证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-080 北京钢研高纳科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第七届董 事会第八次会议于2025年12月10日以通信方式通知各位董事，于2025年12月22 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。会议实际出席董事8名,表决董事 8名，委托其他董事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长周武 平先生主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计委员会 年报工作制度》条款进行修订更新。 （一）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计 委员会实施细则>》的议案 经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计委员会 实施细则》条款进行修订更新。 具体内容 ...