.1亿元）[196] - 销售商品提供劳务收到现金下降34.1%至5.02亿元（2024年同期：7.62亿元）[196] - 收到的税费返还增长11.5%至2190万元（2024年同期：1965万元）[196] - 经营活动产生的现金流量净额从-1914.9万元恶化至-6880.5万元，同比恶化259.4%[197] - 投资活动现金流出小计为3.71亿元，其中投资支付现金3.57亿元[197] - 筹资活动产生的现金流量净额改善至1.43亿元，去年同期为-1.23亿元[197] - 期末现金及现金等价物余额下降至2.65亿元，较期初4.07亿元减少34.9%[197] - 母公司经营活动现金流量净额改善至316.5万元，去年同期为-2210.7万元[198] - 母公司投资活动现金流入小计达2.93亿元，其中收回投资收到现金2550万元[199] 资产和负债变动 - 总资产为31.11亿元，较上年度末增长6.34%[21] - 货币资金减少至2.71亿元（占总资产8.71%），同比下降5.48个百分点，主要因购买理财产品增加[87] - 交易性金融资产增至5.26亿元（占总资产16.92%），同比上升10.82个百分点，因理财产品增加及质押股票价格上涨[89] - 存货增至3.83亿元（占总资产12.31%），同比上升2.26个百分点，因稀土氧化物库存增加及价格上涨[87] - 短期借款增至1.89亿元（占总资产6.09%），同比上升5.75个百分点，因子公司借款增加[89] - 合同资产新增1383.52万元（占总资产0.44%），因质保金计入新科目[87] - 投资性房地产增至3559.50万元（占总资产1.14%），同比上升0.68个百分点，因新增资产[87] - 其他流动资产减少至1.10亿元（占总资产3.55%），同比下降3.95个百分点，因定期存款减少[89] - 货币资金期末余额为2.71亿元，较期初4.15亿元下降34.7%[180] - 交易性金融资产期末余额为5.26亿元，较期初1.78亿元增长195.2%[180] - 存货期末余额为3.83亿元，较期初2.94亿元增长30.3%[180] - 短期借款期末余额为1.89亿元，较期初0.10亿元增长1793.5%[181] - 应收账款期末余额为6.93亿元，与期初6.95亿元基本持平[180] - 流动资产合计期末为20.54亿元，较期初18.56亿元增长10.7%[180] - 资产总计期末为31.11亿元，较期初29.25亿元增长6.4%[180] - 交易性金融资产与货币资金合计占流动资产总额38.8%[180] - 合同负债期末余额为0.43亿元，较期初0.31亿元增长38.8%[181] - 公司总负债从3.426亿人民币增长至5.156亿人民币，增幅达50.5%[182] - 流动负债合计从2.968亿人民币增至4.676亿人民币，增长57.5%[182] - 货币资金从3.140亿人民币减少至1.911亿人民币，下降39.1%[184] - 交易性金融资产从1.784亿人民币大幅增长至5.262亿人民币，增幅195%[184] - 应收账款从6.050亿人民币增至6.251亿人民币，增长3.3%[185] - 其他应收款从2.206亿人民币减少至1.010亿人民币，下降54.2%[185] - 母公司未分配利润从11.733亿人民币增长至11.900亿人民币，增长1.4%[187] - 母公司所有者权益从26.435亿人民币增至26.603亿人民币，增长0.6%[187] - 递延所得税负债从1.936亿人民币增至2.441亿人民币，增长26.1%[182] - 合并归属于母公司所有者权益总额增加1401.8万元至25.02亿元[200] - 资本公积增加19.89万元至7107.4万元[200] - 少数股东权益减少146.7万元至805.5万元[200] 业务分部和产品表现 - 仪器仪表制造业收入4.35亿元，同比下降6.96%，毛利率29.35%[81] - 稀土氧化物业务收入4238.02万元，同比大幅下降83.01%，毛利率为-3.63%[81] - 智能水表收入3.2亿元，同比下降5.81%，毛利率32.13%[83] - 国外收入1.05亿元，同比增长24.13%，毛利率27.06%[83] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置收益为2162.2万元[25] - 政府补助收益为439.2万元[25] - 少数股东权益影响额（税后）为287,165.22元[26] - 非经常性损益项目合计金额为22,424,999.49元[26] - 公允价值变动收益2154.04万元，占利润总额39.5%，主要来自质押股票价格上涨[85] - 交易性金融资产公允价值变动收益1809.24万元[90] - 投资收益大幅下降90.9%至220万元（2024年同期：2422万元）[190] 子公司和参股公司表现 - 公司控股子公司包括山东三川水表有限公司温岭甬岭水表有限公司杭州三川国德物联网科技有限公司鹰潭市景川水务有限公司等[12] - 公司参股公司包括鹰潭市供水集团有限公司鹰潭市三川实业发展有限公司江西三川埃尔斯特水表有限公司等[12] - 公司全资子公司包括上海三川金融信息服务有限公司江西三川科技有限公司三川智慧水务研究院（杭州）有限公司等[12] - 子公司赣州天和永磁材料有限公司报告期净利润为1,253.37万元，同比增长80.79%[104] - 参股公司鹰潭市三川实业发展有限公司报告期营业收入同比下降46.92%，净利润同比下降88.42%[105] - 参股公司鹰潭市供水集团有限公司报告期营业收入同比下降34.83%，净利润同比下降41.24%[105] - 温岭甬岭水表有限公司报告期净利润为1,131.92万元[104] - 鹰潭市供水集团有限公司报告期净利润为1,144.00万元[104] - 