董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长、副董事长各1人[7] 董事选举与任期 - 董事任期3年，可连选连任，职工代表董事由职工代表大会选举产生[4] - 特定情形下公司应60日内完成补选董事[5] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[12] 董事义务 - 董事对公司和股东的忠实义务在任期结束后2年内仍然有效[5] 董事会权限 - 股东会授权董事会决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等事项[9] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会决定[10] 会议相关 - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[12] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[12] - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日通知，临时会议提前3个工作日通知，紧急情况可口头通知[13] - 定期会议变更通知需在原定会议召开前三日发出，临时会议变更需全体与会董事认可[14] - 董事委托他人出席需书面委托，一名董事不得接受超两名董事委托[15] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式召开[16] 表决规则 - 出席会议董事每人一票，表决方式由主持人决定[20] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选视为弃权[20] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[21] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保等事项还需出席会议三分之二以上董事同意[23] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限为10年，应记载会议相关信息[23] - 与会董事需对会议记录、决议签字确认，未签字说明视为同意内容[23][24]