报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[8] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[8] 报告内容要求 - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[8] - 中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[8] 业绩预告与披露 - 公司预计年度经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[10] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应及时披露本报告期财务数据[10] 重大事件披露 - 发生重大事件且投资者未知时，公司应立即披露事件情况[11] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况应披露[12][14] - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[13] - 涉及公司收购、合并等致股本等重大变化应披露权益变动[14] 信息报告与审核 - 未公开信息应在董事会或监事会形成决议等时点报告[17] - 董事会秘书负责审核未公开信息并组织披露[17][18] 人员责任 - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告披露负主要责任[19] - 董事长等负责定期报告编制、审议和披露相关工作[20] 关联信息报送 - 持股百分之五以上的股东及其一致行动人、实际控制人应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[22] - 通过委托或信托持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人，应告知委托人情况[22] 会计师事务所处理 - 公司解聘会计师事务所，需说明解聘、更换原因及事务所陈述意见[23] 保密工作 - 公司应与相关人员签署保密协议，董事长、总经理为保密工作第一责任人[27] 信息处理 - 公司对符合条件信息可作暂缓、豁免披露处理[31] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[33] - 内部审计部门每季度与审计委员会开会，每年提交审计报告[33] 信息披露事务 - 董事会秘书负责信息披露文件报送、公告及归档[35] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得开展活动[36] - 投资者关系活动档案由董事会秘书保管，应包含参与人员、时间等信息[36] - 公司关注证券异常交易及媒体报道，有影响需提供证据、发澄清公告并沟通[36] - 特定对象到公司参观，应合理安排，两人以上陪同并专人答疑[36] - 证券事务团队负责信息披露档案管理，董事会秘书保管资料原件[37] - 查阅信息披露文件需向董事会秘书书面申请，同意后方可查阅[38] 部门职责 - 公司各部门和下属公司指派专人负责信息披露并及时报告[39] - 发生重大事件，部门和下属公司负责人应向董事会秘书报告[39] 违规处罚 - 信息披露违规责任人将受处罚，包括降薪、扣奖、解聘等[40] 办法生效与解释 - 本办法由董事会审议通过后生效实施，解释权归董事会[42]

会计政策变更 - 公司按财政部《企业会计准则解释第17号》要求变更会计政策，2024年1月1日起施行[2] - 变更无需提交董事会或股东大会审议，不追溯调整[2][4] - 变更对财务、经营和现金流无重大影响，不损害公司及股东权益[4] - 公告于2024年8月20日发布[5]

募集资金情况 - 2021年7月20日向特定对象发行3444.2619万股，每股面值1元，发行价21元/股，募集资金总额7.23294999亿元，净额7.1493032922亿元[1] - 截至2024年8月16日，募集资金余额合计945.9977万元，其中华夏银行账户941.7826万元[7] 项目投资与资金使用 - SuperMap GIS 11基础软件升级研发与产业化项目投资2.420187亿元，拟用募集资金2.379958亿元[4] - 自然资源信息化产品研发及产业化项目投资2.150785亿元，拟用募集资金1.764034亿元[4] - 智慧城市操作系统研发及产业化项目投资1.182127亿元，拟用募集资金9889.58万元，净额9053.11万元[4] - 补充流动资金项目拟用募集资金2.1亿元[4] - 公司使用1.771917亿元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[8] - 截至2021年8月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目1.752893亿元，支付不含税发行费用190.24万元[8][9] 项目结项与节余 - 2020年向特定对象发行股票的三个募投项目已实施完毕并结项[10] - SuperMap GIS 11基础软件升级研发与产业化项目累计使用募集资金比例102%，节余4.2131万元[10] - 自然资源信息化产品研发及产业化项目累计使用募集资金比例96%，节余941.7826万元[10] - 智慧城市操作系统研发及产业化项目累计使用募集资金比例102%，节余0.0020万元[10] - 补充流动资金项目累计使用募集资金比例100%[10] - 三个募投项目节余募集资金合计945.9977万元将永久补充流动资金[13] 审议情况 - 2024年8月20日董事会审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[14] - 2024年8月20日监事会审议通过该议案，认为符合公司发展需要[15] - 保荐机构对募投项目结项及节余资金补充流动资金事项无异议[17]

