董事会提名 - 公司董事会提名李潇潇为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 被提名人近十二个月无相关所列情形[26] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[29][32] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[36] 其他声明 - 若被提名人不符要求提名人将督促辞职[39] - 提名人声明时间为2025年7月15日[40]

候选人资格 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[20] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职，不在前五股东任职[21] - 候选人近十二个月内无相关所列情形[26] - 候选人近三十六个月无证券期货犯罪刑事处罚或证监会行政处罚[29] - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 候选人过往任职独立董事无相关撤换且未满十二个月情况[34] - 候选人担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超六年[36]

会议召开 - 公司于2025年7月14日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第三十次会议[2] 制度调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 新制定4项制度，部分制度修订完善[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相关条款，修订案需提交股东大会审议[3] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权管理层办理《公司章程》工商变更登记等事宜[4] 审议情况 - 10项制度修订、2项新增制度、《监事会议事规则》废止需提交股东大会审议[5][6] - 15项制度修订、3项新增制度无需提交股东大会审议[5][6]

候选人资格 - 候选人及直系亲属非持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[20] - 候选人及直系亲属不在持有公司5%以上股份股东或前五股东任职[21] - 候选人近三十六个月无证券期货犯罪处罚[29] - 候选人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 候选人担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 候选人在公司连续任独立董事不超六年[36]

候选人资格 - 候选人李琪已通过公司资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股和任职符合规定[20][21] - 候选人近十二个月无相关情形[26] - 近三十六个月无刑事处罚等不良记录[29][31] - 不存在重大失信等不良记录[33] - 担任独立董事公司数量和任期合规[35][36] - 候选人承诺声明材料真实并担责[37]

董事会换届 - 2025年7月14日召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 第六届董事会选3名非独立董事和3名独立董事，任期三年[3] - 新一届董事会就任前，第五届董事会董事继续履职[4] 股东持股 - 王飘扬直接持股271,594,216股，间接持股3,599,912股[8] - 苏国建持有上市公司股份272,800股，累计投融资金额达百亿元[13][14] 独立董事 - 李潇潇符合公司独立董事任职资格和要求[22] - 独立董事候选人任职资格需深交所备案审核无异议后提交股东大会审议[2]

董事会提名 - 公司董事会提名李琪为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[37] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[39]

任职声明与义务 - 董事、高级管理人员任职期间声明事项变化需5个交易日内提交最新资料[4] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，高级管理人员遵守部分勤勉义务规定[7][8] 信息披露与报告 - 董事、高级管理人员应保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平[10] - 董事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见[8][10] 内幕交易与保密 - 董事、高级管理人员不得泄漏内幕信息和进行内幕交易[14] - 董事、高级管理人员离职后保密义务至秘密公开，其他义务视情况定[16] 履职与撤换 - 董事辞职致董事会低于法定人数，原董事在新董事就任前仍履职[16] - 董事连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，董事会建议撤换[18] 关联关系与表决 - 董事与董事会决议事项企业有关联关系，不得行使表决权[18] - 董事个人或其任职企业与公司有关联关系时应尽快向董事会披露[27] 独立董事规定 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[21] - 独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 关联交易等事项需经独立董事同意后提交董事会审议[20] - 独立董事应向公司年度股东会提交述职报告说明履职情况[22] 董事长责任 - 董事长在特定情形下应公开致歉，情节严重引咎辞职[25] 亲属任职与代表权 - 董事、高级管理人员不得擅自安排亲属在公司任职及提供贷款担保[27] - 未经授权，董事不得以个人名义代表公司或董事会行事[27] 准则生效与解释 - 公司董事、高级管理人员履职应遵守本行为准则，违规造成损失需赔偿[29] - 本行为准则由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效[29]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为6600万股，每股金额为1元[4] - 公司已发行股份数为836,749,606股，均为普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] 股份收购与转让 - 公司因减资情形收购股份应自收购日起10日内注销[6] - 公司因合并、异议股东要求情形收购股份应在6个月内转让或注销[6] - 公司因员工持股等情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[6] 股东权利与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[14] 股东大会相关 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[18] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[16] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会或股东会审议[16][17] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工董事1名，独立董事3名[39] - 董事会设董事长1名，可设副董事长，由全体董事过半数选举产生[39] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[48] 独立董事相关 - 独立董事不得为直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员[50] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需的法律等工作经验[51] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权，需经全体独立董事过半数同意[52] 审计委员会相关 - 公司董事会设置审计委员会，成员为3人[53] - 审计委员会有独立董事2名，由会计专业人士担任召集人[54] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[54] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，董事会秘书1名，财务负责人1名[57] - 总经理对董事会负责，行使主持生产经营管理等多项职权[58] - 副总经理由总经理提名，董事会决定聘任或解聘[58] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[60] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式[61] - 利润分配预案经董事会审议通过后提交股东会审议，需2/3以上表决通过[62] 公司变更与清算相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[65] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[67] - 公司章程修改须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[68]

董事会提名 - 公司董事会提名王金生为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[20][21] - 被提名人近十二个月无相关情形[26] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[29][32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[35][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[37] - 若被提名人不符要求提名人将处理[39]