理财情况 - 2025年2月28日公司用27200万元闲置募集资金买结构性存款[2] - 产品2025年3月13日提前终止，收回本金27200万元[2] - 取得理财收益24万元[2] - 截至公告披露日，未到期收回理财产品19500万元[2]

股价情况 - 朗科科技股票2025年3月11 - 12日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[3][4] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[3] 业绩预告 - 2025年1月21日披露的《2024年度业绩预告》无需修正[6]

资金使用决策 - 公司决定2025年2月26日至2026年2月25日使用不超50000万元超募和闲置募集资金现金管理[2] 账户开立 - 公司在华夏银行深圳竹子林支行和中信银行深圳八卦岭支行开立募集资金现金管理专用结算账户[3] 产品购买 - 公司购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品27200万元，预期年化收益率1.25%/2.3%/2.5%[6] - 公司购买华夏银行结构性存款10000万元，预期年化收益率1.2%/2.35%/2.55%[6] - 公司购买中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款9500万元，预期年化收益率1.05%/2.21%[6] - 2024年3月18日至6月18日，公司购买广东华兴银行深圳分行单位大额存单10000万元，预期年化收益率3.00%，实际损益75.00万元[12] - 2024年3月19日至9月19日，公司两次购买广东华兴银行深圳分行单位大额存单各15000万元，预期年化收益率3.15%，实际损益分别为475.13万元等[12] - 中国光大银行深圳分行2024年对公结构性存款定制第四期产品金额10000，收益1.50% - 2.80%，到期收益67.50[13] - 平安银行2024年00621期对公结构性存款金额5000，收益1.65% - 2.67%，到期收益32.04[13] - 上海浦东发展银行24JG3264期对公结构性存款金额2190，收益1.20% - 2.75%，到期收益13.96[13] - 杭州银行深圳分行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202406725）金额10000，收益1.5% - 2.9%，到期收益68.05[13] - 广东华兴银行深圳分行单位大额存单20240208期金额10000，收益2.5%，到期收益65.28[13] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202412469）金额20000，收益1.5% - 2.65%，到期收益171.84[13] - 中国农业银行2024年第5850期对公定制人民币结构性存款产品金额16400，收益0.01% - 2.16%，到期收益28.81[13] 风险相关 - 公司认购的现金管理产品属保本型低风险投资品种，但存在多种常见风险[7] - 公司采取决策监督、跟踪监控、审计监督等措施控制投资风险[8][9] 资金使用影响 - 公司购买短期理财产品不影响日常运营，可提高资金使用效率和整体业绩[10]

会议安排 - 公司2025年2月10日召开董事会会议，审议通过召开临时股东大会议案[6] - 2月11日发布股东大会通知[7] - 2月26日15:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人235人，持股60,895,037股，占比30.3867%[11] - 现场1人，持股95,100股，占比0.0475%[11] - 网络投票234人，持股60,799,937股，占比30.3393%[11] 议案表决 - 《关于继续使用资金进行现金管理议案》，同意50,622,500股，占比83.1307％[16] - 反对272,337股，占比0.4472％[16] - 弃权10,000,200股，占比16.4220％[16] - 该议案获得通过[17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月26日15:00召开[3] - 现场和网络投票股东235人，代表股份60,895,037股，占总股份30.3867%[4] 议案投票情况 - 《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》同意50,622,500股，占出席会议股东所持股份83.1307%[6] - 出席会议中小投资者对该议案同意747,500股，占出席会议中小股东所持股份6.7831%[6]

股东减持 - 2025年1月2日至2月20日邓国顺减持116.69万股，比例0.5823%[1] - 减持后邓国顺持股比例降至5.99995%[1] - 邓国顺计划减持不超601.2万股，占比3%，计划仍在履行[2]

人员变动 - 邓丽琴因个人原因辞去董事等职务，原定任期至2027年2月26日[1] - 截至公告披露日，邓丽琴未持股，无未履行承诺事项[1] 后续安排 - 辞职报告送达生效，不影响董事会法定人数[1] - 公司将尽快完成董事补选工作[1]

