反收购措施 - 连续一百八十日单独或合并持有公司百分之十以上股份的股东书面要求，董事会应采取反收购措施[6] - 董事会实施反收购措施需及时公告并在股东会报告，撤销需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 发生恶意收购，被辞退人员获五倍税前薪酬总额赔偿金[5] 董事会构成 - 公司董事会设审计、薪酬与考核、提名、战略与发展四个专门委员会[10] - 审计等三委员会成员中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[10] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[13] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长应十日内召集，提前3日书面通知[13] - 一名董事一次会议不得接受超二名董事委托代为出席[16] - 会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[19] 决策权限 - 董事会是经营管理决策机构，负责发展目标和重大活动决策[2] - 公司对外担保等特定决议需相应比例董事同意[23] - 董事会对关联交易决议须全体无关联关系董事过半数通过[23] 人员聘任 - 总经理、董事会秘书由董事长提名聘任或解聘，其他高管由总经理提名聘任或解聘[27] 文件保存 - 董事会决议书面文件和会议记录保存期限不少于10年[23][24] 其他事项 - 公司重大事项经执行管理委员会审议后上报董事会，必要时聘请专家评估[27] - 公司年度银行信贷计划由相关方上报，董事会审定[28] - 本规则经董事会和股东会通过后生效，由董事会负责解释[31]