证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-025 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四） 召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票 相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 3 点 （2）网络投票时间： 本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网 络投票 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-040 豆神教育科技（北京）股份有限公司 二、会议审议事项 （一）审议事项 | 表一：本次股东大会提案名称及编码表 | | --- | | 备注 | 提案名称 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 提案编码 | 该列打勾的栏 | | | | | 目可以投票 | | | | | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | 非累积投票提案 | | | | | | 《关于<董事会 | 年度工作报告>的 | 2023 | 1.00 | √ | | 议案》 | | | | | | √ | 《关于<监事会 | 年度工作报告>的 | 2023 | 2.00 | | 议案》 | | | | | | √ | 《关于公司 | 年度报告及摘要的议 | 2023 | 3.00 | | 案》 | | | | | | 4.00 | 《关于<公司 2023 年度财务决算报告> | √ | | --- | --- | --- | | | 的议案》 | | | 5.00 | 《关于董事报酬事项的议案》 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨博乐作为豆神教育科技（北京）股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人豆神教育科技（北京）股份有限公司董事 会提名为豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项：： 一、本人已经通过豆神教育科技（北京）股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会现就提名陈重为豆神教育 科技（北京）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任豆神教育科技（北京）股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过豆神教育科技（北京）股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 213179 号 目 录 关于豆神教育科技(北京)股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明 豆神教育科技(北京)股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 豆神教育科技(北京)股份有限公司全体股东: 我们接受豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称"豆神教育公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了豆神教育公司 2023年12月31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024) 第 213200 号标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告[2022]26 号)及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号一一业务办理(2023年11月修订)》的要求,豆神教育公司编制了本 专项说明所附的 2023年度非经营性资金占 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会现就提名仇国勋为豆神教 育科技（北京）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任豆神教育科技（北京）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过豆神教育科技（北京）股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-019 豆神教育科技（北京）股份有限公司 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"豆神教育"） 第五届董事会将于2024年10月15日届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司 现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行 董事会换届选举。 公司于2024年4月24日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会审议并同意提名窦昕先生、 王辉先生、赵伯奇先生、李绍营先生、张瑛女士、朱雅特先生6人为第六届董事 会非独立董事候选人，同意提名陈重先生、仇国勋先生、杨博乐先生3人为第六 届董事会独立董事候选人。上述候选人简 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 章程 2024 年 4 月 - 1 - | 第一章 总则 | - | 3 - | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 股份 | - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 6 - | | 第三节 | 股份转让 - | 7 - | | | 第四章 股东和股东大会 - | 8 - | | 第一节 | 股东 - | 8 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 11 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 15 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 19 - | | 第五章 董事会 | - | 23 - | | 第一节 | 董事 - | 23 - | | 第二节 | 董事会 - | 26 - | | | 第六章 首席执行官（CEO）及其他高级管理人员 - | 32 - | | 第七章 监事会 | - | 34 ...

北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 C 座 26、27 层 电 话：010-52088985 传 真：010-52088985 中国.北京 北京声驰律师事务所 法律意见书 北京声驰律师事务所 关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2020 年限制性股票 激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废相关事项的 法律意见书 （2024）声证字第 002 号 www.shengchi.com.cn 二零二四年四月 1 | 目录 | | --- | | 释 义 3 | | --- | | 一、关于本计划的批准和授权 5 | | 二、本次作废的批准及授权 7 | | 三、关于本次作废的基本情况 7 | | 四、结论意见 8 | 法律意见书 北京声驰律师事务所 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列用语具有如下含义： | 公司、豆神教育 | 指 | 豆神教育科技（北京）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京声驰律师事务所 | | 本所律师 | 指 | 本所为本项目委派的经办律师 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《企业 会计准则》的相关规定进行了财务核算。2023 年度财务报表由中兴财光华会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，现将 2023 年度公司财务决算报告情况汇报如 下： 一、2023 年度主要财务数据 2023 年，公司所属行业为软件与信息技术服务业，公司主营业务主要为艺 术类学习服务业务、直播电商业务、文旅游研学业务、智慧教育业务和公益课堂 业务。报告期内，公司持续着力整合及拓展教育业务，加速推进教育业务的发展 的同时，持续深耕在抖音等直播平台为主的互动式新零售下的达人卖货业务。 公司全年实现营业收入 99,281.47 万元，比去年同期降低 2.03%；实现净利 润 2,647.42 万元，同比增长 103.73%；归属于上市公司股东的净利润 3,159.50 万 元，比上年同期增长 104.60%；归属于上市公司股东的所有者权益 96,239.78 万 元，比去年同期增长 248.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润-50,455.73 万元，同比增长 22.3 ...