会议信息 - 华谊兄弟第六届董事会独立董事第15次专门会议于2025年3月11日召开[1] - 应出席3人，实际出席3人，由毛大庆主持[1] 议案情况 - 审议通过变更公司向浙商银行申请综合授信担保方式暨关联交易议案[1] - 同意提交第六届董事会第28次会议审议[2] - 议案以3票同意，0票反对，0票弃权通过[3]

股权情况 - 控股股东王忠军153,920,000股股票拟被司法拍卖，占其所持股份48.19%，占总股本5.55%[2] - 王忠军、王忠磊合计持股385,636,324股，比例13.90%，累计被冻结数量占比100%[5] - 第二大股东及其一致行动人合计持有公司股份6.07%[7] 影响与风险 - 若股份拍卖成功，实控人及其一致行动人仍是第一大股东，但存在控制权不稳定风险[2][7] - 拍卖尚处公示阶段，结果不确定，对生产经营、公司治理无重大不利影响[2]

文章核心观点 - 华谊兄弟发布2024年业绩预告，虽仍亏损但较上年同期有所收窄，公司在影视项目、实景娱乐板块及版权合作方面有相关进展 [1] 业绩情况 - 2024年预计归母净利亏损1.97亿元 - 2.96亿元，上年同期亏损5.39亿元 [1] 业务进展 - 持续开发和储备优秀影视项目，部分影视作品在报告期内上映或上线 [1] - 品牌授权及实景娱乐板块巩固先发和矩阵优势，进行资源整合和调整，拓展优质合作者，聚焦轻资产模式开辟文化赋能新阵地 [1] - 通过版权合作获得较高收入 [1]

财务状况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1.97 - 2.96亿元，上年同期亏损5.39亿元；扣除非经常性损益后的净利润亏损2.87 - 3.86亿元，上年同期亏损5.33亿元[2] - 公司通过版权合作获得较高收入[9] - 公司拟对部分资产计提资产减值准备，最终减值金额以中介机构评估、会计师审计为准[9] - 2024年度公司非经常性损益净额约为0.9亿元[9] 影视业务 - 公司参与投资的跨期影片累计票房约16.72亿元[4] - 2024年有多部电影上映、重映，《分手清单》《美人鱼2》完成后期制作，多部电影筹备开机[4][5] - 2024年多部剧集及网络大电影上线或完成制作，部分进入后期制作或前期筹备阶段[6] - 公司创建短剧厂牌“华谊兄弟火剧”，多部短剧上线，部分进入后期制作或筹备阶段[7][8] 业务调整与发展 - 公司对实景娱乐业务进行资源整合和调整，聚焦以内容运营为核心的轻资产模式[8] - 公司优化资产配置，布局新发展格局，防范海外市场风险[9]

激励计划授予情况 - 授予股票期权共计9139.00万份，占股本总额3.29%[2] - 首次授予7295.00万份，占授予总额80.00%，占股本总额2.63%[9][11] - 预留授予1827.80万份，占授予总额20.00%，占股本总额0.66%[2] 行权相关 - 行权价格为2.85元/股[4] - 首次授予第一个行权期行权比例50%，时间为登记完成日起15 - 27个月内[3] - 首次授予第二个行权期行权比例50%，时间为登记完成日起27 - 39个月内[3] - 预留授予第一个行权期行权比例50%，时间为登记完成日起12 - 24个月内[3] - 预留授予第二个行权期行权比例50%，时间为登记完成日起24 - 36个月内[3] 业绩目标 - 以2024年营业收入为基数，2025年增长率不低于10.00%，2026年不低于21.00%[5] 时间与人员 - 授予日为2024年12月10日，登记完成日为2025年1月23日[1][13] - 登记人数为184人[13] 获授人员情况 - 胡俊逸获授199.00万份，占首次授予数量2.73%，占股本总额0.07%[11] - 高辉获授199.00万份，占首次授予数量2.73%，占股本总额0.07%[11] - 王添嫄获授199.00万份，占首次授予数量2.73%，占股本总额0.07%[11] - GOW LEIGH（赵磊）获授81.20万份，占首次授予数量1.11%，占股本总额0.03%[11] - 其他核心员工（180人）获授6616.80万份，占首次授予数量90.70%，占股本总额2.38%[11]

