担保范围 - 公司及控股子公司对外担保总额指两者对外担保额之和[3] - 可对业务互保单位和偿债能力强的重要业务单位担保[5] 审批规则 - 所有对外担保须经董事会或股东会审议批准[10] - 特定情形及担保金额超一定比例须经股东会审议[10][11] - 除特定股东会审议事项外，其他担保需董事会三分之二以上董事同意[11] 后续管理 - 被担保人未还款应及时了解情况[12] - 债权人未申报债权应参加破产财产分配并预先追偿[19] - 按比例担责应拒绝超份额保证责任[19] - 履行保证责任后应及时向被担保人追偿[19] - 被担保债务展期需重新履行审批程序[19] - 妥善管理担保合同及资料并定期核对[19] 监督追责 - 董事会定期核查担保行为，违规及时披露并处理[20] - 因控股股东不偿债担责应保护并追责[20] - 擅自越权签合同造成损害追究当事人责任[22] - 责任人违规担保造成损失承担赔偿责任[22] - 责任人怠于履职造成损失可视情节罚款或处分[22]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易披露与审议 - 公司与关联人交易（担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应聘请中介评估或审计并提交股东会审议[12] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，应及时披露[13] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应董事会审议通过后提交股东会审议[13] - 公司达到披露标准的关联交易，应经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并及时披露[13] 表决回避 - 董事会审议关联交易事项，关联董事应回避表决[9] - 股东会审议关联交易事项，特定股东应回避表决[10] 关联交易计算与申报 - 公司发生涉及“提供财务资助”等关联交易，按发生额在连续十二个月内累计计算，达标准适用相应规定[14] - 公司持股5%以上股东等应及时申报关联方变更，董事会办公室更新关联方名单[19] 日常关联交易 - 公司可按类别预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行程序和披露义务[15] - 公司年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[15] - 日常关联交易协议期限超三年应每三年重新履行程序和披露义务[15] 其他规定 - 公司不得为关联人提供资金等财务资助[13] - 公司发生交易活动时相关责任人应查阅关联方名单，判断是否构成关联交易并履行义务[19] - 审议需独立董事专门会议审议的关联交易时，应提交材料，独立董事可聘请中介机构[19] - 公司审议关联交易应了解标的状况、交易对方情况，确定价格，必要时聘请中介审计评估[19] - 公司审计委员会至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[20] - 公司发生关联方占用或转移资源造成损失，董事会应采取保护措施[21] - 部分关联交易可豁免提交股东会审议或免予履行相关义务[15][16][17]

对外投资制度 - 制度适用于公司及控股子公司对外投资行为[3] 决策流程 - 对外投资决策经项目调研等阶段[8] 股东会审议标准 - 交易资产总额等多项指标超公司对应审计数据50%且部分有金额要求应提交审议[8][9] 董事会审议标准 - 交易资产总额等多项指标超公司对应审计数据10%且部分有金额要求应审议披露[9]

