股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-002 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次 会议于2024年1月12日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表 决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以 下议案： 一、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 为进一步提高暂时闲置募集资金及自有资金的使用效率，获取较好的投 资回报，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划，并有效控制风险的 前提下，董事会同意公司使用额度不超过 6,000 万元的闲置募集资金、不超过 5 亿元的自有资金进行现金管理。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于为控股子公司浙江海昌药业股份有 ...

第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员 会工作。 董事会战略与发展委员会工作制度 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为建立、完善北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会特设立战略与发展委员会（以下简称"战略与发展委员会"）， 并制定本工作制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略规 划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。战略与 发展委员会委员任期届 ...

股东大会议事规则 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为维护北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的合法权益， 规范公司的组织和行为及公司股东大会的运作，保证公司决策行为的民主化、科学化，建 立健全现代企业制度和公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称《规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京北陆药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语、简称和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公 司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的范围内行使 职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第五条 股东大会分为年 ...

财务表现 - 2023年前三季度公司实现营业收入64,981.96万元，同比增长16.60% [2] - 九味镇心颗粒2023年上半年销售收入8,285.93万元，同比增长38.96% [4] 生产基地建设 - 全资子公司陆芝葆以1,611万元取得安徽亳州143.335亩工业用地50年使用权 [2] - 第四生产基地规划工作有序推进，将建设中成药提取及制剂生产车间 [2][3] 海外市场拓展 - 碘海醇注射液、钆喷酸葡胺注射液获得肯尼亚、塔吉克斯坦等国注册证书 [3] - 对比剂产品已在秘鲁、哥斯达黎加等9个国家获得上市许可 [3] - 碘海醇注射液、碘克沙醇注射液在智利政府2023年度招标中中标 [3] - 对比剂制剂工厂欧盟EDQM GMP认证工作有序推进 [3] 产品战略布局 - 未来重点布局心血管、消化、精神神经、内分泌等领域 [3] - 中成药是重点发展领域，着力打造"抗焦虑第一品牌" [3][4] - 九味镇心颗粒已被纳入20个行业指南/共识 [4] 营销渠道建设 - 加强九味镇心颗粒院内市场资源整合 [4] - 与京东健康、阿里健康大药房等电商平台展开合作 [4] - 开展RWD真实事件研究和互联网医院平台战略合作 [4]

战略布局与生产基地建设 - 公司全资子公司陆芝葆药业以1,611万元自有资金取得安徽省亳州市143.335亩工业用地50年国有土地使用权，用于建设第四生产基地 [2] - 亳州市作为全球最大中药材集散中心，具有完善产业链和成本优势，是公司落实中药战略布局的重要举措 [2] - 第四生产基地将建设中药提取及制剂生产车间，目前规划工作有序推进，将根据市场需求逐步落实建设任务 [3] 产品管线与重点领域 - 公司以"中国医药制造百强"为目标，未来产品管线以化学仿制药和中成药并重，聚焦心血管、消化、精神神经、内分泌等领域 [3] - 中成药是重点布局领域，着力打造"抗焦虑第一品牌"系列，计划通过九味镇心颗粒提升市场份额并开发配套保健品 [3] - 积极推进中成药板块的投资并购及BD工作，加速研发、市场推广和品牌建设 [3] 核心产品销售表现 - 九味镇心颗粒2023年上半年销售收入8,285.93万元，同比增长38.96%，已纳入20个行业指南/共识 [3] - 通过营销体系改革整合院内资源，优化经销商管理，与京东健康、阿里健康等电商平台开展合作 [3][4] - 海昌药业2023年上半年营业收入1.23亿元，同比增长89.60%，碘海醇原料药已通过俄罗斯等多国注册 [3] 研发与国际化进展 - 提升北陆研究院研发效率，优化研发生产衔接流程，打造高端仿制药研发团队 [4] - 健全BD体系，通过投资并购快速补充符合战略的成熟品种 [4] - 海昌药业启动碘克沙醇原料药国际注册，为国际化布局奠定基础 [3]

债券代码：123082 债券简称：北陆转债 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-001 北京北陆药业股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股时间：2021 年 6 月 11 日至 2026 年 12 月 6 日 证券代码：300016 证券简称：北陆药业 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 转股价格：人民币8.68元/股 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，北京北陆药业股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下 简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2810号文同意注册，公司 于2020年12月7日向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额50,000.00万元。 经深圳证 ...

