资金占用防范制度 - 制定防范控股股东及关联方资金占用管理制度[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种方式[2] 防范责任与措施 - 建立防范责任制，董事长为第一责任人[8] - 发生侵占启动“占用即冻结”程序[9] 违规处理 - 严格控制“以股抵债”或“以资抵债”实施条件[10] - 对协助、纵容人员给予处分并担责[13]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可书面请求召开临时股东会[2] 股东会通知 - 董事会收到提议后应在10日内书面反馈[5][6] - 董事会同意召开应在作出决议后5日内发出通知[5][6] - 召集人应在年度股东会召开20日前书面通知股东[9] - 临时股东会于会议召开15日前公告通知股东[9] 股东提案 - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[9] - 召集人收到提案后2日内发出补充通知[9] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[10] - 股东会网络或其他方式投票有时间限制[11] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则需公告说明[11] - 股东会可同时采用电子通信方式召开[13] 投票与选举 - 公司相关方等可公开征集股东投票权[17] - 股东会选举两名及以上董事时应采取累积投票制[18] 决议执行 - 会议记录保存期限不少于10年[23] - 股东会通过相关提案公司应在2个月内实施[23] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[24] - 争议时判决或裁定前执行决议[24] - 公司等应执行股东会决议确保正常运作[24] - 判决或裁定后公司应履行信息披露义务并配合执行[24] - 涉及更正前期事项应及时处理并披露[24] 规则相关 - 未规定事项依国家法律法规和公司章程执行[26] - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[27] - 规则由董事会负责解释[27] - 规则经股东会通过后生效，董事会可提交修订案[27] - 爱尔眼科董事会落款时间为2025年11月10日[28]

审计委员会组成 - 由三名独立董事组成，会计专业人士任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事一致，连选可连任[4] 人员补充与职责 - 人数低于规定人数三分之二或缺会计专业人士时，董事会应及时增补[5] - 负责审核公司财务信息及其披露等多项职责，相关事项需全体成员过半数同意提交董事会[7] 会议安排 - 每季度召开一次，由审计风控中心报告内审情况[13] - 定期会议提前3日发出通知，紧急时可口头通知[13] 会议要求 - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数同意[16] - 委员可委托他人出席会议并表决，需提交授权委托书[16] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[16] 其他规定 - 表决方式为举手表决或投票表决[16] - 公司应在年报披露审计委员会年度履职与会议召开情况[17] - 提意见未被采纳需披露并说明理由[17] - 决议应制作会议记录并保存十年[18] - 会议记录应包含日期、地点、召集人等内容[18] - 委员对未公开信息负有保密义务[18] - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[20] - 议事规则解释权归公司董事会[20]

人事提名 - 高国垒被提名为爱尔眼科第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[18] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 在爱尔眼科连续担任独立董事未超六年[38] 声明信息 - 声明时间为2025年11月10日[41]

独立董事提名 - 爱尔眼科董事会提名高国垒为七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[18] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[21][23] - 被提名人无不良记录且任职公司数量合规[27][32][34][36][38]

独立董事提名 - 刘端被提名为爱尔眼科第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 刘端需具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[18] - 刘端及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 刘端近十二个月无禁止任职情形[27] - 刘端近三十六个月未受相关谴责或批评[33] - 刘端担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 刘端在公司连续担任独立董事未超六年[38] 声明时间 - 刘端声明时间为2025年11月10日[41]

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-085 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理市场主体变更登记的公告 = Y= 爱尔眼科医院集团股份有限公司 -- AIER EYE HOSPITAL GROUP CO.,LTD. | 发起人李力认购 716 万股,占公司发行普通 | | | --- | --- | | 股总数的 7.16%。 | | | 发起人万伟认购 80万股,占公司发行普通 | | | 股总数的 0.80%。 | | | 发起人郭宏伟认购 454万股,占公司发行普 | | | 通股总数的 4.54%。 | | | 发起人林芳宇认购 70万股,占公司发行普 | | | 通股总数的 0.70%。 | | | | 第二十一条 公司或公司的子公司(包括公 | | | 司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、 | | | 借款等形式,为他人取得本公司或母公司的 | | | 股份提供财务资助,公司实施员工持股计划 | | | 的除外。 | | 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司 | 为公司利益,经股东会决议,或者董事会按 | | 的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补 ...

独立董事提名 - 爱尔眼科董事会提名刘端为第七届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年11月10日[40] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等条件[19] 限制条件 - 被提名人及其直系亲属有多项任职和持股限制[20][21][23] - 被提名人最近三十六个月未受相关处分[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[38]

董事会提名 - 爱尔眼科董事会提名田素华为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[18] - 直系亲属不属特定股东且不在特定股东任职[21][23] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关谴责批评[27][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[36][38] 其他 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38] - 声明日期为2025年11月10日[40]

董事会换届 - 2025年11月10日召开会议审议换届议案[2] - 第七届董事会由3非独、3独董和1职工代表董事组成[2] - 董事候选人需股东大会审议，任期三年[3] 股东持股 - 陈邦持股4005330528股，占比42.95%[10] - 李力持股963799944股，占比10.34%[11] - 吴士君持股2268773股，占比0.02%[13] 无股人员 - 高国垒、刘端、田素华截至披露日未持股[14][16][17]