经理层构成 - 公司经理层包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等[4] 任期与职责 - 经理层人员每届任期三年，连聘可连任[5] - 总经理负责主持公司全面工作，对董事会负责[7] - 副总经理在总经理领导下工作，代行部分职责[8] - 财务总监统一领导企业财务管理[8] 会议制度 - 总经理办公会例会每月月初召开，临时会议可随时通知[16] - 会议议程及出席范围审定后提前一天通知出席人员[18] - 子公司等议题需会前申报，重要材料提前一天送达[18] 授权决策 - 董事会授权总经理决定五类交易事项，资产总额占比1.5%以内[24] - 授权决定关联交易，与自然人30万以下、法人300万以下或净资产0.5%以下[24][25] 考核与薪酬 - 董事会负责总经理及高管绩效评价[29] - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[29] 事项审批 - 投资项目按范围由不同层级批准，完成后审计验收[21][22] - 重要财务支出经多部门审核，由总经理办公室批准[22] - 日常费用支出由使用和财务审核，总经理办公室批准[22] 人事任免 - 总经理提名副总经理、财务总监，征求意见提请董事会聘任[22] - 任免部门负责人由人事考核后决定[22]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长、副董事长各1人[7] 董事选举与任期 - 董事任期3年，可连选连任，职工代表董事由职工代表大会选举产生[4] - 特定情形下公司应60日内完成补选董事[5] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[12] 董事义务 - 董事对公司和股东的忠实义务在任期结束后2年内仍然有效[5] 董事会权限 - 股东会授权董事会决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等事项[9] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会决定[10] 会议相关 - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[12] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[12] - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日通知，临时会议提前3个工作日通知，紧急情况可口头通知[13] - 定期会议变更通知需在原定会议召开前三日发出，临时会议变更需全体与会董事认可[14] - 董事委托他人出席需书面委托，一名董事不得接受超两名董事委托[15] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式召开[16] 表决规则 - 出席会议董事每人一票，表决方式由主持人决定[20] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选视为弃权[20] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[21] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保等事项还需出席会议三分之二以上董事同意[23] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限为10年，应记载会议相关信息[23] - 与会董事需对会议记录、决议签字确认，未签字说明视为同意内容[23][24]

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会，作 为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《爱尔眼 科医院集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法 规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括董事长及一名独立董事。 战略委员会委员均由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人负责召集 和主持战略委员会会议，当委员会召集人不 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东 特别是社会公众股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决 策产生较大影响的信息或事项，以及中国证监会和深圳证券交易所要求披露的信 息。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控 制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他 承担信息披露义务的主体。 第四条 公司董事长为信息披露的第一责任人，董事会秘书为直接责任人。董 事会是公司的信息披露负责机构，董事会办公室作为信息披露的管理部门，由董 事会秘书负责，对需披露的信息进行搜集和整理。 第二章 信息披露的基本原则 第五条 公司董事、高级管理人员应当保证 ...

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[5] - 董事会成员中应三分之一以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 连任时间不得超过六年[9] 独立董事选举与补选 - 公司董事会、特定股东可提出候选人[8] - 辞职或任期届满前被解除职务致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[9][10] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体二分之一以上同意[14] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[15] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议解除职务[16] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] - 每年现场工作不少于15日[20] 董事会下设委员会要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[17] - 战略委员会至少一名独立董事任委员[17] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数且任召集人[17] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[18] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话[24] 公司对独立董事保障 - 保障知情权，通报运营、提供资料、配合考察[23] - 及时发会议通知，按规定提供资料[23] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[23] - 履职遇阻碍可报告，费用公司承担[24] - 给予适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[24] 制度相关 - 制度由股东会授权董事会解释，修改需董事会提方案、股东会批准[27]

任职资格 - 董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识并取得资格证书[4] - 近36个月受证监会处罚等特定情形者不得担任[4] 聘任解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[10] - 原任离职后三月内聘任新秘书[10] - 解聘需充分理由，解聘或辞职及时报告深交所[11] 职责义务 - 负责信息披露等多项职责[7] - 对公司负有诚信和勤勉义务[14] - 任职及离任需履行保密义务[11] 特殊情况 - 空缺超三月董事长代行职责，六月内完成聘任[12] - 出现特定情形，一月内终止聘任[11]

会议安排 - 公司应在年报披露后十五个交易日内举行年报说明会[11] - 公司应至少提前两个交易日发布召开年报说明会通知[11] 信息披露 - 公司在投资者关系活动结束后两个交易日内编制记录表并在互动易刊载[12] - 公司严格按规定履行信息披露义务，发布重大信息需及时报告并正式披露[17] 管理原则与对象 - 公司开展投资者关系管理应遵循合规等原则[2][3] - 工作对象包括投资者、证券分析师等相关机构[4][5] 管理方式 - 公司多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[5] - 通过互动易等渠道与投资者交流，谨慎答复问题[12] 人员与职责 - 董事会秘书为事务负责人，董事会办公室是职能部门[14] - 员工须具备品行等素质，职责包括拟定制度等[15] 制度生效 - 本制度自2025年11月10日起生效实施[19]