董事会会议概况 - 第九届董事会第二次会议于2025年8月26日以现场加通讯表决方式召开 全体11名董事均出席[2] - 会议审议并通过五项议案 所有议案均以11票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过[2][3][4][5][6] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 确认报告内容真实准确反映公司半年度经营情况[2] - 审议通过募集资金存放与使用情况专项报告 确认募集资金使用符合监管规定和公司管理制度[3][4] - 批准2025年半年度计提资产减值准备 基于谨慎性原则进行减值测试以公允反映财务状况[4] 融资及担保安排 - 批准公司及下属子公司向银行申请综合授信额度 总额不超过人民币21亿元[5][6] - 同意公司为部分子公司及孙公司在4亿元银行综合授信额度内提供担保[6] - 该融资授信及担保事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[6] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 计划于2025年9月16日举行[6]