战略布局与生产基地 - 全资子公司陆芝葆药业以1,611万元取得安徽省亳州市143.335亩工业用地50年使用权，用于建设第四生产基地 [2] - 亳州市作为全球最大中药材集散中心，具有完善中药产业链和成本优势 [2] - 沧州三期原料药项目车间已封顶，进入设备安装调试阶段，将扩充钆系列造影剂产能 [3] 产品管线与研发方向 - 未来产品管线以化学仿制药和中成药并重，聚焦心血管、消化、精神神经、内分泌领域 [3] - 着力打造"抗焦虑第一品牌"系列，九味镇心颗粒配套保健品两款预计明年上市 [3] - 践行"原料药+制剂"一体化战略，应对集采后时代挑战 [4] - 研发投入着重布局心血管、消化、精神神经、内分泌等领域 [4] 国际化进展 - 对比剂产品已在秘鲁、哥斯达黎加等9个国家获得上市许可 [5] - 碘海醇和碘克沙醇注射液在智利政府2023年度招标中标 [5] - 控股子公司海昌药业碘海醇原料药通过俄罗斯、土耳其等4国注册 [5] - 碘克沙醇原料药国际注册即将启动 [5] 医疗科技业务 - 参股公司医未医疗取得70余项发明专利及软件著作权 [3] - 医未医疗在卒中及认知领域均获NMPA、CE、FDA三大认证 [3] - 产品包括全球首款AD磁共振影像辅助评估软件、卒中AI诊断平台和脑科学数字疗法 [4]

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-110 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于对比剂产品获得塔吉克斯坦注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到由塔吉克斯 坦卫生部核准签发的碘海醇注射液（100ml：35g（I）、50ml：17.5g（I）、20ml： 7g（I））、钆喷酸葡胺注射液（10ml：4.69g、15ml：7.04g、20 ml：9.38g）药品 注册证书，批准公司碘海醇注射液和钆喷酸葡胺注射液在塔吉克斯坦注册。现 将相关情况公告如下： 一、塔吉克斯坦注册的基本情况 （一）碘海醇注射液 产品名称：碘海醇注射液 产品规格：100ml：35g（I）、50ml：17.5g（I）、20ml：7g（I） 注册证号：13139/4409 到期日：2028 年 12 月 25 日 到期日：2028 年 12 月 25 日 二、药品的其他相关情况 碘海醇注射液是非离子型对比剂，适用于成人和儿童的血管及体腔内注 射，在临床中进 ...

债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委 员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 注册的批复》（证监许可〔2020〕2810号）核准，向不特定对象发行可转换公 司债券500万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民 币50,000万元。扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币48,922.45万元。 本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由保荐机构（主 承销商）于2020年12月11日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。致同会计 师事务所（特殊普通合伙）已进行验证并出具了致同验字（2020）第110ZC00468 号《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验 资报告》。 二、募集资金管理与使用情况 为规范公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放和使 用，切实保护投资 ...

债券代码：123082 债券简称：北陆转债 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-108 北京北陆药业股份有限公司 关于竞拍取得国有土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司陆芝葆药 业有限公司（以下简称"陆芝葆"）近日竞得位于安徽省亳州市编号为2023- 40号的国有建设用地使用权，并与亳州市自然资源和规划局签订《国有建设用 地使用权出让合同》。现将有关情况公告如下： 一、概述 陆芝葆近日竞得位于安徽省亳州市编号为2023-40号的国有建设用地使用 权，并与亳州市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》。 本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，本次交易事项在总经理审批权限内，无需提交公司董事 会和股东大会审议。 二、本次竞得土地基本情况 1、宗地代码：2023-40 2、宗地面积：95,556.60平方米（143.335亩） 3 ...