募资情况 - 公司首次公开发行1680万股，发行价每股39元，募集资金总额6.552亿元，净额6.1198325亿元，超募资金净额3.9860325亿元[1] - 四个募投项目投资总额2.1338亿元，建设期三年，预计2012年12月1日达到预定可使用状态[3][4] 资金使用与余额 - 2010 - 2012年，公司使用超募资金补充流动资金等累计3.91亿元[6][7][8] - 2013 - 2014年，公司转让广西朗科股权，2.01亿元超募资金及1560.99万元剩余超募资金另立专户存放[9] - 2024年，公司使用1.15亿元超募资金偿还银行贷款[10] - 截至2024年12月31日，四个募投项目募集资金余额1.668609亿元，超募资金余额8360.32万元，闲置募集资金余额1.668609万元，含息共计4.646498亿元[5][11] 现金管理计划 - 拟继续使用不超5亿元超募和闲置资金（含息）进行现金管理，资金可滚动使用[12] - 投资品种为一年以内短期低风险保本型理财产品，不得开展财务性投资[13] - 本次投资授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，单个投资产品投资期限不得超过12个月[14][15] 管理监督措施 - 董事会和监事会同意公司继续使用不超5亿元超募和闲置资金（含利息和理财收益）进行现金管理，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效[21][22] - 公司将严格按规定对投资理财产品事项决策、管理、检查和监督[18] - 财务总监按季度上报董事会现金管理进展和异常情况，内审部每季度末对所有现金管理产品全面检查[18] - 独立董事和监事会有权监督检查资金使用情况，公司将在定期报告披露现金管理进展、投资及损益情况[18] - 现金管理受托方应为正规金融机构且与公司无关联关系，现金管理产品不得质押，投资期满资金应转回募集资金专户[19]

募资情况 - 公司首次公开发行1680万股，发行价每股39元，募集资金总额6.552亿元，净额6.1198325亿元，超募资金净额3.9860325亿元[2] - 四个募投项目总投资额2.1338亿元，建设期三年，预计2012年12月1日达到预定可使用状态[3][4] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入4651.91万元，四个募投项目募集资金余额1.668609亿元[5] - 2010 - 2012年，公司使用超募资金补充流动资金等共计3.91亿元[6][7][8] - 2013 - 2014年，公司转让广西朗科股权，2.01亿元原超募资金投资款及1560.99万元剩余超募资金另立专户监管[9] - 2024年，公司使用1.15亿元超募资金偿还银行贷款[10] - 截至2024年12月31日，超募资金余额8360.32万元，闲置募集资金余额1.668609万元，二者含息共计4.646498亿元[12] 现金管理计划 - 拟继续使用不超5亿元超募和闲置募集资金（含息）进行现金管理，资金可滚动使用[13] - 投资品种为一年以内短期低风险保本型理财产品，不得开展财务性投资[14] - 本次投资授权期限自股东大会审议通过之日起一年，单个产品投资期限不超12个月[15][16] - 授权总经理在投资额度、品种和期限内组织实施，开立或注销账户，审批委托理财并签署合同[17] 风险控制与监督 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、人员操作及监控风险[18][19] - 公司按相关规定决策、管理、检查和监督投资理财产品事项控制风险[20] - 财务总监按季度上报现金管理进展和异常情况[20] - 内审部每季度末对现金管理产品全面检查并预计收益和损失[20] - 独立董事和监事会有权监督检查资金使用情况[20] - 公司在定期报告披露现金管理进展、投资及损益情况[20] - 现金管理受托方应为资信和财务状况良好的合格专业理财机构[20]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年2月26日15:00[1] - 网络投票时间为2025年2月26日[1] - 股权登记日为2025年2月21日[2] 会议审议事项 - 审议《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》等[4] 登记信息 - 现场登记时间为2025年2月25日9:00 - 12:00、13:30 - 18:30，2月26日14:00 - 14:30[5] - 信函或传真登记须在2月26日12:00前送达[5] 联系信息 - 联系地址为深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室，邮编518057，联系电话0755 - 26727600 [7] 投票信息 - 网络投票代码为350042，投票简称为朗科投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [15] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年2月26日9:15 - 15:00[16] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅流程[16]