股东大会信息 - 2024年12月7日刊登股东大会通知，12月23日下午14:30现场召开，同日网络投票[4][5] - 出席股东及代理人687人，代表股份156,753,432股，占比19.7254%[6] 议案表决情况 - 审议《关于新聘2024年度审计机构的议案》[11] - 同意125,626,979股，占有效表决股份80.1430%[12] - 中小股东同意44,115,611股，占比58.6316%[12]

公司动态 - 公司实际控制人王辉2024年12月23日被中国证监会立案[2] - 王辉涉嫌信息披露违法违规[2] - 王辉未在公司任职，公司生产经营正常[2]

证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2024-069 银江技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日 09:15 至下午 15:00。现场会议于 2024 年 12 月 23 日下午 14:30 在公司会议室召开。 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 687 人，代表股份 156,753,432 股，占公司股份总数的 19.7254%。其中：出席现场会议的股东及股 东代表 2 人，代表股份 109,325,208 股，占公司股份总数的 13.7572%；参加网 络投票的股东 685 人，代表股份 47,428,224 股，占公司股份总数的 5.9682%； 本次会议没有股东委托独立董事投票。 中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公 司 5%以下股份的股 ...

风险警示 - 公司股票因财报审计问题被实施退市风险警示，事项未消除[2] - 控股股东资金占用余额为114,954,882.54元，问题未解决[2] 股票异动 - 2024年12月5 - 9日公司股票连续三日涨幅偏离值累积超30%，属异常波动[3] 经营与信息披露 - 近期公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 公司无应披露未披露事项，无违反信息公平披露情形[5][6]

业绩相关 - 公司2023年度财报审计意见为无法表示意见[2] 审计机构变更 - 拟聘中喜所为2024年度审计机构，原中兴华所服务4年[2] 中喜所情况 - 截至2023年末，中喜所合伙人86名等[4] - 2023年度服务客户7000余家，收入37578.08万元等[4] - 2023年度服务上市公司39家，挂牌公司164家[4] - 2023年度上市公司审计收费7052.11万元等[5][6] - 2023年度同行业上市公司审计客户2家等[6] - 2023年中喜所职业保险累计赔偿限额8500万元[6] 审议情况 - 董事会、监事会均全票通过新聘审计机构议案[9][11]

银江技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经银江技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"银江技术"）第六届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：银江技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2024-067 2、股东大会召集人：银江技术股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间、日期： 现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30 网络投票日期和时间：2024 年 12 月 23 日。其中，通过深圳证券交 ...

证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2024-065 银江技术股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 2024 年 12 月 7 日 本议案具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于新 聘 2024 年度审计机构的公告》。 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司监事会 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场的表决方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名。董事长列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 会议由监事会主席徐佳女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下： 一、审议通过《关于新聘 2024 年度审计机构的议案》 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第三次独立董事专门会议于2024年12月6日召开[1] - 公司第六届董事会第十五次会议于2024年12月6日召开，9名董事实际参与表决[1] 议案决议 - 《关于新聘2024年度审计机构的议案》获9票同意通过，待股东大会审议[1][2] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》获9票同意通过[3] 公告信息 - 《银江技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》2024年12月7日披露[3]

资金占用情况 - 截止报告披露日，控股股东资金占用余额为114,954,882.54元[3] - 控股股东未能在2024年9月28日前解决资金占用问题[5] 应对措施 - 健全内控，建立防范资金占用专项制度[6] - 内审关注关联方资金往来[7] - 组织人员学习法规制度并开展培训[7] - 督促控股股东处置资产消除占用[7] 信息披露 - 因风险警示需至少每月披露进展公告[8]

证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2024-060 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"银江技术"）第六届董事会 第十四次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决的 方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 22 日以直接送达或电话方式送达。会议应 参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 银江技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 全体董事一致认为公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整的反映 了公司 2024 年第三季度的经营情况。 详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的 《2024 年第三季度报告》。 2024 年 10 月 30 ...