鹰潭市三川实业发展有限公司报告期净利润为268.73万元[104] - 赣州天和永磁材料有限公司注册资本为9,100万元，总资产为25,505.23万元[104] - 温岭甬岭水表有限公司注册资本为3,000万元，总资产为16,654.86万元[104] 业务运营和模式 - 公司主营业务分为智慧水务和稀土资源回收利用两大板块[28] - 稀土资源回收利用主要产品为氧化镨钕，其钕和镨含量分别约为75%和25%[51] - 采购模式深化实施寄售模式，大幅降低库存资金占用率与采购风险[54] - 生产模式采用精益生产模式，按需生产以提高效率和订单响应速度[55] - 销售模式分为直销和经销，直销覆盖全国七个大区，华东和华北是主要服务地区[57] - 启用华为LTC流程管理体系，构建从线索到回款的营销全流程订单生命周期管理体系[57] - 售后服务采用24小时服务响应机制，并在两个工作日内进行电话回访[58] - 稀土资源回收利用采购原料分为主料（熔盐渣、钕铁硼废料）和辅料（P507、盐酸、液碱、石灰等）[59] - 稀土资源回收利用建立工厂直购与个人供应商送货的双轨采购模式[60] - 稀土资源回收利用绝大多数客户采取预付款形式下单采购[62] - 公司实施LTC流程管理体系加速数字化转型[132] 产品和技术 - 公司产品涵盖智能水表超声波水表物联网水表电磁水表等类别[12] - 多感知5G物联网水表采用无磁计量技术，电子读数精确至1/6升[38] - 超声远传水表可循环存储120个月月结数据和120天日结数据[35] - 无磁OPEN阀控远传水表支持循环存储120个月月结数据和31天日结数据[41] - 5G数智工厂实现全流程自动化，整体自动化率达95%[56] - 稀土资源回收利用业务整体产品收率可达96%[59] - 稀土回收产品收率可达96%[72] - 智慧水务云平台2.0可帮助水务公司实现零基建快速提升数字化管理能力[48] - 平台建立"30分钟客户服务圈"和"30分钟管网抢修圈"的外业工单管理体系[48] - 公司云智联平台为超300家水务公司提供全链条服务[64] - 公司5G数智工厂于2025年5月正式启用，为全球水表行业首个全连接自动化无人工厂[64] - 无负压供水设备相比传统水池供水可节能30%以上[45] 研发投入和创新 - 公司年均研发投入占营收比例超过3%[73] - 近三年累计研发投入达1.78亿元[73] - 公司主导或参与起草修订国家及行业标准57项[73] 行业和市场趋势 - 水表行业2025年产品销量及收入整体下降，行业毛利率整体下降[67] - 稀土回收上游原材料中钕铁硼废料占比20-30%[68] - 稀土回收市场受新能源汽车领域需求激增驱动[67] - 智能水表行业受一户一表、阶梯水价等政策推动产量上升[69] - 国内水务公司产销差普遍在15%-20%，国际先进水平为8%左右[14] - 客户覆盖率达40%，与1000多家水司保持长期合作关系[75] 关联交易和担保 - 公司与集盛科技关联采购交易金额1,529.27万元，占同类交易比例100.0%[143][144] - 报告期公司出租厂房、土地取得租金收入87.35万元[153] - 报告期公司短期租赁费用78.44万元[153] - 公司为子公司赣州天和提供担保，实际担保金额1,000万元，担保额度24,000万元[155] - 报告期内对子公司审批担保额度合计20,000万元，实际发生额18,950万元[156] - 报告期末已审批对子公司担保额度20,000万元，实际担保余额18,950万元[156] - 公司实际担保总额18,950万元占净资产比例为7.53%[157] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保余额18,950万元[157] 投资和理财 - 报告期投资额1549.34万元，同比下滑41.60%[93] - 受限货币资金630.99万元，用于银行保函保证金及共管账户[92] - 委托理财总额为40,000万元，其中银行理财产品6,000万元，券商理财产品34,000万元，均使用自有资金且无逾期[100] 诉讼和仲裁 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[141] - 三川智慧诉中铁某建设公司买卖合同纠纷案调解结案，涉案金额300.9万元，公司分期偿还货款，第一期100万元已支付[141] - 三川智慧诉陈久昌、周钢华、舒金澄2024年度业绩补偿案涉案金额17,972.91万元，一审已于2025年8月14日开庭审理[141] - 黄保刚诉三川智慧劳动合同纠纷案涉案金额256.65万元，一审已于2025年8月13日开庭审理[141] 股东和股权结构 - 公司总股本为1,040,033,262股，其中有限售条件股份34,122,914股占比3.28%[168] - 无限售条件股份1,005,910,348股占比96.72%[168] - 江西三川集团有限公司持股35.84%共计372,742,902股，为公司第一大股东[170] - 股东周钢华持股3.03%共计31,558,764股，全部处于冻结状态[170] - 股东童保华持股3.00%共计31,244,133股，其中有限售股份23,433,100股[170] - 股东夏崇云持股0.91%共计9,471,882股，报告期内减持1,325,690股[170] - 江西三川集团持有无限售流通股3.73亿股，占总股本比例显著[172] 分红和股东回报 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司自上市以来连续15年分红累计现金分红超过4亿元[126] - 公司计划半年度不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[121] 风险因素 - 公司生产经营面临技术创新或产品更新市场竞争加剧原材料价格波动应收账款回收汇率波动政策法规变化等风险[3] - 公司对外销售以美元为主要结算货币汇率波动影响营业收入及净利润[114] - 公司稀土回收业务受环保政策及税收优惠等政策变化影响显著[115] - 公司应收账款净额为69,272.63万元，占流动资产和总资产的比例分别为33.81%和22.27%[111] 并购和业绩承诺 - 赣州天和永磁2022-2023年累计实际净利润5,711.15万元，完成率74.17%[161] - 公司收回2023年度业绩补偿款3,466.66万元[162] - 天和永磁三年累计实际净利润-9,794.94万元，完成率-79.63%[162] - 2024年度业绩承诺方应补偿总额17,972.91万元[162] - 天和永磁2023年度未完成业绩承诺，公司已收到业绩补偿款[163] - 天和永磁2023年实际净利润未达承诺的4,100万元[135] - 天和永磁三年累计承诺净利润不低于12,300万元[135] - 公司已收回天和永磁2023年度业绩补偿款3,466.66万元[136] - 天和永磁2024年业绩补偿案已于2025年8月14日开庭审理[135] 企业社会责任和可持续发展 - 公司推进厂区屋顶光伏发电项目实现大部分能源自给[131] - 公司通过5G数智工厂建设降低资源消耗和污染排放[131][132] - 公司采购乡村帮扶项目农产品履行社会责任[133] - 公司遵循ISO14001环境管理体系认证要求[131] - 公司被纳入环境信息依法披露企业名单下属1家企业需披露环境信息[123] 其他重要事项 - 公司定义钕铁硼为钕铁硼形成的四方晶系晶体磁王特性硬而脆[12] - 公司定义钕铁硼废料为生产加工过程中产生的机械加工碎屑边角料和油泥碎屑[12] - 公司定义产品收率为投入单位数量原料获得实际产量与理论产量的比值[12] - 公司涉及稀土业务包括控股赣州天和永磁材料有限公司及全资赣州三川稀土有限责任公司[12] - 控股股东及其他关联方无非经营性资金占用情况[137] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[142] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[118] - 公司未制定估值提升计划[117] - 公司通过预付货款机制和缩短回款周期应对汇率风险[114] - 公司产品荣获中国名牌、国家免检等多项质量荣誉称号[130] - 公司通过动态评价机制对供应商进行分级管理关键指标包括材料合格率和交货准时率[129] - 控股子公司川宇贸易注册资本由10,000万元减至3,850万元[

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-038 三川智慧科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置自有资金，提高资金的使用效率，实现公司现金资产的保值 增值，增加公司收益，三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8月26日召开了第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过人民 币6亿元的自有资金适时进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起12个 月内有效，在授权额度内可滚动使用。同时，为提高工作效率，公司董事会授权 公司管理层具体实施上述事宜。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保资金安全、操作合法 合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理， 增加公司收益。 （二）投资额度 公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买理财产品。上述额 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-037 三川智慧科技股份有限公司 关于对川宇贸易与远升矿业关联交易事项予以确认的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司赣州川宇国际 贸易有限公司（以下简称"川宇贸易"）与江西远升矿业有限公司（以下简称"远 升矿业"）分别于 2025 年 1 月、2025 年 5 月签署《稀土氧化物采购合同》，约 定由远升矿业向川宇贸易出售中钇富铕混合稀土氧化物，结算单价基于交货当日 上海有色金属网公布的均价，按各稀土氧化物的实际配分比例和总量系数执行， 供货数量以实际交付为准。其中，2025 年 1 月《稀土氧化物采购合同》约定的 交货数量为 33 吨，川宇贸易于 1 月 20 日支付预付款 400 万元人民币，远升矿业 于 3 月 25 日实际交货 29.931 吨，交货总金额为 561.23 万元；2025 年 5 月《稀 土氧化物采购合同》约定的交货数量为 60 吨，川宇贸易于 5 月 14 日支付预付款 800 万元人民币 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-036 三川智慧科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开了 第七届董事会第十五次会议，审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要。