会议时间 - 现场会议时间为2025年01月13日14:30[2] - 网络投票时间为2025年01月13日9:15 - 15:00[2] - 登记时间为2025年01月10日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] 会议信息 - 审议《关于补选叶尚书女士为非职工代表监事的议案》[4][5] - 会议地点为天津武清开发区公司会议室[4] - 召集人是公司董事会[2] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年01月13日9:15 - 9:25等时段[17] - 投票代码为350026，简称为“红日投票”[18] - 提案100为总议案，提案1.00为补选议案[25]

新产品和新技术研发 - 公司伊班膦酸钠注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价[2] - 伊班膦酸钠注射液增加2ml：2mg规格获批准[2] 产品信息 - 伊班膦酸钠注射液原规格为1ml:1mg，新规格为2ml:2mg[4] - 原药品批准文号为国药准字H20203187，注册标准编号为YBH30962024[4] - 主要治疗绝经后骨质疏松症等病症，肾毒性在膦酸盐类药物里最小[3]

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-054 天津红日药业股份有限公司 关于公司酮咯酸氨丁三醇注射液通过仿制药一致性评价的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露和内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2024B05486）。 现将相关情况公告如下： 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗 器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）、《关于仿制药质量和疗效一致 性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国家药监局关于开展化学 药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020 年第 62 号）的规 定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 公司产品酮咯酸氨丁三醇注射液通过仿制药注射剂质量和疗效一致性评价， 是国家药品监管部门对公司研发、生产综合能力和产品质量的认可，为公司后续 其他仿制药一致性评价工作再次积累了宝贵经验，对公司研发能力的 ...

会议信息 - 公司2024年10月24日董事会决议同意召开本次会议[5] - 会议于2024年11月11日下午14:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人1256名，代表股份715,523,376股，占比23.8178%[9] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份3,094,650股，占比0.1030%[10] - 参加网络投票股东1253名，代表股份712,428,726股，占比23.7148%[12] - 参加会议中小投资者股东1252名，代表股份44,431,309股，占比1.4790%[14] 议案表决结果 - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》，总体36,394,271股同意，占比5.1085%；674,599,655股反对，占比94.6901%；1,434,800股弃权，占比0.2014%[18] - 中小投资者股东对该议案36,394,271股同意，占比81.9113%；6,602,238股反对，占比14.8594%；1,434,800股弃权，占比3.2293%[18]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表1256人，持股715,523,376股，占比23.82%[3] - 现场会议股东及代表3人，持股3,094,650股，占比0.10%[3] - 网络投票股东1253人，持股712,428,726股，占比23.71%[3] - 中小投资者股东1252名，持股44,431,309股，占比1.48%[3] 议案表决情况 - 《关于修订管理制度的议案》未获通过[1][5] - 该议案同意36,394,271股，占比5.11%[5] - 该议案反对674,599,655股，占比94.69%[5] - 该议案弃权1,434,800股，占比0.20%[5] - 中小投资者同意占比81.91%，反对占比14.86%[5]

新产品 - 公司全资孙公司天津超思获便携式制氧机注册证[1] - 制氧机氧浓度90% - 96%，用于氧疗[1] - 注册证有效期从2024年10月25日至2029年10月24日[1] 未来展望 - 产品注册利于市场拓展，业绩影响不确定[2]

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-051 天津红日药业股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第四次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会,经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，决定 召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月11日 9:15- 15:00。 5、会议召开方 ...

财务业绩 - 营业收入为14.45亿元，同比下降3.61%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，同比下降87.68%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.08亿元，同比下降82.65%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为5.05亿元，同比下降49.11%[1] - 基本每股收益为0.01元，同比下降80.00%[1] 资产负债情况 - 总资产为113.72亿元，较期初下降3.92%[1] - 应收票据期末余额为3,874.18万元，较期初下降32.17%[2] - 在建工程期末余额为8,581.46万元，较期初增长58.61%[2] - 使用权资产期末余额为14,207.51万元，较期初增长64.78%[2] - 递延所得税资产期末余额为20,241.94万元，较期初增长56.57%[2] 债券融资 - 公司2021年6月收到中国证监会批复,同意公司向专业投资者公开发行不超过12亿元公司债券[13] - 公司于2021年8月完成6亿元公司债券的网下发行,票面利率为3.78%[13] - 公司已足额兑付2022年、2023年和2024年的债券利息,充分保障投资者利益[13] - 公司于2024年8月23日全额提前偿还6亿元公司债券,偿还资金主要来源于公司日常经营所产生的利润和现金流[14] - 公司整体运营资金充足,经营支付业务正常,财务风险可控[14] 2024年第三季度财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为44.41亿元[18] - 公司2024年第三季度营业成本为21.23亿元[18] - 公司2024年第三季度销售费用为15.47亿元[18] - 公司2024年第三季度管理费用为3.06亿元[18] - 公司2024年第三季度研发费用为1.54亿元[18] - 公司2024年第三季度财务费用为2,813万元[18] - 公司2024年第三季度信用减值损失为5,047万元[18] - 公司2024年第三季度资产减值损失为1,178万元[18] - 公司2024年第三季度末货币资金为11.19亿元[15] - 公司2024年第三季度末应收账款为27.94亿元[15] - 2024年第三季度营业利润为201,126,874.97元，同比增长542,777,146.44元[19] - 2024年第三季度净利润为192,397,915.59元，同比增长511,963,928.67元[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,700,757,075.36元，同比减少938,485,473.96元[20] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,831,420,208.49元，同比减少236,579,514.81元[20] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为683,844,269.98元，同比减少73,050,470.07元[20] - 2024年前三季度支付的各项税费为368,761,990.47元，同比减少46,788,051.46元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为505,125,392.74元，同比减少487,464,609.04元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-850,111,576.42元，同比减少369,503,282.41元[21] - 2024年第三季度末现金及现金等价物余额为1,042,438,716.69元，同比减少504,854,844.54元[21] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为168,356,759.92元，同比增长509,181,830.20元[19]

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事及高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应的薪酬激励 与约束机制，有效地调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性、主动性 和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件 以及《天津红日药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事 会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用人员为：《公司章程》规定的董事长、董事、监事、高 级管理人员。 第三条 公司高级管理人员的薪酬分配与考核以企业实现的年度经济效益 为依据，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标，由董事会 对高级管理人员进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬分配。 第四条 ...