独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[5] - 特定股份持有及股东亲属不得担任独立董事[8] - 董事会等可提出独立董事候选人[11] 独立董事任期与履职 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内补选[13] - 辞职致比例不符应继续履职至新任产生，公司60日内补选[14] - 连续2次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[17] 独立董事会议 - 专门会议三分之二以上出席或委托出席方可举行，决定全体过半数通过[19] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[21] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[23] - 工作记录及资料至少保存10年[23] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 审计委员会特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] - 提名、薪酬与考核委员会提建议，董事会未采纳需记载意见及理由并披露[21][22] - 对重大事项出具独立意见应包含基本情况等内容[24] - 向年度股东会提交年度述职报告并披露[26] 公司对独立董事支持 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[28] - 保障独立董事知情权，及时发会议通知并提供资料[28] - 保存会议资料至少十年[29] - 独立董事行使职权相关人员应配合[29] - 聘请专业机构等费用由公司承担[40] - 给予独立董事与其职责相适应的津贴并披露[41] 制度生效与解释 - 本制度经股东会通过后生效，由董事会负责解释[32][33]