监事会会议 - 公司于2024年12月4日召开第五届监事会第二十七次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 人员变动 - 监事会主席吕晖因工作调整辞职[2] - 选举王曼艺为非职工代表监事[2] - 选举赵磊为第五届监事会主席[2] 议案表决 - 《关于选举监事会主席的议案》3票同意、0票反对、0票弃权[3]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东等共272人，代表股份295,367,499股，占比35.2994%[3] - 现场会议股东2人，代表股份271,594,316股，占比32.4583%[3] - 网络投票股东270人，代表股份23,773,183股，占比2.8411%[4] 议案表决情况 - 《为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保议案》，同意290,051,625股，占比98.2003%[5] - 《聘任会计师事务所议案》，同意294,004,399股，占比99.5385%[7] - 《补选监事议案》，同意293,691,999股，占比99.4327%[9] 中小股东表决情况 - 《为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保议案》，中小股东同意18,457,409股，占比77.6393%[5] - 《聘任会计师事务所议案》，中小股东同意22,410,183股，占比94.2663%[7] - 《补选监事议案》，中小股东同意22,097,783股，占比92.9522%[9] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序及人员资格合法有效[10]

公司治理 - 2024年12月4日召开第三次临时股东大会，补选王曼艺为非职工代表监事[3] - 2024年12月4日召开监事会会议，选举赵磊为监事会主席[4] 人员信息 - 赵磊1981年出生，2014年4月起任职，有20余项专利[7] - 赵磊未持股，与大股东无关联关系[7]

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚所为2024年度审计机构，聘期一年，原审计机构为大华所[1][2] - 2024年11月18日董事会和监事会通过议案并提交股东大会[20][21] - 需2024年第三次临时股东大会审议，通过之日起生效[22] 容诚所情况 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人，签过证券审计报告745人[3] - 2023年业务总收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券收入123,612.01万元[3] - 2023年上市公司审计客户394家，年报审计收费48,840.19万元，同行业282家[3] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 在乐视网案中需在1%范围内担责，案件二审[6] - 近三年受监管措施15次、自律措施5次、纪律处分1次、自律处分1次[7] 审计费用 - 本期年报审计费用50万元，和上期一致，内控审计费用20万元，上期未内控审计[13][14] 大华所情况 - 大华所为公司提供审计服务14年，上年度审计意见为标准无保留意见[15]

会计师事务所选聘规则 - 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不得在审议前指定或干预审核[2] - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[8] - 审计费用较上一年度降20%以上公司应说明情况[9] 选聘程序与聘用期 - 选聘程序含审计委员会提要求、事务所报送资料、资质审查等[10] - 聘用期一年，期满可续聘，续聘无需重新招标[10] 续聘与改聘规定 - 审计委员会续聘时需评价工作及质量，否定则改聘[11] - 出现四种情况公司应改聘[13] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] 特殊情况处理 - 年报审计特定情形审计委员会应调查后提议委任其他事务所[13] - 审核改聘提案应约见前后任事务所并发表意见[13] - 董事会审议改聘议案独立董事应明确发表意见[14] 信息披露与资料保存 - 拟改聘应在股东大会决议公告详细披露信息[15] - 选聘等文件资料保存至少10年[12] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[12] - 承担首发或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行不超2年[12] 监督检查 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[17]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月4日下午3:00[2] - 网络投票时间为2024年12月4日[2] - 股权登记日为2024年11月28日[3] - 会议登记时间为2024年12月3日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[8] 审议事项 - 为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保、聘任会计师事务所、补选监事等议案[6] 投票规则 - 信贷担保议案为特别决议，需2/3以上表决权通过，其余普通决议需过半数通过[7] - 非累积投票填报表决意见为同意、反对、弃权[28] - 累积投票选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[28] - 对总议案投票视为对非累积提案表达相同意见[29] - 总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[29] 投票方式及时间 - 可通过深交所交易系统或互联网投票系统投票[28] - 交易系统投票时间为2024年12月4日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00[30] - 互联网投票系统开始投票时间为2024年12月4日9:15—15:00[31] 其他信息 - 登记地点为北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼[9] - 网络投票代码为350055，投票简称为万邦投票[27] - 联系电话010 - 59621877/010 - 59621897，传真010 - 59621600，邮箱zhengquan@waterbd.cn[14] - 联系地址同登记地点，邮编100024，联系人关雪菲[14] - 股东大会召集人是董事会，由第五届董事会第二十九次会议决议通过[2]

公司会议 - 2024年11月18日召开第五届监事会第二十六次会议，3位监事全出席[1] 股权结构 - 公司持有惠州伊斯科73%股份，其他股东合计持有26.5%股权[2] 担保事项 - 同意为惠州伊斯科提供2.5亿元担保，期限一年，需股东大会审议[2][3] 审计聘任 - 同意聘请容诚会计师事务所为2024年审计机构，需股东大会审议[3][6] 监事提名 - 同意提名王曼艺为第五届监事会非职工代表监事候选人，需股东大会审议[7][9]

担保情况 - 公司为惠州伊斯科2.5亿元敞口授信提供连带责任担保，期限一年[3] - 惠州伊斯科其他股东（26.5%持股）提供反担保[3] - 本次担保后公司及子公司担保额度达308,000万元，占2023净资产60.01%[11] 财务数据 - 惠州伊斯科2024年9月30日资产256,807万元，负债168,692万元[5] - 惠州伊斯科2024年1 - 9月营收163,421万元[5]

担保事项 - 公司持有惠州伊斯科73%股权，为其2.5亿元授信提供一年连带责任担保[2] - 惠州伊斯科其他股东（26.5%股权）为本次担保提供反担保[2] 审计相关 - 董事会同意聘请容诚会计师事务所担任2024年审计机构，聘期一年[7] - 董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》[12] 会议安排 - 2024年11月18日第五届董事会第二十九次会议召开，7位董事全出席[1] - 董事会决定2024年12月4日召开第三次临时股东大会[14] 议案表决 - 四项议案表决均7票同意、0票反对、0票弃权[6][11][13][15]

人事变动 - 2024年11月12日监事会主席吕晖辞职[3] - 2024年11月18日审议补选监事议案，提名王曼艺[4] - 拟于2024年12月4日股东大会审议补选监事事项[4] 候选人信息 - 王曼艺1992年出生，有相关学历背景[8] - 2021年加入公司，任多职，无股份等关联[8]