会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月30日下午3：00[2] - 网络投票时间为7月30日[2] - 股权登记日为2025年7月25日[3] - 会议登记时间为2025年7月29日9：00 - 11：00、14：00 - 17：00[9] 会议地点 - 现场会议地点为北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼4层会议室[5] - 登记地点为北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼[10] 审议事项 - 审议修订《公司章程》、制定部分制度、董事会换届选举等[6] - 应选举非独立董事3名，独立董事3名[6] 表决规则 - 提案1.00、2.01、2.02、3.00项为特别表决事项，需2/3以上通过[8] - 其余为普通决议事项，需过半数以上通过[8] 投票方式 - 网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加[12] - 投票代码为350055，投票简称为万邦投票[27] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[24][28] - 股东对总议案投票视为对部分提案表达相同意见，重复投票以第一次有效[29] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为7月30日交易时间[30] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月30日9:15 - 15:00[31] 其他 - 异地股东登记需7月29日17：00前送达董事会办公室[11] - 联系电话010 - 59621877/010 - 59621897等[13] - 股东互联网投票需办理身份认证[31] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[26]

公司治理调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 拟废止《监事会议事规则》，取消监事会及监事设置[6] - 赵磊等3人取消监事会后不再担任相应职务[2] 审议情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》等两议案表决全票通过，尚需股东大会审议[4][7][5][8]

会议信息 - 第五届董事会第三十四次会议于2025年7月14日召开，7位董事全部出席[1] - 公司决定于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会[29] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》获7票同意待股东大会审议[5][6] - 《关于修订、制定公司部分制度的议案》多项获7票同意，部分待股东大会审议[7][20] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获7票同意[30] 候选人提名 - 提名王飘扬等3人为第六届董事会非独立董事候选人，待股东大会选举[21][24] - 提名王金生等3人为第六届董事会独立董事候选人，待备案审核及股东大会选举[25][28]

保荐代表人变更 - 2025年7月9日公司收到东吴证券通知，王永旭因工作调整不再担任持续督导保荐代表人[2] - 东吴证券委派杜海涛接替王永旭，变更后持续督导保荐代表人为王刑天和杜海涛[2] - 持续督导期限至2022年度向特定对象发行A股股票法定督导期结束之日止[2] 新保荐代表人情况 - 杜海涛2023年加入东吴证券从事投资银行业务[6] - 曾参与宝馨科技、金利科技、万邦达等IPO项目[6]

利润分配 - 2024年度以总股本836,749,606股为基数分配利润[2][3] - 每10股派0.15元现金（含税），共派12,551,244.09元[2] 税收政策 - 深股通等投资者每10股派0.135元[3] - 个人股息红利税实行差别化税率[3] - 香港投资者部分红利税按10%征收[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月7日[4] - 除权除息日为2025年7月8日[4] - 现金红利2025年7月8日划入账户[6] 咨询信息 - 咨询电话010 - 59621877/010 - 59621897[7] - 传真电话010 - 59621600[7]

担保额度与余额 - 2025年度为子公司预计提供不超9.05亿元担保额度[2] - 截至公告披露日，担保额度总金额358500万元，占比69.52%[12] - 提供担保总余额115585.54万元，占比22.41%[12] 惠州伊斯科相关 - 为惠州伊斯科28600万元敞口授信提供保证[3] - 公司持股73%，其他股东为担保提供反担保[3][5] - 截至目前对其担保余额34401万元，新增28600万元[6] 财务数据 - 2024 - 2025年1 - 3月有营收、利润、净利润数据[8] - 2024 - 2025年3月31日有资产、负债、净资产数据[8]

公司融资安排 - 公司向北京农村商业银行申请7000万元人民币敞口授信额度，期限一年，包含流动资金贷款非专项授信额度，可循环使用 [1] - 公司向宁波银行申请1亿元人民币敞口授信额度，期限一年，授信品种为银行承兑汇票和流动资金贷款等综合授信 [1] - 授信具体日期及利率以合同为准，由实际控制人王飘扬提供无偿连带责任保证担保 [1] 对外投资项目 - 公司计划投资10亿元人民币建设环保新材料汽车内饰项目，项目分期进行，一期投资2亿元建设4条汽车内饰皮革生产线 [2] - 项目选址安徽省淮南市高新区产业园，与当地管委会合作形成"研发-生产-销售"一体化产业链 [2] - 该项目旨在增强公司在新材料领域竞争优势，提升合成革行业竞争力，同时推动地方产业结构优化 [2]

项目投资 - 环保新材料汽车内饰项目总投资预计10亿，固定资产投资不低于8亿[8] - 一期投资预计2亿，建设4条汽车内饰皮革生产线[4] 项目进展 - 2025年6月13日董事会审议通过对外投资议案[3] - 需在合同签订后30日内在淮南注册新公司[11] 资金与合作 - 投资资金来源含自有资金、银行贷款等[2] - 交易对手方为淮南高新区管委会，双方无关联[6] 项目影响 - 符合“双碳”目标，利于产业绿色转型[12] - 契合淮南需求，助力打造汽车产业集聚区[12] 项目风险 - 面临资金筹措、建设进度等风险[15] - 投资计划及收益可能不达预期[15]

授信申请 - 向北京农商行海淀支行申请7000万元敞口授信，期限一年[2] - 向宁波银行北京分行申请10000万元敞口授信，期限一年[2] 项目投资 - 环保新材料汽车内饰项目计划总投资预计10亿元，一期2亿元[4] - 一期将建设4条汽车内饰皮革生产线[4] 会议情况 - 第五届董事会第三十三次会议于2025年6月13日召开[1] - 《向银行申请授信议案》《对外投资议案》均7票同意通过[3][6] 授权决策 - 董事会同意授权管理层办理项目投资后续事项[4]

公司投资计划 - 公司计划投资10亿元人民币建设环保新材料汽车内饰项目 [1] - 项目分期进行，一期投资预计2亿元 [1] - 一期将建设4条汽车内饰皮革生产线 [1] - 资金来源包括公司自有资金、银行贷款或其他融资方式 [1] 项目影响 - 项目实施后将提升公司在合成革行业的竞争力 [1] - 项目将助力地方产业结构优化和区域可持续发展 [1]