| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第八次会议于 2024 年 4 月 8 日下午 16:30 在公司会议室以现场会议的方 式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 28 日以电话通知、专人送达等方式送 达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会 议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事 表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为《2023 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符 合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定；报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 - 1 - 表决结果： ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关 情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2022 年 12 月 8 日公司第五届董事会第四十次会议、2022 年 12 月 26 日 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度开展套期保值 业务的议案》：同意 2023 年度江苏中基复合材料有限公司（后更名为江苏 中基新能源科技集团有限公司）及其子（孙）公司开展套期保值业务，具 体为：铝期货套期保值投入保证金合计不超过人民币 5,000 万元、外汇套 期保值交易累计总额不超过等值美元 20,000 万元。 二、2023 年公司证券及衍生品交易情况 2023 年，公司套期保值业务情况如下： | 交易 | ...

业绩数据 - 2023年度合并报表归母净利润为-49,890,316.56元[3] - 2023年度母公司净利润31,056,951.29元[3] - 截至2023年底，合并报表累计未分配利润901,797,939.00元[3] - 截至2023年底，合并报表资本公积余额3,661,707,300.15元[3] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[3] - 公司近三年现金分红占年均净利润超30%[5] - 2024年4月8日董监事会通过该预案[7][8] - 独立董事一致同意该预案[10]

会议出席情况 - 2023年应出席董事会会议2次，现场出席2次[4] - 2023年应列席股东大会1次，列席1次[4] - 2023年出席各专门委员会会议合计3次[4] 公司决策 - 2023年2月8日审议通过日常关联交易预计及追认议案[11] - 2023年1 - 2月审议通过董事会换届选举相关议案[17] 未发生情况 - 2023年任期内未发生公司及相关方变更或豁免承诺等多种情形[12][13][14][15][16]

可转债发行信息 - 万顺转债2018年7月20日发行950万张，总额9.5亿元，初始转股价格6.47元/股[4] - 万顺转2 2020年12月11日发行900万张，初始转股价格6.24元/股[7] 可转债剩余情况 - 截至2024年3月29日，万顺转债剩余1219651张，金额12196.51万元，未转比例12.8384%[10] - 截至2024年3月29日，万顺转2剩余5703289张，金额57032.89万元，未转比例63.3699%[11] 可转债转股情况 - 2024年第一季度，万顺转债因转股减少10张，转股数量168股[10] - 2024年第一季度，万顺转2因转股减少650张，转股数量9743股[11] 转股价格调整 - 2024年3月7日起，万顺转2转股价格向下修正为6.20元/股[9] - 万顺转债最新转股价格为5.92元/股，万顺转2最新转股价格为6.20元/股[3] 股本与增持情况 - 2023年12月29日公司总股本909996593股，2024年3月29日增至910006504股[13] - 2024年2月5日公司控股股东增持1050000股，787500股进入高管锁定限售[13]

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 一、会议召开和出席情况 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券 交易所交易系统投票的时间为 2024 年 3 月 6 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 3 月 6 日 9：15 至 15：00 的任意时间；现场会议于 2024 年 3 月 6 日（星期三） 下午 14：30 在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议 由公司董事会召集、董事长 ...

股东大会信息 - 2024年2月20日刊登召开股东大会通知[3] - 现场会议3月6日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 现场3人代表253,935,457股，占比28.5705%[5] - 网络18人代表837,261股，占比0.0942%[5] - 共21人代表254,772,718股，占比28.6647%[5] 议案表决结果 - 《向下修正万顺转2转股价格议案》同意254,166,057股，占比99.7619%[10] - 《增加2024年度担保额度预计议案》总同意254,121,057股，占比99.7442%[12] - 《增加2024年度担保额度预计议案》中小股东同意23,993,756股，占比97.3559%[12]

根据《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》的规定及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会 决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 6.20 元/股（不低于 2024 年第一 次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 4.44 元/股和前 一交易日均价 4.64 元/股之间的较高者），修正后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效。 | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十二次会议于 2024 年 3 月 6 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的 方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 23 日以电话通 ...

关于向下修正万顺转 2 转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2024 年 3 月 6 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向下修正万顺转 2 转股价格 的议案》，现就相关情况公告如下： | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 一、万顺转 2 的基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公 - 1 - （一）债券代码：123085；债券简称：万顺转 2 （二）修正前转股价格：6.67 元/股 （三）修正后转股价格：6.20 元/股 （四）修正后转股价格生效日期：2024 年 3 月 7 日 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 号 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 2 月 20 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-008）。由于本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法 权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制， 现将公司召开 2024 年第一次临时股东大会的有关事项再次公告提示如下： | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 一、召开本次会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2 ...