公司发行股票计划 - 公司拟采用竞价方式向不超过35名特定对象发行股票，发行股票数量不超过832,351,775股，募集资金总额不超过80,000.00万元，扣除发行费用后拟用于影视剧项目和补充流动资金[1] - 本次发行采用竞价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[1] - 本次发行股票数量不超过832,351,775股，未超过本次发行前公司总股本的30%[1] 公司股权结构 - 截至预案出具日，公司总股本为2,774,505,919股，王忠军及王忠磊为一致行动人，合计持有公司385,636,324股股份，持股比例13.90%，为公司的控股股东及实际控制人[2] - 本次发行完成后，假设按发行数量上限832,351,775股计算，公司总股本将变为3,606,857,694股，王忠军及王忠磊合计持有公司10.69%的股份，仍为公司的控股股东，因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化[2] 公司财务表现 - 2024年前三季度，公司营业收入为4.00亿元，较上年同期的4.77亿元降16.24%；归属于上市公司股东的净利润-4247.66万元，上年同期-2.82亿元；归属于上市公司股东的扣非净利润为-45850.17万元，上年同期为-2.78亿元；经营活动产生的现金流量净额为-5547.24万元，上年同期为5166.67万元[2] - 2018年至2023年，公司净利润分别为-9.85亿元、-40.40亿元、-10.75亿、-2.26亿元、-9.92亿元和-5.24亿元[2]

股票发行 - 拟向特定对象发行股票，数量不超832,351,775股，不超发行前总股本30%[8] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[6] - 募集资金总额不超80,000.00万元[12] - 发行对象不超35名，均以现金认购[5] - 发行对象认购股份六个月内不得转让[9] - 发行决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月[15] 资金用途 - 募集资金拟投入影视剧项目56,000.00万元、补充流动资金24,000.00万元[13] 会议情况 - 第六届董事会第27次会议于2024年12月13日召开，9名董事全参加[1] - 多项议案9票同意通过，含发行股票、股东回报规划等[2][21] 其他事项 - 拟聘任大华会计师事务所提供审计服务[28] - 向天津英雄互娱科技有限公司借款1300万元，期限1年[30] - 同意2024年12月31日14:30召开2024年第八次临时股东大会[31]

公司信息 - 公司证券代码为300027，证券简称为华谊兄弟[1] 募集资金情况 - 最近五个会计年度未通过配股等方式募集资金[1] - 前次募集资金到账超五个会计年度[1] 本次发行情况 - 本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[1] - 本次发行无需聘请会计师对前次募集资金使用情况出具鉴证报告[1]

借款信息 - 公司向天津英雄互娱借款1300万元，期限1年[2][11] - 借款利率与一年期LPR一致，逾期为1.5倍[11] 决策情况 - 2024年12月13日董事会5票赞同通过借款议案，关联董事回避表决[2] - 董事会和独立董事同意向关联方借款暨关联交易事项[14][15] 关联方数据 - 天津英雄互娱法定资本11100万元[5] - 2024年1 - 6月营收231558474.57元，净利润 - 110869580.08元[6] - 2023年度营收894721129.54元，净利润 - 173252493.76元[6] - 2024年6月末资产1007800795.28元，负债559645452.64元，净资产448155342.64元[7] - 2023年末资产1020135186.85元，负债461105491.13元，净资产559029695.72元[7] 关联交易总额 - 2024年初至11月30日，除本次交易外，公司与关联方累计关联交易总额3000万元[13]

会议情况 - 公司第六届监事会第12次会议于2024年12月13日召开，3名监事均参加[1] 发行股票方案 - 向特定对象发行股票方案各子项3票同意通过[3][4][6][7][9][10][11][12][13][14][17] - 发行A股，每股面值1元[3] - 发行对象不超35名[6] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[7] - 发行数量不超832,351,775股，不超发行前总股本30%[9] - 认购股份6个月内不得转让[10] - 募集资金不超8亿，投影视剧5.6亿、补流2.4亿[12][13] - 发行前滚存未分配利润新老股东共享[14] - 发行决议有效期12个月[15] 待审议议案 - 《募集资金使用可行性分析报告议案》待股东大会特别决议审议[20] - 《摊薄即期回报及填补措施议案》待股东大会特别决议审议[21] - 《未来三年股东回报规划议案》待股东大会特别决议审议[22]