会议相关 - 公司于2024年8月20日召开第六届董事会第八次会议[1] 制度修订 - 会议审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》[1] - 《董事、监事等股票管理制度》等四项制度修订且无需提交股东大会审议[2] - 修订的治理制度已审议通过并生效，全文详见巨潮资讯网[2]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计7840.13万元[2] - 2024年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）总计9356.60万元[2] - 2024年6月末占用资金余额总计16696.56万元[2] 子公司资金情况 - 成都超图2024年期初余额4247.46万元，6月末4548.26万元[2] - 河南超图2024年期初余额2500.09万元，6月末3350.09万元[2] - 北京超图汇智2024年期初余额917.04万元，6月末3917.94万元[2] 资金偿还与发生情况 - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计500.17万元[2] - 北京超图信息技术2024年偿还金额500.00万元[2] - 上海数慧2024年占用累计发生金额1000.00万元[2]

信息申报与公告 - 董事等应在特定时点或期间内委托公司申报个人信息[5] - 董事等持股变动应自事实发生之日起二个交易日内公告[6] 减持规定 - 计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划，每次披露减持时间区间不超三个月[7] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在规定的二个交易日内向深交所报告并公告[8] - 因离婚分配股份后减持，任期内和任期届满后六个月内，双方每年转让股份不得超各自持股总数的25%[8] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起一年内，董事等所持股份不得转让[9] - 本人离职后半年内，所持股份不得转让[9] - 董事等不得融券卖出本公司股份，不得开展以本公司股份为合约标的物的衍生品交易[11] 数据管理与检查 - 董事会秘书负责管理董事等身份及持股数据，每季度检查买卖披露情况，发现违法违规及时报告[3] 可转让额度计算 - 每年首个交易日以董事等上年最后交易日名下股份为基数按25%计算本年度可转让法定额度[13] - 董事等所持股份年内增加，新增无限售股当年可转让25%，新增限售股计入次年基数[13] - 董事等当年可转未转股份计入年末总数作为次年可转让计算基数[13] 其他限制 - 董事等证券账户年内新增无限售股按75%自动锁定[15] - 上市公司董事等自实际离任6个月内不得转让持有及新增股份[15] - 公司年度报告等公告前15日、季度报告等公告前5日董事等不得买卖股票[15] 违规处理 - 违反《证券法》在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，董事会应收回所得收益并披露相关情况[10] - 董事等违反规定将股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，董事会收回所得收益[18] - 董事等在禁止买卖期间买卖股票，公司视情节处分，造成损失追究赔偿责任[18] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过后生效实施，解释权归董事会[21]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3444.2619万股，每股21元，募集资金总额7.23亿元，净额7.15亿元[1] - 截至2024年6月30日，公司实际可用募集资金净额1264.18万元[5] - 募集资金总额为71,493.03[18] 项目投资与资金使用 - SuperMap GIS 11基础软件升级研发与产业化项目投资2.42亿元，拟用募集资金2.38亿元[3] - 自然资源信息化产品研发及产业化项目投资2.15亿元，拟用募集资金1.76亿元[3] - 智慧城市操作系统研发及产业化项目投资1.18亿元，拟用募集资金9889.58万元[3] - 补充流动资金项目拟用募集资金2.1亿元[3] - 公司使用1.77亿元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[11] - 截至2021年8月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目1.75亿元[12] - 截至2021年8月4日，公司已用自筹资金支付不含税发行费用190.24万元[13] 项目投入进度 - SuperMapGIS11基础软件升级研发与产业化项目投入进度为102.36%[18] - 自然资源信息化产品研发及产业化项目投入进度为94.27%[18] - 智慧城市操作系统研发及产业化项目投入进度为101.64%[18] - 补充流动资金投入进度为100.04%[18] 置换金额 - 公司使用17,719.17万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[19] - SuperMapGIS11基础软件升级研发与产业化项目置换金额为5,815.08万元[19] - 自然资源信息化产品研发及产业化项目置换金额为9,875.97万元[19] 合规情况 - 截至2024年6月30日，公司无变更募投项目及募集资金使用违规情况[14][15]

会议情况 - 公司第六届董事会第八次会议于2024年8月20日召开，7位董事均参会[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[1] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2] - 审议通过募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[2] - 逐项审议通过修订公司部分管理制度议案[3]

股份回购计划 - 公司拟用自有资金1 - 2亿元回购股份，价格不超20元/股，期限12个月[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日，回购9,959,652股，占总股本2.0212%[4] - 最高成交价14.99元/股，最低12.75元/股[4] - 成交总金额140,210,369.40元（不含交易费用）[4]

公司变更 - 全资子公司柳州超图完成工商变更登记[1] - 柳州超图办公住所变更并修改公司章程[1] 公司信息 - 柳州超图注册资本为伍佰万元整[1] - 成立日期为2020年12月11日[1] - 法定代表人为张俊平[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月2日[3]