内部控制情况 - 监事会审核《2024年度内部控制自我评价报告》及内控运行情况[1] - 公司内控制度健全，机构完整，人员配备齐全[1] - 内控重点活动执行及监督有效，无重大缺陷和异常[1] - 报告期内公司未违反相关法规和制度[1]

业绩数据 - 2024年营业收入27.31亿元，同比下降3.21%[8] - 2024年石油化工新材料业务营收22.47亿元，占比82.29%[8] - 2024年净利润4492.82万元，同比上升124.16%[8] - 2024年归属于上市公司股东净利润3556.59万元，同比上升118.60%[8] - 2024年经营活动现金流量净额1.52亿元，同比上升474.75%[8] 分红与担保 - 2024年度每10股派发0.15元，现金分红12551244.09元[11] - 2025年公司及控股子公司预计提供不超9.05亿元担保额度[42] 会议安排 - 董事会决定2025年5月9日召开2024年年度股东大会[46] - 第五届董事会第三十一次会议应出席7人，实际出席7人[1] - 会议议案表决多为7票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[4][5][6][9][12][16][20][24][32][35][38][41][44][47]

业绩数据 - 2024年归属于股东净利润35,565,924.77元，母公司净利润181,767,645.61元[1] - 2024年营业收入2,730,930,468.08元，2023年为2,821,496,079.31元[5] 利润分配 - 以总股本836,749,606股为基数，每10股派0.15元，现金分红12,551,244.09元，占净利润比例35.29%[2] - 2024年现金分红总额与2023年相同，2022年为0元[5] 研发投入 - 2024年研发投入41,430,981.37元，2023年为59,268,776.74元[5] 金融资产 - 2023、2024年金融资产核算及列报金额分别为194,919,553.98元、280,640,607.89元，占总资产比例2.71%、3.43%[6]

担保事项 - 公司为惠州伊斯科1亿元综合敞口授信提供连带责任担保，期限一年[2] - 惠州伊斯科其他股东（26.5%股权）提供反担保[2] - 公司与银行签《最高额保证合同》，保证期间三年[3][7] 担保数据 - 担保金额1亿元[5] - 截至披露日，担保额度288,000万元，占比56.11%[11] - 担保总余额120,273.78万元，占比23.43%[11] - 对合并报表外单位担保余额0元，无逾期担保[11]

审计机构相关 - 2024年审议通过聘任容诚会计师事务所为年度审计机构[1] - 原签字注册会计师因工作调整拟更换[2] - 新签字注册会计师履历及合规情况[3][4] - 变更工作有序交接，不影响审计工作[5] 备查文件 - 备查文件为容诚会计师事务所说明函[6]

业绩情况 - 2024年预计扭亏为盈[3] - 归属于上市公司股东的净利润盈利3100万元 - 3700万元，上年同期亏损19121万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损2030万元 - 2630万元，上年同期亏损22460.38万元[4] 业绩沟通与披露 - 业绩预告已与注册会计师初步沟通，双方对预告数据无重大分歧[5] - 本次业绩预告数据未经审计，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[9] 利润影响因素 - 解决工程项目遗留问题，回收尾款和债权投资款，信用减值损失转回预计影响2024年度利润约6500万元[6] - 青海盐湖资源综合项目推进助力2024年度利润增长[6] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益对利润的影响金额预计在5500万元 - 6000万元，上年为3339.39万元[7][8]

担保事项 - 公司为广东伊斯科120000万元项目贷款提供连带责任保证担保，期限10年[2] - 广东伊斯科股东青海弘度新材料按25%股权比例提供反担保[3] - 公司与浦发银行签合同为120000万元敞口授信提供保证[5] 担保数据 - 截至披露日，担保额度308000万元，占2023年末净资产60.01%[8] - 截至披露日，担保余额54530.41万元，占2023年末净资产10.62%[8] - 对合并报表外单位担保余额为0元，无逾期对外担保[8]

管理层变动 - 2024年12月4日董事长兼总经理王飘扬辞职，原定任期至2025年4月14日[2] - 同日董事会审议通过聘任吕晖为总经理，任期至第五届董事会届满[3] 股权情况 - 王飘扬直接持股271,594,216股，间接持股3,599,912股[2] - 吕晖目前未持有上市公司股份[6] 新总经理信息 - 吕晖1979年出生，2020年加入万邦达，曾任多职[6] - 吕晖不存在任职限制情形[6]

会议情况 - 公司于2024年12月4日召开第五届董事会第三十次会议[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 人事变动 - 董事会同意聘任吕晖为公司总经理[2] - 吕晖任期至第五届董事会届满[2] - 《关于聘任公司总经理的议案》7票同意通过[2]

会议信息 - 公司于2024年12月4日召开2024年第三次临时股东大会[3] - 会议召集议案于2024年11月19日审议通过并公告[5] - 股权登记日为2024年11月28日[5] 股东代表情况 - 现场会议股东代表2名，代表271,594,316股，占比32.4583%[9] - 网络投票股东代表270名，代表23,773,183股，占比2.8411%[9] - 中小投资者股东代表271名，代表23,773,283股，占比2.8411%[10][18] 议案表决情况 - 《关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的议案》合计同意290,051,625股，中小股东同意18,457,409股[18] - 《关于聘任会计师事务所的议案》合计同意294,004,399股，中小股东同意22,410,183股[18] - 《关于补选监事的议案》合计同意293,691,999股，中小股东同意22,097,783股[18]