为使 投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年半年 度报告》及其摘要已于2025年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 三川智慧科技股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-040 三川智慧科技股份有限公司 关于调整组织架构并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第七届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构并废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订< 公司章程>的议案》《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、调整组织架构并修订公司章程及相关制度的依据 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的 相关规定，结合公司实际情况，公司相应调整组织架构，不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《三川智慧科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应 废止，同时《公司章程》及其他制度中涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-039 三川智慧科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《创业板上市公司业务办 理指南第 2 号--定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》等相关规定，基于谨 慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围 内的 2025 年半年度各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、 无形资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹 象的资产相应计提了减值准备。 公司 2025 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值损失的议案》。现将详细情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况， 根据 ...

三川智慧科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资 | | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2025 年期初占用资 | 年半年度占用累 2025 | 2025 年半年度占用 | 2025 年半年度偿还 | 2025 年 6 月末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额（不含利 息） | 资金的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股 | | | | | | ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-042 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理李强祖先生；董事、副总经理、 财务总监童为民先生；副总经理、董事会秘书倪国强先生；独立董事刘泽民先生。 为提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。投 资者可于本次业绩说明会开始前访问"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn） "云访谈"栏目，进入公司2025年半年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本 次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 三川智慧科技股份有限公司 董事会 三川智慧科技股份有限公司 关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月27日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站公布了《2025年半年度报告》及其摘要。为 使投资者能够进一步了解公司发展战略、经营管理等情况，公司将于2025年9月5 日（星期五）下午15:00--17:00举行202 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会的召开经三川智慧科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年9月12日下午14:00。 （2）网络投票日期和时间： 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-041 三川智慧科技股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日的 交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日（现 场会议召开当日），9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络 ...